Các nhóm pump và dump tiền điện tử là gì? Họ có hợp pháp không?

Các hoạt động bơm và xả, thao túng giá một cách gian lận bằng cách phổ biến thông tin sai lệch, đã tồn tại trong bối cảnh kinh tế ít nhất là từ những năm 1700. Ví dụ, những kẻ lừa đảo có cổ phần trong Công ty South Sea bắt đầu đưa ra những tuyên bố sai lệch về doanh nghiệp và doanh thu của nó vào đầu thế kỷ thứ mười tám. 

Kế hoạch là làm tăng giá cổ phiếu một cách giả tạo trước khi bán nó cho những người tiêu dùng thiếu hiểu biết khiến họ lầm tưởng rằng họ đang đầu tư vào một mặt hàng đầy hứa hẹn. Những kẻ lừa đảo đương thời đang noi gương họ bằng chiến lược bơm và xả được gọi là Bong bóng Biển Nam.

Tuy nhiên, vớisự ra đời của công nghệ chuỗi khối vàsự gia tăng của giao dịch tiền điện tử , vấn đề đã trở nên rộng hơn và nghiêm trọng hơn. Bởi vì quy định của chính phủ đã bị chậm trễ, tiền điện tử đặc biệt dễ bị thao túng thị trường.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu kế hoạch bơm và xả tiền điện tử là gì, cách chúng hoạt động và cách phát hiện ra chúng.

Các nhóm pump và dump tiền điện tử là gì?

Lừa đảo bơm và bán phá giá là một loại gian lận trong đó thủ phạm tích lũy hàng hóa theo thời gian, tăng giá một cách giả tạo bằng cách phổ biến thông tin sai lệch (bơm giá) và sau đó bán những gì họ đã tích lũy được cho những người mua không thận trọng với giá cao hơn (bán phá giá) . Một khi thủ phạm đã thổi phồng giá một cách gian lận, nó thường giảm xuống, khiến những người mua đưa ra quyết định dựa trên thông tin sai lệch bị thua lỗ.

Các nhóm cá nhân tự tổ chức thực hiện các hoạt động bơm và xả trực tuyến. Các nhóm bơm và đổ này tổ chức các trò gian lận một cách rõ ràng trên máy chủ Discord (giao thức thoại qua internet và dịch vụ trò chuyện bằng văn bản) hoặc Telegram (ứng dụng nhắn tin tức thời), giúp mọi người có thể tham gia các nhóm mà không cần sự đồng ý trước.

Trong các nhóm bơm và đổ, có một hệ thống phân cấp gồm các thành viên và người lãnh đạo (hoặc quản trị viên) quản lý nhóm. Các thành viên được xếp hạng cao hơn nhận được thông báo bắt đầu bơm bằng cách tiết lộ đồng xu mục tiêu sớm hơn một chút so với những người dùng có thứ hạng thấp hơn. Theo cách này, thành viên có cơ hội mua hàng với chi phí rẻ hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn từ kế hoạch bơm và xả.

Hầu hết các nhóm được cấu trúc bằng cách sử dụng hệ thống liên kết, trong đó các thành viên có thể thăng hạng bằng cách tuyển dụng thành viên mới. Xếp hạng tăng tỷ lệ thuận với số lượng thành viên mới được thêm vào nhóm. Ngược lại, một số tổ chức có cấu trúc phân cấp đơn giản hóa chỉ với hai cấp độ: VIP và thành viên thông thường. Để tham gia các tổ chức này, người dùng phải trả một khoản phí, thường là bằng Bitcoin (BTC ), từ 0,01 đến 0,1 BTC.

Tín hiệu bơm và đổ tiền điện tử là gì?

Tín hiệu bơm tiền điện tử là một thông báo nhằm lôi kéo các cá nhân mua tiền điện tử để họ có thể kiếm lợi từ việc thao túng giá do nhu cầu tăng đột ngột. Sau khi bơm gây ra một đợt tăng giá đáng kể, được gọi là tín hiệu đổ tiền điện tử, các thành viên bắt đầu bán với lợi nhuận tốt. Có hai loại nhóm trên Telegram và Discord đăng tín hiệu trên các đồng tiền điện tử không xác định để tăng giá trị của các đồng tiền cơ bản một cách giả tạo, như được giải thích bên dưới:

Các tin nhắn trong các nhóm bơm và đổ tiền điện tử trên Telegram và Discord thường được phát theo các cách sau:

• Thông tin và Cách thực hiện: Hai phần này giống như một bảng thông báo điện tử có ghim thông điệp. Mỗi phân đoạn được tạo thành từ một số phòng, mỗi phòng chỉ có một hoặc một số lượng nhỏ tin nhắn. Các quy tắc của nhóm, tin tức về nhóm, thông tin về hệ thống liên kết và các câu hỏi thường gặp thường được tìm thấy trong các phòng của phần thông tin. Tương tự như vậy, bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn về ngành công nghiệp tiền điện tử hoặc các phương pháp hay nhất để tham gia vào hoạt động bơm và xả trong các phòng của phần Hướng dẫn.
• Tín hiệu: Chỉ quản trị viên mới có thể đăng trong khu vực này, là trung tâm trung tâm của nó. Tín hiệu bơm và các phòng tín hiệu giao dịch thường được đặt trong khu vực này. Các quản trị viên nói về hoạt động bơm và xả sắp tới trong phòng đầu tiên và trao đổi mẹo giao dịch trong phòng thứ hai.
• Mời: Các bot của máy chủ sống trong các phòng trong phần này. Tại đây, người dùng có thể yêu cầu các bot cung cấp liên kết mời để thu hút thành viên mới hoặc tìm hiểu xem có bao nhiêu người đã tham gia máy chủ bằng liên kết mời của họ.
• Thảo luận: Các thành viên trong nhóm có thể trò chuyện tự do trong các phòng dành cho các chủ đề khác nhau trong phần này.

Bơm và đổ tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Nhiều nhóm bơm và đổ trên internet cóthay đổi các mức độ hoạt động. Công việc bận rộn nhất diễn ra xung quanh một chu kỳ bơm và xả mỗi ngày. Các nhóm ít hoạt động hơn chỉ có thể thực hiện một hoạt động một tuần. Các tổ chức khác tiến hành các hoạt động khi họ nghĩ rằng các điều kiện thị trường thuận lợi. Vì vậy, bạn có thể kiếm tiền khi bơm và bán tiền điện tử không?

Có thể có cơ hội kiếm lợi vì kỹ thuật bơm và xả đòi hỏi giá trị của tài sản tiền điện tử tăng giả tạo ngay trước khi xảy ra sự cố bất ngờ và có kế hoạch. Tuy nhiên, bạn sẽ bị mắc kẹt với những đồng tiền không xác định trong một thời gian dài nếu bạn không bán chúng đủ nhanh. Xin lưu ý rằng không có gì là không thể tránh khỏi trong thị trường tiền điện tử đầy biến động; do đó, để thận trọng, hãy hiểu các số liệu cơ bản về tiền điện tử để tránh rơi vào các dự án có vẻ "quá tốt để trở thành sự thật".

Có liên quan:Các số liệu về tiền điện tử phổ biến nhất: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Để hiểu về các trò gian lận bơm và phá giá tiền điện tử, vui lòng đọc qua các giai đoạn mà những kẻ lừa đảo tiền điện tử làm theo để lừa các thành viên kênh:

Phổ biến thông tin cơ bản

Quản trị viên thông báo trao đổi sẽ được sử dụng, thời gian bắt đầu chính xác của hoạt động và liệu chương trình sẽ là FFA hay Xếp hạng. Nếu nó miễn phí cho tất cả, những người có cấp bậc VIP sẽ nhận được tin nhắn cùng lúc hoặc vài ngày hoặc vài giờ trước khi hoạt động.

Thông báo về mục tiêu của đồng tiền cơ bản

Khi thời gian bắt đầu hoạt động đến gần, thông báo được lặp lại thường xuyên hơn.

Các thành viên trong nhóm được thông báo về đồng xu mục tiêu khi quá trình bơm bắt đầu. Vị trí của bạn trong hệ thống phân cấp sẽ xác định khi nào bạn sẽ được thông báo về thời gian bắt đầu.

Tên của tiền điện tử thường được viết bằng một hình ảnh cố ý làm mờ để chỉ con người mới có thể giải mã nó một cách nhanh chóng. Việc che giấu nhằm mục đích cản trở bot' phân tích cú pháp tin nhắn bằng kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học (OCR) và khởi chạy các hoạt động thị trường nhanh hơn con người.

OCR là phương pháp được sử dụng để chuyển đổi văn bản từ hình ảnh thành định dạng văn bản mà máy có thể đọc được. Ví dụ, máy tính của bạn sẽ lưu bản quét dưới dạng tệp hình ảnh nếu bạn quét biểu mẫu hoặc biên lai. Các từ trong tệp hình ảnh không thể được chỉnh sửa, tìm kiếm hoặc đếm bằng trình chỉnh sửa văn bản.

Tung tin lôi kéo nhà đầu tư bên ngoài

Cuối cùng, thao túng thị trường tiền điện tử bắt đầu sau khi bơm bắt đầu và quản trị viên đăng một tweet hoặc chia sẻ tin tức, yêu cầu mọi người trong nhóm truyền bá thông tin rằng giá tiền điện tử đang tăng. Nhằm kích động cái gọi là FOMO (Sợ bỏ lỡ) cơ hội đầu tư tuyệt vời và thu hút các nhà đầu tư bên ngoài, người dùng đã lan truyền thông điệp của họ bằng Twitter, diễn đàn và các phòng trò chuyện đặc biệt.

Làm cách nào để phát hiện sơ đồ bơm và xả tiền điện tử?

Vì thông tin liên quan đến các đồng tiền không xác định được phổ biến trong các kênh Discord và Telegram, nên bạn có thể muốn hỏi liệu các nhóm bơm và xả tiền điện tử có hợp pháp hay không. Hoạt động bơm và bán là bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán, nhưng vì hầu hết các loại tiền điện tử không được coi là chứng khoán nên thị trường tiền điện tử thường hoạt động trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý. Do đó, mặc dù các vụ lừa đảo bơm và đổ tiền điện tử là đáng ngờ về mặt đạo đức và pháp lý, nhưng chúng có thể không vi phạm bất kỳ luật nào hiện đang có hiệu lực. Tuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý coi những trò gian lận như vậy là bất hợp pháp.

Vì vậy, làm thế nào để bạn biết liệu một loại tiền điện tử có phải là một loại bơm và xả hay không? Hiểu được liệu một người nào đó có thể thực hiện chiến lược bơm và xả nhanh hay không và nhanh như thế nào là rất quan trọng để bảo vệ các nhà đầu tư. Mặc dù không có chỉ số chắc chắn nào về các vụ lừa đảo bơm và xả tiền điện tử, nhưng bạn không nên bỏ qua sự cường điệu quá mức xung quanh một dự án hoặc mã thông báo của nó vì đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo. Vì vậy, các nhà đầu tư nên liên tụcđánh giá các dự án tiền điện tử trước khi đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt.

Có liên quan:Làm cách nào để xác định và tránh sơ đồ pump-and-dump tiền điện tử?

Sự tăng vọt nhanh chóng và theo đường parabol về giá của một loại tiền điện tử là một dấu hiệu khác của kế hoạch pump-and-dump. Điều này đặc biệt có liên quan nếu tiền điện tử trước đây bị bỏ qua, không được công nhận hoặc bị lãng quên. Ngoài ra, bất cứ khi nào bạn nghe một người nổi tiếng thảo luận về tiền điện tử, hãy xem xét các động cơ có thể có của họ. Nhiều người có ảnh hưởng và người nổi tiếng có ít kiến thức về tiền điện tử; tuy nhiên, nếu họ được trả tiền để làm như vậy, họ sẽ chỉ quảng bá chúng (ngay cả khi chúng là lừa đảo).

Do đó, người ta nên cảnh giác với các chiến thuật như vậy trước khi tin vào tương lai của các dự án tiền điện tử chưa biết. Vì vậy, làm thế nào các nhà đầu tư tiền điện tử có thể tránh được kế hoạch bơm và xả?Lựa chọn một chiến lược và gắn bó với nó là những thành phần quan trọng của giao dịch hoặc đầu tư. Với cách tiếp cận này, người ta có thể đảm bảo rằng họ chỉ đầu tư vào các dự án hoặc tài sản tiền điện tử mà họ quen thuộc.