Belarus thành lập sổ đăng ký ví mã hóa tội phạm để tăng cường giám sát chống rửa tiền.

Ông Vasily Gerasimov, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nhà nước (SCC), đã thông báo tại phiên họp toàn thể của Nhóm Á-Âu (EAG) rằng chính quyền Belarus đã thiết lập và đang cập nhật một sổ đăng ký chuyên dụng để ghi lại các ví tiền điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội. Cơ sở dữ liệu này là một phần của cơ chế toàn diện nhằm tịch thu các khoản tiền kỹ thuật số bất hợp pháp, được đưa ra để chuẩn bị cho đánh giá sắp tới của FATF. Ông Gerasimov lưu ý rằng các cơ quan quản lý đang giới thiệu các cơ chế điều tra tài chính mới để nhanh chóng phát hiện dòng tiền phạm tội. Hơn nữa, các quy định liên quan đến thuế giao dịch tiền điện tử và đảm bảo tính minh bạch trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số cũng đã được thông qua.