Những người có ảnh hưởng cố ý cướp hàng triệu đô la từ cộng đồng tiền điện tử trong trò lừa đảo Pump And Dump

Hai người có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu đã khiến rất nhiều nhà đầu tư mất tiền điện tử trong một kế hoạch bơm và bán. Họ đã trình bày một danh mục đầu tư về tiền điện tử với những tuyên bố đáng ngờ về tính xác thực và sự hỗ trợ của thể chế. Những tuyên bố này nhằm mục đích tạo ra đủ cường điệu cho tiền điện tử và tăng giá của chúng nhiều hơn mức cần thiết.

Cho rằng họ đã chiếm được lòng tin của những người theo dõi, họ có thể thuyết phục họ đầu tư vào danh mục tiền điện tử. Nhưng thật không may, những người theo dõi này đã mất hàng triệu USD do tin vào những lời thổi phồng xung quanh tài sản. Theocuộc điều tra được thực hiện bởi Logically, một công ty bao gồm các nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu.

Những người có ảnh hưởng phụ trách hai kênh Telegram - WhipLash 347 và Quantum Stellar Initiative (QSI). Họ đã sử dụng các kênh này để quảng bá các altcoin Stellar XLM lừa đảo, mà toàn bộ mạng Stellar đã xác nhận là đáng ngờ.

Hoạt động của WhipLash và QSI

Nhóm đầu tiên WhipLash347 có 277.000 người theo dõi, trong khi Quantum Stellar Initiate có 35.000 người theo dõi. Một cách hợp lý đã phát hiện ra rằng những người có ảnh hưởng đã nói với hàng nghìn người theo dõi này rằng các altcoin sẽ là một cú hích lớn. Theo họ, họ có thể dự đoán kết quả như vậy vì tình báo quân sự bí mật.

Đề xuất đọc | Ripple thuê 50 kỹ sư cho trung tâm tiền điện tử mới của mình ở Canada

Một góc độ khác mà họ sử dụng là chia sẻ thông tin sai lệch và nội dung âm mưu chống lại các phương tiện truyền thông và các tổ chức chính thống. Vì những người theo dõi đã không tin tưởng vào các tổ chức này nên họ tin vào những gì bộ đôi đã chia sẻ và tin tưởng vào các quảng cáo của họ về các altcoin.

Các cuộc điều tra cho thấy những người theo dõi này đã mất hàng triệu đô la. Theo Logically, một trong những nhà đầu tư đã mất 100.000 đô la thậm chí đã tự tử. Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng thủ lĩnh của kênh QSI là PatriotQakes nhưng không thể xác định được thủ lĩnh nổi bật của WhipLash347.

Theo quản trị viên của QSI, tất cả các nhóm, bao gồm QSI, Whiplash347 và PatriotQuakes điều hành nó, đều là những kẻ lừa đảo quảng cáo các kế hoạch bơm và đổ. Họ đã cố gắng xác minh các cáo buộc từ PatriotQuakes, nhưng vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Ngoài ra, cả hai nhóm đã không nói bất cứ điều gì để chống lại các cáo buộc.

Các nhà đầu tư vạch trần những thủ phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo tiền điện tử

Một trong những nhà đầu tư được gọi là Cutter, nạn nhân của những kẻ lừa đảo này, hiện đã mở một tài khoản trên Twitter nhằm vạch trần WhipLash347.

Theo Cutter, WhipLash347 đã tạo ra một danh mục tiền điện tử và sách trắng giả mạo. Các miền của các loại tiền điện tử này được cho là có liên kết với các công ty hợp pháp. Nhưng khi điều tra kỹ lưỡng, những người theo dõi đã phát hiện ra rằng tất cả các loại tiền điện tử đều là hàng giả không liên quan đến tiền thật.

Cựu thành viên nhóm cũng cho biết mọi người có thể tin tưởng WhipLash 347 vì anh có cùng quan điểm chính trị. Tuy nhiên, anh ấy đã thuyết phục những người theo dõi rằng một số sự kiện sắp tới sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của tài sản về phía trước. Ông cũng cảnh báo họ không chia sẻ tin tức cho đến khi những sự kiện này xảy ra.

Cutter cũng đề cập rằng những kẻ lừa đảo sẽ luôn cung cấp cho những người theo dõi lịch trình của các sự kiện. Nhưng anh ấy sẽ tạo ra một dòng thời gian khác để khiến họ tin vào những hy vọng hão huyền khi nó không xảy ra. Một hành động lừa dối khác là tuyên bố giao tiếp với những nhân vật hàng đầu và thậm chí còn tuyên bố rằng Elon Musk là người ủng hộ tiền điện tử mà nhóm đang quảng cáo.

Đề xuất đọc | Bitpanda sa thải một phần ba nhân viên khi nền tảng giao dịch tiền điện tử giảm quy mô

Những người theo dõi tiếp tục tin tưởng vào nhóm và bất kỳ ai cố gắng thách thức anh ta đều bị chặn khỏi nhóm. Sự lừa dối này tiếp tục cho đến khi kế hoạch sụp đổ và những người theo dõi nhận ra rằng họ đã bị lừa.