Năm nay là một năm đầy khó khăn đối với Binance khi liên tục gây chú ý với các vụ kiện tụng, rút các dịch vụ và các giám đốc điều hành cấp cao từ chức khỏi công ty. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có điều gì đó đang xảy ra đằng sau hậu trường?
Trong sự phát triển mới nhất,Binance không còn cung cấp thẻ ghi nợ Visa tiền điện tử ở Châu Âu và các công ty mà nó hợp tác cũng đang rút lui. Không có gì ngạc nhiên khi các công ty đang rời xa gã khổng lồ tiền điện tử trong bối cảnh các vụ kiện đang diễn ra.
Trong khi Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty, Changpeng Zhao (CZ), ủng hộ tầm quan trọng của sự minh bạch, liệu ông có thực sự thẳng thắn về hành động của mình không? Hay anh ta đang cố gắng khơi dậy sự đồng cảm, tạo ấn tượng về sự ngây thơ và trong sáng, đồng thời che giấu điều gì đó không được tiết lộ?
Dưới đây là bảng phân tích ngắn gọn về những gì đã xảy ra với Binance trên toàn thế giới.
2013 - 2017: Năm 2013, quốc gia này đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba ngừng sử dụng bitcoin. Các quan chức Trung Quốc đã tạm dừng việc bán token vào năm 2017 và tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2019.
Ngày 24 tháng 9 năm 2021: 10 cơ quan chính phủ, bao gồm cả Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã đưa ra thông báo nêu rõ rằng tiền điện tử không được công nhận là tiền hợp pháp. Tất cả các giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc đều bị coi là bất hợp pháp, bao gồm cả các sàn giao dịch nước ngoài cung cấp dịch vụ cho cư dân Trung Quốc.
Ngày 13 tháng 2 năm 2022: Binance đã rút khỏi Singapore và ngừng hoạt động tại trung tâm tài chính.
Ngày 13 tháng 5 năm 2023: Binance tuyên bố rời khỏi Canada
Ngày 30 tháng 5 năm 2023: Binance Markets Limited đã yêu cầu hủy các quyền FCA của mình, quyền này đã chính thức bị chấm dứt vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, như được ghi trongĐăng ký FCA .
Ngày 13 tháng 6 năm 2023:Cơ quan quản lý thị trường của Bỉ đã ra lệnh cho Binance ngừng cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
Ngày 14 tháng 6 năm 2023: Binancehủy đăng ký từ Síp để tập trung vào các thị trường EU lớn hơn do áp lực pháp lý.
Ngày 16 tháng 6 năm 2023:Binance đã công bố nó rời khỏi thị trường Hà Lan và thực hiện những thay đổi đối với các dịch vụ của mình ở Hà Lan.
Ngày 26 tháng 6 năm 2023: Binance đã rút đơn đăng ký cấp phép ở Áo
Ngày 27 tháng 9 năm 2023:Binance đã công bố rời khỏi Nga và bán hoạt động kinh doanh ở Nga cho CommEX
Ngày 18 tháng 10 năm 2023:Giám đốc điều hành Binance Pháp từ chức , đánh dấu sự ra đi của giám đốc điều hành cấp cao thứ 10 khỏi Binance trong năm nay.
Tổng cố vấn, Giám đốc chiến lược và Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tuân thủ của Binance đã từ chức trong bối cảnh công ty và Giám đốc điều hành gặp rắc rối pháp lý. Ngoài ra, Binance đã sa thải nhiều nhân viên, một số không đưa ra lý do rời đi, trong khi những người khác đã được thông báo về việc dư thừa. Sàn giao dịch đã có kế hoạch giảm lực lượng lao động có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Binance mất 790 triệu USD trong 24 giờ khi các nhà đầu tư chuyển tài sản sau đóVụ kiện của SEC vào ngày 5 tháng 6 năm 2023 .
Mặc dù Binance đã rút khỏi nhiều quốc gia và đối mặt với các thách thức pháp lý, nhưng có vẻ như công ty hầu như không bị ảnh hưởng. Điều gì có thể là lý do cho điều này?
Dựa trên dữ liệu, có vẻ như việc rút tiền của các doanh nghiệp và dịch vụ có thể không ảnh hưởng đáng kể đến Binance, vì thị trường lớn nhất của công ty là ở Trung Quốc. (Nguồn hình ảnh:Tạp chí Phố Wall )
Binance dự kiến sẽ tách mình khỏi Trung Quốc sau khi nước này cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2021. Tuy nhiên, gần hai năm sau, tài sản liên quan đến tiền điện tử trị giá 90 tỷ USD đã được giao dịch ở Trung Quốc trong vòng một tháng, như đã thấy trên dữ liệu trên. Điều này khiến Trung Quốc trở thành thị trường thống trị của Binance, chiếm 20% khối lượng giao dịch toàn cầu (không bao gồm các nhà giao dịch lớn). Trong nội bộ, tầm quan trọng của Trung Quốc đối với Binance đã được thừa nhận và bất chấp lệnh cấm, nhóm điều tra của sàn giao dịch vẫn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để xác định các hoạt động tội phạm tiềm ẩn trong số hơn 900.000 người dùng đang hoạt động tại quốc gia này.
Trung Quốc mở rộng đàn áp tiền điện tử vào năm 2021, tuyên bố tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp. Mặc dù vậy, thị trường tiền điện tử Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Binance đã tìm kiếm những cách sáng tạo để phục vụ người dùng Trung Quốc, bao gồm các chương trình cư trú và VPN để giao dịch trên các sàn giao dịch bị cấm.
Các hoạt động không được tiết lộ của Binance tại Trung Quốc đã làm sáng tỏ cách gã khổng lồ tiền điện tử quản lý hoạt động ở những vùng lãnh thổ không được chào đón. Sàn giao dịch đã hỗ trợ người dùng Trung Quốc vượt qua các hạn chế bằng cách hướng dẫn họ truy cập các trang web có tên miền Trung Quốc trước khi chuyển hướng họ sang nền tảng toàn cầu. Chiến lược này đã được trình bày chi tiết trong một tài liệu nội bộ, được lưu hành trước lệnh cấm tiền điện tử năm 2021 của Trung Quốc. Bất chấp việc ngân hàng trung ương Trung Quốc áp đặt lệnh cấm, họ vẫn im lặng về vấn đề này.
Trong các phòng chat chính thức của Binance tại Trung Quốc, nhân viên Binance và tình nguyện viên được Binance đào tạo, được gọi là Binance Angels, đã chia sẻ các kỹ thuật với người dùng để vượt qua hệ thống xác minh và KYC của Binance. Những phương pháp này bao gồm giả mạo tài liệu ngân hàng và cung cấp địa chỉ sai.
Theo CNBC, người đã xem xét tất cả các tin nhắn trong kênh Discord và nhóm Telegram của Binance từ năm 2021 đến năm 2023,Binance Angels thường xuyên hỗ trợ người dùng Trung Quốc trong quá trình đăng ký .
Vào tháng 5 năm 2022, trên kênh Discord của Binance, một người dùng đã hỏi về cách người dùng Trung Quốc có thể đăng ký. Một nhân viên Binance đã trả lời (với các vai trò người dùng như "thiên thần" và "tình nguyện viên cộng đồng", như trong hình bên dưới) rằng họ có thể sử dụng VPN để vượt qua các hạn chế và đăng ký bằng email nước ngoài với tư cách là "cư dân Đài Loan" ; trước khi chuyển quốc tịch của họ trở lại Trung Quốc.
Ảnh chụp màn hình câu hỏi của người dùng trên kênh Discord của Binance. (Nguồn:Web3+ )
Một ảnh chụp màn hình khác về câu hỏi của người dùng trên kênh Discord của Binance. (Nguồn:ABMedia )
Vào tháng 12 năm 2022, Stella, được xác định làGiám đốc cộng đồng Binance, đã chia sẻ hướng dẫn về cách tải xuống ứng dụng phù hợp với người dùng Trung Quốc đại lục. Ứng dụng này cho phép người dùng truy cập các dịch vụ của Binance mà không cần VPN.
CNBC đã nhận được liên kết ứng dụng từ một email có tên miền binance.com. Một phóng viên đã tải xuống thành công ứng dụng ở Trung Quốc mà không cần VPN, sử dụng số điện thoại Trung Quốc để đăng ký. Ứng dụng này được lưu trữ trên Tencent và cho phép giao dịch tiền điện tử bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, tích hợp các ứng dụng phổ biến của Trung Quốc như WeChat và Alipay. Nó cũng cung cấp các tùy chọn để xác minh KYC của Trung Quốc.
Các kỹ thuật được chia sẻ với khách hàng cũng làm dấy lên lo ngại về tính hiệu quả của các nỗ lực chống rửa tiền của Binance. Đối với các công ty quốc tế như Binance, các nỗ lực Nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) là rất quan trọng trong việc đảm bảo khách hàng không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố hoặc lừa đảo.
Giáo sư Đại học Duke và cựu Giám đốc Đổi mới của FDIC, Sultan Meghji, lo lắng về sự khoan hồng của Binance trong việc thực thi các nguyên tắc KYC bên ngoài Trung Quốc. Ông nhấn mạnh những tác động đến an ninh quốc gia, bày tỏ lo ngại về cách các cá nhân như khủng bố, tội phạm, kẻ rửa tiền và các nhà điều hành mạng từ Triều Tiên, các nhà tài phiệt Nga, v.v., có thể khai thác các chiến thuật này để có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng như vậy.
Đúng như dự đoán của các chuyên gia, điều này rõ ràng đã xảy ra trong các tin tức gần đây, chính quyền Israel được cho là đã tịch thu khoảng 200 tài khoản Binance mà họ tin rằng có liên kết với các tổ chức khủng bố kể từ năm 2021. Đáng chú ý, một số tài khoản này có liên quan đến các công ty Palestine liên kết với Hamas, theo Reuters .Binance cũng đã chủ động đóng băng tất cả các tài khoản có liên quan đến Hamas , và hành động này nhằm xác định và tịch thu các tài khoản quyên góp cho nhóm khủng bố.
Các báo cáo cho thấy Binance, dưới sự lãnh đạo của CZ và các giám đốc điều hành cấp cao khác,đã chỉ đạo nhân viên của mình giữ hoạt động ở Trung Quốc một cách kín đáo . Điều này bao gồm việc duy trì các văn phòng ở Trung Quốc cho đến cuối năm 2019, tuyển dụng ở Thượng Hải và thực hiện các giao dịch với một ngân hàng Trung Quốc vì mục đích trả lương.
Hơn nữa, Binance được cho là đã khuyên các nhân viên mới của Trung Quốc cài đặt VPN trên thiết bị của họ để ẩn vị trí của họ.
Tuy nhiên, bằng chứng do Financial Times cung cấp chủ yếu liên quan đến các sự kiện trước năm 2020 và cơ quan truyền thông này thừa nhận sự không chắc chắn về tình trạng hiện tại của Binance tại Trung Quốc, trích dẫn một cựu nhân viên khẳng định nhiều nhà phát triển chủ chốt vẫn đang ở trong nước.
Binance kiên quyết phủ nhận mọi mối quan hệ với Trung Quốc, nhấn mạnh rằng công ty không hoạt động ở đó và không sở hữu tài sản kỹ thuật, bao gồm máy chủ hoặc dữ liệu ở Trung Quốc.
Tóm lại, bất chấp những thách thức pháp lý và việc rút tiền từ nhiều quốc gia, Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Khi CZ ủng hộ sự minh bạch, không thể phủ nhận điều đó gây ra những nghi ngờ về việc sàn giao dịch này đã trốn tránh chính quyền Trung Quốc trong thời gian dài như thế nào. Nó đặt ra câu hỏi về mối liên hệ tiềm năng với các cơ quan chính phủ. Ngoài ra, anh ta còn che giấu điều gì nữa?
Mặc dù chúng tôi hy vọng Binance an toàn cho người dùng; quỹ, điều quan trọng là phải cảnh giác và tự nghiên cứu để tránh những tổn thất nặng nề như những gì người dùng FTX đã trải qua.
Việc chuyển giao token quan trọng của Luna Foundation Guard khiến nhiều người phải ngạc nhiên. AVAX và BNB gặp khó khăn sau sự thay đổi. LFG ưu tiên bảo mật quỹ, tính minh bạch với các kế hoạch giải pháp lưu ký.
Xu LinTòa án Florida bác bỏ lệnh cấm Binance với lý do sai sót về thủ tục BNB tăng mạnh trong bối cảnh thị trường có xu hướng tăng rộng hơn.
Huang BoBất chấp bản án 4 tháng tù, tài sản cá nhân trị giá 33 tỷ USD của Changpeng Zhao, dự kiến sẽ tiếp tục tăng, khiến anh ta trở thành tù nhân giàu nhất nước Mỹ trong lịch sử.
KikyoBinance đã bị cơ quan quản lý tài chính Canada phạt vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền. Tạp chí Phố Wall tiết lộ rằng Binance đã phát hiện ra nhà tạo lập thị trường DWF Labs có liên quan đến việc thao túng thị trường.
AlexEFCC của Nigeria đã đóng băng hơn 1.100 tài khoản của người giao dịch tiền điện tử do bị cáo buộc thao túng tiền tệ và rửa tiền, làm gia tăng lo ngại về quy định về tiền điện tử. Trong khi CBN phủ nhận lệnh cấm tiền điện tử, các hành động của EFCC và sự không chắc chắn về quy định đã phủ bóng đen lên tương lai tiền điện tử của Nigeria.
WeatherlySEC của Thái Lan đang thắt chặt các quy định đối với các nền tảng tiền điện tử không có giấy phép, lặp lại các hành động tương tự ở các quốc gia châu Á khác như Philippines và Ấn Độ, trong khi Binance phải đối mặt với những thách thức pháp lý trên toàn khu vực.
WeatherlyBNB Foundation đã hoàn thành thành công đợt đốt token hàng quý lần thứ 27, loại bỏ 1,94 triệu BNB, trị giá 1,17 tỷ USD, nâng cao sự khan hiếm token và sức khỏe của hệ sinh thái.
SanyaTigran Gambaryan, một giám đốc điều hành của Binance, phải đối mặt với việc bị giam giữ kéo dài ở Nigeria do phiên điều trần tại ngoại bị hoãn lại và sắp bị xét xử về tội rửa tiền. Gia đình anh và các chuyên gia cho rằng anh đang bị nhắm tới một cách không công bằng, có khả năng trở thành vật tế thần cho các cuộc đấu tranh kinh tế của Nigeria, trong khi các hoạt động tuân thủ của Binance đang được giám sát kỹ lưỡng.
AnaisNhân viên tuân thủ của Binance, Tigran Gambaryan, phải đối mặt với việc bị giam giữ ở Nigeria trong bối cảnh các cuộc chiến pháp lý và thách thức pháp lý của công ty, trong khi Binance tìm kiếm sự chuộc lỗi thông qua các cuộc bổ nhiệm chiến lược như Martin Grant, nhằm điều hướng sự cân bằng mong manh giữa tuân thủ quy định và đổi mới tiền điện tử.
AnaisBinance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang quay trở lại Ấn Độ bằng cách đồng ý nộp phạt 2 triệu đô la và cam kết tuân thủ các quy định của địa phương, báo hiệu sự thay đổi trong bối cảnh tiền điện tử của Ấn Độ theo hướng tuân thủ và hợp tác. Động thái này có thể thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới trong thị trường tiền điện tử của Ấn Độ, tạo tiền lệ cho các khuôn khổ pháp lý toàn cầu.
WeatherlyTỷ phú Trung Quốc Ho Wan Kwok phải đối mặt với cáo buộc RICO, khi liên doanh tiền điện tử của ông bị lôi kéo vào vụ bê bối lừa đảo và rửa tiền trị giá hàng triệu đô la.
EdmundVào năm 2023, sẽ có sự chuyển đổi từ bò sang gấu, lúc này đường đua CEX cũng đang phải đối mặt với một cuộc cải tổ lớn.
JinseFinanceMới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố “Báo cáo ổn định tài chính Trung Quốc (2023)”. Trong chương về các ngành công nghiệp khác và những rủi ro mới nổi, báo cáo chỉ ra rằng tài sản tiền điện tử có cả rủi ro về tài chính và công nghệ kỹ thuật số.
JinseFinanceTrung Quốc tiết lộ những phát triển mới trong dự án tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương
ClementTheo một số ước tính, khoảng 5,6 triệu người bán hiện chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.
ClementNgân hàng Thương mại Trung Quốc, phối hợp với Trung tâm Thanh toán bù trừ của Cục Hàng không Dân dụng, đã ra mắt nền tảng e-CNY cho phép các công ty và doanh nhân thanh toán vé máy bay kinh doanh bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.
Coinlive Những hành vi này được cho là đã diễn ra trong các phòng trò chuyện chính thức bằng tiếng Trung của Binance.
BitcoinistFilecoin có vốn hóa thị trường chỉ hơn 2,4 tỷ đô la và có dung lượng lưu trữ hơn 13,41 exabyte (1 exabyte bằng 1 triệu terabyte).
CoindeskCŨNG: Đây là lý do tại sao Bitcoin đạt 30.000 đô la lại quan trọng
CoindeskTether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, đã thêm Nhân dân tệ Trung Quốc (CNHT) ra nước ngoài vào mạng Tron.
Others