Nữ hoàng tiền điện tử Ruja Ignatova hiện là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất châu Âu

Tiến sĩ Ruja Ignatova, “Nữ hoàng tiền điện tử” khét tiếng, một lần nữa lại nằm trong tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật, khi chính quyền Đức đưa bà vào danh sách truy nã gắt gao nhất châu Âu.

Europol, Cơ quan hợp tác thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu, đang trao phần thưởng trị giá 5.000 Euro cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Ignatova về tội lừa đảo để thu hút đầu tư vào OneCoin, một loại “tiền vô giá trị”.

Ignatova bị nghi ngờ chủ mưu vụ lừa đảo Ponzi đằng sau cái gọi là tiền ảo “OneCoin”, đã tạo ra gần 5 tỷ euro từ các nhà đầu tư ở hơn 170 quốc gia vào cuối năm 2007.

Đề Nghị Đọc |Khi độ khó khai thác Bitcoin đạt 5% ATH, phần lớn thợ mỏ chuyển sang Ethereum

Sau khi kế hoạch OneCoin Ponzi bị phanh phui vào năm 2017, Ignatova đã bay tới Athens và không được nhìn thấy kể từ đó. (Mùa Vọng hàng ngày)

Kẻ chạy trốn tiền điện tử bị truy nã gắt gao nhất của Europol

Kẻ chạy trốn 41 tuổi Ignatova đã khởi động dự án OneCoin vào giữa năm 2014, tiếp thị nó cho các nhà đầu tư với tên gọi “Sát thủ Bitcoin” của tương lai.

Cũng như nhiều vụ lừa đảo Ponzi, chẳng hạn như Arbistar và Bitconnect, Ignatova đã bỏ trốn khi cảm thấy nguy hiểm, mang theo hàng tỷ đô la.

Sau tiết lộ năm 2017 rằng OneCoin là một kế hoạch Ponzi, Ignatova đã lên máy bay tới Athens và đã không được nhìn thấy kể từ đó.

OneCoin được coi là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử và là nguồn cảm hứng cho loạt đài phát thanh BBC “The Missing Crypto Queen”.

Đề Nghị Đọc |Bitcoin đang bị giảm giá mạnh – Liệu Tesla và MicroStrategy có bán BTC của họ không?

Hơn 3 triệu khách hàng của Coin giả

Ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, OneCoin tuyên bố có hơn 3 triệu người đăng ký trên toàn cầu.

Vào năm 2019, các công tố viên Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của New York đã buộc tội các nhà lãnh đạo của OneCoin về tội lừa đảo chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền. Điều này bao gồm Ignatova, anh trai cô Konstantin Ignatova và Mark Scott.

Ignatova đã thực hiện các chuyến đi khắp thế giới để quảng bá OneCoin, kêu gọi các cá nhân đầu tư, tham gia các khóa học giao dịch tiền điện tử hướng dẫn và kiếm tiền hoa hồng khi tuyển dụng các nhà đầu tư mới.

Tổng vốn hóa thị trường của BTC ở mức 517 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com

Đề án Kim tự tháp bất hợp pháp

Bất chấp tất cả những lời hứa hẹn, kết quả thực tế kém hấp dẫn hơn đáng kể. Trước hết, OneCoin thiếu một chuỗi khối để hoạt động, nghĩa là đồng tiền này không được giao dịch tích cực và không thể được sử dụng để mua hàng vì nó không có hệ thống thanh toán để hỗ trợ.

Cơ quan chống độc quyền của Ý đã nhận được lệnh cấm đối với One Network Services Ltd (OneCoin) vào tháng 12 năm 2016, mô tả các hoạt động của nó là “hệ thống bán hàng kim tự tháp bất hợp pháp”. Tuy nhiên, tài khoản của công ty ở các khu vực khác trên thế giới đã không bị chặn cho đến năm 2017.

Europol tuyên bố rằng OneCoin đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la trên khắp thế giới, đồng thời nói thêm rằng Ignatova và các cộng sự của cô ấy có thể được trang bị vũ khí và bất kỳ ai sẵn sàng hỗ trợ chính quyền nên hết sức thận trọng.

Hình ảnh nổi bật từ Daily Advent, biểu đồ từTradingView.com