Ủy ban tài chính của Hàn Quốc có kế hoạch giám sát những người dùng nắm giữ hơn 500.000 nhân dân tệ tài sản ảo

Theo News1 trích dẫn các báo cáo liên quan, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc tin rằng các token và stablecoin được liệt kê trên một sàn giao dịch duy nhất có khả năng bị rửa tiền. trao đổi nên được điều tra. Tỷ lệ càng lớn, rủi ro rửa tiền càng cao. Các cơ quan quản lý tài chính cần đánh giá khả năng giao dịch của các mã thông báo, đặc biệt là các loại tiền ổn định thường được công chúng sử dụng có nhiều khả năng được sử dụng làm phương tiện phạm tội. Ngoài ra, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã công bố số lượng dự án tài sản ảo được niêm yết trên một sàn giao dịch duy nhất đang lưu hành trên thị trường tài sản ảo Hàn Quốc, trong đó số lượng dự án tài sản ảo được liệt kê riêng trong nửa cuối năm 2021 là 403 và số dự án tài sản ảo trong nửa đầu năm 2022 là 391. Đồng thời, họ cho rằng cần phải giám sát những khách hàng đã gửi số lượng lớn tài sản ảo, cụ thể là số lượng tài sản ảo mà mỗi khách hàng nắm giữ có thể nhân với giá đóng cửa của tài sản ảo vào cuối kỳ. quý trước và nó có thể được tính toán trên cơ sở "100 triệu đến 300 triệu won" (khoảng 500.000 đến 1,5 triệu nhân dân tệ), "300 triệu đến 500 triệu won" và "hơn 500 triệu won" để theo dõi quy mô và xu hướng nắm giữ tài sản ảo của khách hàng.