Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ người thừa kế thương hiệu trang sức Cartier, cáo buộc anh ta buôn bán ma túy và sử dụng USDT để rửa tiền.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội và bắt giữ người thừa kế thương hiệu trang sức Cartier vì bị cáo buộc sử dụng USDT để rửa tiền có nguồn gốc từ buôn bán ma túy. Tại Miami, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ trực tiếp của Louis Cartier, người sáng lập hãng sản xuất đồng hồ, vòng cổ và vòng đeo tay sang trọng. Maximilien de Hoop Cartier bị cáo buộc hợp tác với các tập đoàn ma túy Colombia. Ngoài 5 công dân Colombia, Cartier còn âm mưu nhập khẩu 100 kg cocaine và rửa hàng trăm triệu đô la, chủ yếu thông qua các giao dịch USDT qua quầy (OTC). Họ thực sự đã rửa được 14,5 triệu USD bằng USDT trước khi bị bắt. Cartier hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Miami, trong khi những người đồng phạm của anh ta đang bị giam tại một nhà tù ở Colombia. Để thực hiện kế hoạch của mình, Cartier đã nắm quyền kiểm soát các công ty vỏ bọc và tuyên bố gian dối với các tổ chức tài chính rằng các công ty này kinh doanh phần mềm và công nghệ. Sau đó, anh ta sử dụng tài khoản tại các công ty đó để làm trung gian cho việc chuyển tiền trái phép, theo cáo trạng. Cartier đã rửa số tiền thu được từ tội phạm trị giá hàng trăm triệu đô la bằng cách sử dụng USDT, đô la Mỹ, peso và các loại tiền tệ khác. (Proto)