11 triệu bị tịch thu từ doanh nhân hàng đầu người Anh gốc Ấn Độ trong vụ lừa đảo Bitcoin trị giá hàng triệu USD

Ấn Độ hành động chống lại cáo buộc gian lận

Trong một động thái quan trọng dưới sựĐạo luật phòng chống rửa tiền , Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã tạm giữ tài sản trị giá 11 triệu USD của doanh nhân Raj Kundra. Hành động này là một phần trong cuộc điều tra đang diễn ra về một vụ lừa đảo Bitcoin được cho là có liên quan đến việc lừa dối các nhà đầu tư trên quy mô lớn.

Cuộc điều tra được bắt đầu sau nhiều Báo cáo thông tin đầu tiên nhắm mục tiêu vào M/s Variable Tech Pte Ltd và nhiều cá nhân khác nhau. Trong số những người liên quan có Amit Bhardwaj và các cộng sự của ông, những người được biết đến với vai trò trong chiến dịch 'Kiếm Bitcoin' Kế hoạch Ponzi.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng vào năm 2017, bị cáo đã tích lũy được gần 792 triệu đô la Bitcoin, hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận 10% hàng tháng. Những khoản tiền lãi này không bao giờ thành hiện thực, vì thay vào đó, những người quảng bá đã giấu số tiền bị đánh cắp trong các ví trực tuyến khó nắm bắt. Cụ thể, Raj Kundra đã nhận được 285 Bitcoin từ Amit Bhardwaj dành cho hoạt động khai thác ở Ukraine – một kế hoạch chưa bao giờ thành hiện thực, để lại cho Kundra số Bitcoin hiện trị giá hơn 18 triệu USD.

Kundra, còn được biết đến là chồng của nữ diễn viên Bollywood Shilpa Shetty, đã phải đối mặt với việc bắt giữ vào năm 2021 vì các cáo buộc không liên quan liên quan đến việc phân phối nội dung khiêu dâm thông qua trang web 'Hotshots' ứng dụng, từ đó anh ta sau đó được bảo lãnh tại ngoại.

Tiếp tục nỗ lực bắt giữ những kẻ đào tẩu

Trong khi một số nghi phạm đang bị giam giữ, những nhân vật chủ chốt như Ajay Bhardwaj và Mahendra Bhardwaj vẫn lẩn trốn, tiếp tục trốn tránh việc bắt giữ.