Sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Binance hiện đã xác nhận rằng họ đã hạn chếtài khoản quyền truy cập vào 1 triệu đô la tiền điện tử cho người đóng góp công cụ Tezos. Xác nhận này được đưa ra sau khi nền tảng được kêu gọi trên phương tiện truyền thông xã hội.
Trong một loạt Tweet, sàn giao dịch tiền điện tử đã đề cập rằng họ đã hạn chế tài khoản của kiểm toán viên phần thưởng đặt cược Tezos Baking Bad và lý do được trích dẫn là “kết quả của yêu cầu thực thi pháp luật”. Trao đổi tiền điện tử đã đưa ra những tuyên bố này vì những cáo buộc rằng nó đã bị đóng băng và xóa tài khoản “mà không có bất kỳ lời giải thích nào”.
Baking Bad, cộng tác viên của Tezos đã cáo buộc rằng sàn giao dịch đã chặn quyền truy cập vào tài khoản công ty của họ, tài khoản chiếm Bitcoin, Ethereum, Polygon và Tether cùng với các mã thông báo khác kể từ đầu tháng Bảy.
Yêu cầu này đã bị Binance từ chối. Lời buộc tội của cộng tác viên Tezos được đưa ra vào ngày 25 tháng 8 trên Twitter.
Nền tảng đã nêu,
BakingBad biết rõ về [hành động của Binance], vì anh ấy đã được thông báo về điều này nhiều lần và cung cấp biểu mẫu liên hệ LE thông qua hệ thống trò chuyện hỗ trợ của chúng tôi vào ngày 6/7, 12/7 và 22/7. Thật không may, cố gắng đánh lừa cộng đồng về trường hợp của bạn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Nó nói thêm,
Binance được yêu cầu hợp tác với các yêu cầu như vậy, giống như bất kỳ sàn giao dịch nào khác. Có một quy trình để tranh luận về việc thu giữ với cơ quan nếu bạn muốn theo đuổi con đường đó. Nhưng điều đó được thực hiện thông qua cơ quan, Binance không có quyền kiểm soát đối với quá trình đó.
Có ít sự rõ ràng xung quanh việc trao đổi tiền điện tử của cơ quan thực thi pháp luật nào đang được nói đến.
Điều này là do không thể báo hiệu một cơ quan thực thi pháp luật cụ thể do các công ty con của nền tảng đang hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
Nguồn gốc của Baking Bad có thể bắt nguồn từ Estonia. Nhiều công ty từ ngành công nghiệp tiền điện tử đã hoạt động bên ngoài Estonia.
Baking Bad đã đề cập rằng một số yêu cầu đã được thực hiện thông qua DoJ (Bộ Tư pháp). Nó cũng đề cập rằng sau một cuộc điều tra, DoJ phải cung cấp thông tin trong vòng 20 ngày.
Tuy nhiên, công ty tuyên bố rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về vấn đề này và đã hơn hai tháng.
Baking Bad cũng cho biết họ đã thông qua chính sách xác định khách hàng (KYC) của công ty Binance vào ngày 25 tháng 4.
Ngay cả sau khi đáp ứng các yêu cầu KYC, Binance vẫn chưa gửi thư đến địa chỉ công ty của Baking Bad. Cả vật lý cũng như email đều bị thiếu ở phần cuối của sàn giao dịch, nhưng họ đã chặn hoàn toàn tiền của tài khoản.
Binance vẫn khá phục tùng và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác. Các Cơ quan Thực thi Pháp luật trước đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể và cá nhân có trụ sở tại Nga, đặc biệt là khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.
Đầu năm nay vào tháng 4, Binance đã hạn chế tài khoản của công dân và cư dân Nga. Người dùng không thể gửi tiền hoặc giao dịch ví giao ngay, tương lai và ví lưu ký của Binance, đồng thời bao gồm cả tiền đặt cọc và tiền gửi kiếm được.
Hình ảnh nổi bật từ UnSplash, Biểu đồ từTradingView.com
Khám phá câu chuyện bên trong về việc tài khoản JPMorgan Chase bị đóng băng. Khám phá trải nghiệm của khách hàng, chính sách ngân hàng, ý nghĩa pháp lý và chiến lược giải quyết trong phân tích toàn diện của chúng tôi.
WeiliangMEXC phải đối mặt với phản ứng dữ dội của người dùng do đóng băng tài khoản và tịch thu tiền, nêu bật những thách thức trong quy định trao đổi và giao dịch tiền điện tử.
Sanya
JinseFinanceBinance và Giám đốc điều hành Zhao Changpeng thừa nhận hành vi vi phạm có chủ ý, tạo điều kiện cho hàng tỷ USD giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát. Zhao từ chức CEO, có thể phải đối mặt với mức án 18 tháng Cuộc chiến pháp lý tiếp tục về việc tuyên án và dẫn độ. Binance.US tuyên bố độc lập khỏi sự quản lý của Zhao.
CaptainXBinance phải đối mặt với khoản tiền phạt 34 tỷ USD từ FinCEN và 9,68 tỷ USD từ OFAC vì không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, ransomware, bóc lột trẻ em và các hoạt động bất hợp pháp khác. Các hình phạt trong tương lai và các quy định nghiêm ngặt có thể ảnh hưởng đến Binance trong 5 năm tới.
CaptainXSàn giao dịch tiền điện tử Lập trường chủ động của Binance trong việc đóng băng các tài khoản được liên kết với Hamas trong bối cảnh xung đột ở Israel nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong các sự kiện địa chính trị và an ninh tài chính.
Hui XinSàn giao dịch đã quản lý để ngăn chặn hơn một nửa số tiền bị đánh cắp trên các sàn giao dịch tập trung, với sự hỗ trợ từ các nhà điều tra chuỗi khối độc lập, bao gồm cả ZachXBT.
SnakeViệc thu giữ được phối hợp giữa Binance, Huobi và Elliptic.
cryptopotatoMashinsky đã từ chức CEO vào thứ Ba tuần trước; công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 vào giữa tháng Bảy.
CoindeskBit2me, một sàn giao dịch tiền điện tử của Tây Ban Nha đã quyết định thu hút khách hàng từ 2gether có tài khoản đã bị 2gether đóng băng, điều này ...
Bitcoinist