Binance bị phạt 3 triệu đô la vì hoạt động bất hợp pháp ở Hà Lan

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu Binance đang phải đối mặt với án phạt ở Hà Lan sau khi không nhận được sự chấp thuận theo quy định để hoạt động tại quốc gia này.

Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) đã phạt Binance Holdings 3,3 triệu euro (3,3 triệu đô la) vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử địa phương mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Ngân hàng trung ương Hà Lan chính thứccông bố  Thứ hai, cơ quan quản lý đã áp dụng mức phạt hành chính vào tháng 4 năm 2022.

DNB chỉ ra rằng bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan đều có nghĩa vụ phải đăng ký với ngân hàng trung ương để tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cơ quan quản lý cũng đề cập rằng DNB trước đây đã ban hành mộtcảnh báo công khai cho Binance vào ngày 18 tháng 8 năm 2021.

Theo thông báo, DNB đã áp dụng hình phạt lớn hơn đối với Binance do khối lượng giao dịch lớn của nền tảng. Theo cơ quan quản lý, Binance có “số lượng khách hàng rất lớn ở Hà Lan”, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của nó lên tới “13,7 tỷ USD”.

DNB tuyên bố rằng hình phạt tăng lên cũng là do các vi phạm kéo dài của Binance. Theo ngân hàng, các vi phạm xảy ra từ tháng 5 năm 2020 - khiDNB giới thiệu nghĩa vụ đăng ký — cho đến khi ngân hàng kết thúc cuộc điều tra vào tháng 12 năm 2021. “Do đó, DNB coi những vi phạm này là rất nghiêm trọng,” cơ quan quản lý lưu ý.

Ngân hàng trung ương cũng đề cập rằng Binance đã gửi đơn đăng ký và quá trình đăng ký hiện đang được giải quyết. Khi sàn giao dịch đã tuân thủ luật pháp và minh bạch về hoạt động kinh doanh của mình, DNB đã giảm tổng số tiền phạt xuống 5%, thông báo lưu ý.

Có liên quan:Binance được đăng ký VASP cho công ty con Tây Ban Nha từ Ngân hàng Tây Ban Nha

Người phát ngôn của Binance nói với Cointelegraph rằng công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định của Hà Lan thông qua một thực thể được thành lập tại địa phương, Binance Nederland BV. Người đại diện cho biết sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt được chờ đợi từ lâu trong sự hợp tác liên tục của chúng tôi với Ngân hàng Trung ương Hà Lan cũng như sự tham gia ngày càng tăng của công ty với các cơ quan quản lý toàn cầu, người đại diện cho biết thêm:

"Mặc dù chúng tôi không có cùng quan điểm về mọi khía cạnh của quyết định, nhưng chúng tôi vô cùng tôn trọng thẩm quyền và tính chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý Hà Lan trong việc thực thi các quy định khi họ thấy phù hợp. Giờ đây, chúng tôi có thể tiếp tục theo đuổi một mô hình hoạt động truyền thống hơn trong Hà Lan."

Binance đã không trực tiếp xác nhận hoặc từ chối với Cointelegraph liệu công ty đã trả tiền phạt cho đến nay hay chưa. Theo thông báo, Binance đã phản đối mức phạt vào ngày 2 tháng 6 năm 2022.