Crypto Bombshell: Deltec Bank’s Role in Bankman-Fried’s Tether Manipulation Scheme Exposed

Giám đốc điều hành BitMEX nhận tội rửa tiền, vạch trần nhiều năm rửa tiền

BitMEX nhận tội vi phạm các quy định tài chính của Hoa Kỳ, bộc lộ những điểm yếu trong việc giám sát sàn giao dịch tiền điện tử.

DOJ cáo buộc người sáng lập KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền, cáo buộc đây là 'Trung tâm rửa tiền'

DOJ buộc tội KuCoin và những người sáng lập vì vi phạm AML, cáo buộc hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Sự giám sát pháp lý khiến thị trường giảm giá trị mã thông báo KCS.

Khám phá tác động của rửa tiền đối với giá Stablecoin

Một báo cáo của Bitrace tiết lộ tác động của hoạt động rửa tiền đối với giá stablecoin, đặc biệt là USDT, nêu ra hai kịch bản riêng biệt – “tăng” và “giảm”. Tether hợp tác với FBI, trong khi luật pháp Hoa Kỳ tìm cách bảo vệ người dùng tài sản kỹ thuật số.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitgin phải đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền

Sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan Bitgin hiện đang bị điều tra vì cáo buộc hoạt động rửa tiền. Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh việc bắt giữ Yuting Zhang, Giám đốc điều hành của công ty, có liên quan đến vụ rửa tiền "Tám mươi tám hội trường".

Người sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền

Một trong những người sáng lập đã bị bắt, trong khi người còn lại vẫn chưa bị bắt.

Giám đốc Ngân hàng Trung ương bị buộc tội tham ô 300.000.000 đô la, rửa tiền và kế hoạch trốn thuế Có tài sản xa xỉ bị tịch thu: Báo cáo

Một thẩm phán ở Lebanon được cho là đã tịch thu một số tài sản sang trọng từ một nhân viên ngân hàng trung ương bị cáo buộc tham ô, rửa tiền và trốn thuế.

Rửa tiền qua Metaverse

Một thỏa hiệp mới nổi có thể khiến những người quản lý các tổ chức tự trị phi tập trung phải chịu nhiều yêu cầu hơn.

Nhật chuẩn bị ban hành luật chống rửa tiền

Các nhà quản lý Nhật Bản chuẩn bị đưa ra luật chuyển tiền mới sẽ cấm các tổ chức tội phạm sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền.

Chính quyền Trung Quốc triệt phá hoạt động rửa tiền 200 triệu nhân dân tệ

Cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và liên quan đến 200 triệu yên.

Hoa Kỳ điều tra Binance về cáo buộc rửa tiền