Sau 3 năm, Trung Quốc đã phá vỡ mô hình kim tự tháp tiền điện tử USDT lớn thu hút hơn 100 triệu nhân dân tệ và hơn 100.000 thành viên

Tòa án nhân dân huyện Đan Đồ, thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mới đây đã đưa ra phán quyết về vụ án liên quan đến việc ông Vương tổ chức và lãnh đạo đường dây kim tự tháp, với số tiền liên quan vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. . Điều này đánh dấu sự kết thúc của một vụ án kéo dài 3 năm, trong đó ông Vương là cá nhân đầu tiên ở Trấn Giang bị kết án theo "thông báo đỏ". kẻ chạy trốn. Được biết, chương trình này đã thu hút hơn 100.000 người đăng ký.

Vào tháng 3 năm 2021, Văn phòng Công an quận Dantu ở Trấn Giang đã phát hiện ra một nền tảng tiền điện tử bị nghi ngờ là bán kim tự tháp trên mạng. Các cuộc điều tra cho thấy vào tháng 6 năm 2020, ông Wang, ông Chen và ông Li đã gặp nhau ở Malaysia và trong một bữa ăn đã lên kế hoạch đầu tư chung vào một dự án sàn giao dịch tiền điện tử. Họ đồng ý vận hành nó như một sơ đồ kim tự tháp và đăng ký một công ty để xúc tiến bên ngoài, phân công vai trò cho nhau sau khi đạt được sự đồng thuận.

Ông Wang chịu trách nhiệm quản lý tài chính và giá trị thị trường của dự án cũng như đội ngũ kỹ thuật; Ông Wu lãnh đạo nhóm kỹ thuật, xử lý việc phát triển kỹ thuật và bảo trì nền tảng; Ông Chen phụ trách quảng bá cộng đồng; Ông Li xử lý việc công khai và lập kế hoạch cho dự án, phát triển và quảng bá tiền điện tử.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, người đứng đầu kế hoạch này, Captain Hu, giải thích: “Nền tảng bán kim tự tháp này đã phát triển một ứng dụng trong đó các thành viên có thể mua mã thông báo ảo do ban tổ chức dự án phát triển bằng cách sử dụng tiền ảo (USDT), sau đó cầm cố chúng. nền tảng. Các thành viên sẽ kiếm được thu nhập tĩnh từ việc đặt cược và thu nhập động từ việc tuyển dụng các thành viên cấp dưới, bao gồm các phần thưởng như tiền thưởng giới thiệu và tiền thưởng hiệu suất cộng đồng."

Anh ấy nói thêm: "Nền tảng này khuyến khích các thành viên liên tục mở rộng đội ngũ của họ để nhận được nhiều phần thưởng hơn. Càng tuyển được nhiều thành viên, họ càng nhận được nhiều phần thưởng. Nền tảng này thiếu một phương pháp 'tạo máu' đích thực. chức năng và ứng dụng thực tế, chỉ dựa vào thành viên mới; quỹ để trang trải lợi nhuận cao đã hứa với các thành viên trước đó, khiến nó trở thành một mô hình tài chính kim tự tháp điển hình.”

Vào tháng 8 năm 2021, đội đặc nhiệm của cảnh sát Dantu đã đi đến nhiều địa điểm khác nhau để bắt giữ các nghi phạm, bắt giữ 12 cá nhân có liên quan, trong đó có ông Chen, ông Wu và ông Yang. Tất cả các nghi phạm sau đó đã bị kết án. Tuy nhiên, nghi phạm chính, ông Vương, đã trốn ra nước ngoài và chưa bị bắt.

Cảnh sát Dantu không ngừng truy đuổi ông Vương. Năm 2022, anh ta chính thức bị Interpol đưa vào thông báo đỏ, và cảnh sát Trấn Giang tiếp tục thuyết phục anh ta ra đầu thú. Cuối cùng, vào tháng 5 năm 2023, ông Vương từ nước ngoài trở về Trung Quốc và tự đầu thú. Vào tháng 4 năm 2024, ông chính thức bị kết án.

Các token ảo do nền tảng này phát hành đã được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau và được quảng bá là có triển vọng rộng rãi, liên tục thu hút các thành viên mua chúng. Trong khi đó, những người tổ chức dự án đã thu được lợi nhuận đáng kể bằng cách bán các token gốc ở chế độ nền. Vào thời điểm vụ việc bị phanh phui, nền tảng này đã đăng ký hơn 100.000 thành viên và số tiền liên quan vượt quá 100 triệu nhân dân tệ.

Cảnh sát cảnh báo rằng với các dự án đầu tư tiền điện tử, điều cần thiết là phải cảnh giác và không bị mù quáng bởi lợi nhuận cao, điều này cuối cùng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

Điều đáng chú ý là mặc dù Hồng Kông đã phê duyệt thành công các quỹ ETF giao ngay cho Bitcoin và Ethereum, nhưng việc chờ niêm yết các tài sản liên quan của các công ty con quỹ hàng đầu của Trung Quốc ở Hồng Kông, các hoạt động khai thác Bitcoin và tiền điện tử vẫn bị cấm ở Trung Quốc đại lục và không được dỡ bỏ lệnh cấm. cái nhìn thấu suốt.