또 다른 홍콩 암호화폐 거래소의 자금이 부족합니다.

우리 모두 알다시피, JPEX와 HOUNAX 사기 사건 이후 홍콩은 가상자산 거래 플랫폼의 정보 공개와 광고 및 홍보 측면에서 매우 신중하게 규제하고 있으며, "뱀에 한 번 물리면 10년을 두려워한다"는 말이 있을 정도로 규제에 신중을 기하고 있습니다. 회사는 투자자의 이익이 보호될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

그러나 업계의 모든 사람들은 차단이 차단보다 낫다는 것을 알고 있으며, 피싱 링크, 지인 마케팅, 도난 작업 유비쿼터스 암호화 서클에서 거래소가 실행되는 경우에서 벗어나 대중의 인식이 개선되지 않고 실행되는 것은 드문 일이 아닙니다.

불과 며칠 전 홍콩의 또 다른 거래 플랫폼이 부를 성공적으로 융합하고 "빈 도시"를 무대에 올렸으며 이번에는 작업이 더욱 터무니없고 주먹을 움직여 입을 움직이지 않고 직접 돈을 인출하고 도망 쳤습니다. 2월 23일, 홍콩에 본사를 둔 암호화폐 거래소 비트포렉스는 핫월렛에서 약 5,700만 달러를 인출했다고 주장하며 사용자들이 더 이상 로그인하여 계정에 액세스할 수 없는 동안 대중의 시야에서 완전히 사라졌다고 밝혔습니다.

규제 당국은 이번에도 너무 늦은 것 같습니다.

비트포렉스, 버킷을 인출하고 도망쳐 대피령

2월 23일, 홍콩에 본사를 둔 암호화폐 거래소 비트포렉스는 지갑 및 웹사이트 유지보수를 이유로 출금을 지연한 후 갑자기 출금을 중단했습니다. 같은 시기, 거래소가 거래 처리를 중단하기 전에 체인 슬루스 ZachXBT가 3개의 비트포렉스 핫월렛에서 약 5,650만 달러의 암호화폐가 유출되는 것을 모니터링했습니다.

2월 26일, 거래소 웹사이트도 공식적으로 폐쇄되었습니다. 사용자들은 계정에 로그인하거나 웹 페이지를 로드할 수 없었고, 소셜 미디어를 통해 도움을 요청하기 시작했습니다. 그러나 비트포렉스의 플랫폼 X 계정은 2월 21일 이후 업데이트되지 않았으며, 공식 텔레그램 채널에는 여러 사용자가 계정에 들어갈 수 없고 대시보드에 자산이 표시되지 않는다는 메시지를 올렸습니다. 이 그룹에는 23,413명의 회원이 있으며, 현재 1,000명 이상의 사용자가 거래소의 답변을 기다리고 있습니다. 비트포렉스 텔레그램 채널의 관리자 중 한 명인 헤이즐_비트포렉스는 개인 계정을 삭제한 것으로 확인되었습니다.

비트포렉스 공식 웹사이트는 더 이상 이용할 수 없습니다, 이미지 출처: 비트포렉스 공식 웹사이트

이 플랫폼의 공식 웹사이트는 더 이상 이용할 수 없지만, 일반인은 여전히 링크드인의 공시를 기반으로 많은 공개 정보를 찾을 수 있습니다. 홍콩에 본사를 둔 비트포렉스 플랫폼은 600만 명의 등록 사용자와 독일, 에스토니아, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀 및 기타 국가에 팀을 두고 51~200명의 직원을 보유하고 있다고 주장합니다. 홍콩 기업 등록부에 따르면 이 회사는 2018년에 설립되었으며, 홍콩 북부의 뉴 테리토리에 있는 콰이퐁 지역에 등록 사무소를 두고 있습니다. 사실, 초창기에는 코인포닷컴이라는 중국 이름으로 한동안 본토에서 활동하다가 규제로 인해 해외로 후퇴했습니다. 회사에서 발행한 보도 자료에는 관련 사업장도 몇 군데 나열되어 있습니다. 그리고 사업장 위치를 보면 궁극적인 진실은 단 네 단어, 즉 공허합니다.

홍콩에서 활동하는 DL 뉴스의 캘런 퀸 기자가 이 회사의 등록 사이트와 사업장을 직접 방문한 보고서를 보면, 도심에 밀집해 있거나 사이언스 파크와 사이버포트에 몰려 있는 암호화폐 기업과 달리 이 회사는 도심에서 약 40분 떨어진 MTR 첸완선 종점의 주택가에 위치해 있음을 알 수 있습니다. 대신 이 비즈니스는 도심에서 약 40분 거리에 있는 주거 지역이자 MTR 쩐완선 종착역인 콰이퐁 에스테이트 인근의 다롄 파이 산업단지에 위치해 있습니다.

비트포렉스 등록 사무실, 사진: Callan Quinn

등록 사무실 직원에 따르면, 이 회사는 주로 홍콩에 사무실을 설립하려는 중국 본토 기업에 가상 주소를 제공한다고 합니다. 비트포렉스는 회사 웹사이트에 등록된 수천 개의 회사 중 하나에 불과하며, 비트포렉스는 회사 비서실의 주소가 다른 위치, 즉 D/3 플랫 블록의 산업단지 1층 사무실 건물 모퉁이에 있는 것으로 기재하고 있는데, 당연히 이 건물도 비어 있는 상태입니다.

문제의 마지막 위치는 비교적 번화한 몽콕에 있으며, 입주자가 없어 접근이 어렵지만 사무실 건물 입구에 흩어져 있는 글자와 소포가 다른 회사 이름에 해당하므로 이 주소도 가상 주소 서비스 중 하나에 지나지 않는 것으로 추정됩니다. 이 사실은 구글 지도를 통해 알 수 있는데, 이 주소를 사용하는 회사는 비트포렉스만이 아니라는 것을 알 수 있습니다.

주소가 가짜라는 사실과 그곳에 있다고 주장된 수백 명의 직원이 오래 전에 사라졌다는 사실은 이것이 계획된 사기라는 확실한 신호입니다. 출금 중단은 플랫폼의 최고 경영자인 제이슨 루오가 떠난 지 한 달 후에 발생했으며, 문서에 따르면 제이슨은 회사의 유일한 주주이자 이사로 현재 선전에 거주하고 있기 때문에 사용자들은 이것이 돈만 챙기고 달아나는 시작이라고 믿게 되었습니다.

사기 수법과 상관없이 이 플랫폼에 문제가 발생한 것은 이번이 처음이 아니며, 여러 금융 규제 당국이 경고 성명을 발표하기도 했습니다. 20년 10월 1일, 말레이시아의 금융 규제 기관인 증권위원회(SC)는 비트포렉스를 무단 경고 목록에 올렸습니다. 또한 4월 23일에는 일본 금융청(FSA)도 비트포렉스를 자금결제법 위반 혐의로 고발했으며, 영국 금융청(FSA)은 비트포렉스 거래소가 등록 없이 영국에서 영업하고 있다고 공개했습니다.

그러나 이것이 플랫폼 운영에 영향을 미치지는 않은 것으로 보이며, 앞서 언급한 지역에서 철수한 후 '23년 9월 비트포렉스는 시가총액 측면에서 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나라고 주장하며 일일 거래량이 약 26억 달러에 달했습니다. 코인게코 데이터에 따르면 2월 22일부터 24일 사이에 거래량이 25억 달러에서 10억 달러로 감소했습니다. 더 이상 플랫폼을 추적하는 데이터 기관은 없지만, '19년에 비트포렉스는 거래 데이터를 위조한 혐의로 체인널리시스에 의해 적발되어 플랫폼의 실제 유동성이 신고된 거래량의 1/800에 불과하다는 점을 지적하며 위조 비율이 놀라울 정도로 높다는 점을 지적한 바 있다는 점은 흥미롭습니다.

비트포렉스 거래량 급감, 출처: 코인게코

해외 그룹 대상, 불가분의 관계 단서, SEC 마침내 성명서 발표

규제는 그 어느 때보다 늦었습니다.

3월 4일, 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 일주일 이상 출금을 중단한 후 가상자산 사기가 의심되는 비트포렉스라는 이름으로 운영되는 가상자산 거래 플랫폼에 대해 경고하는 공지를 발표했습니다. 비트포렉스는 홍콩에서 가상자산 거래 플랫폼을 운영하기 위해 SFC에 라이선스를 신청하지 않았으며, SFC는 의심스러운 가상자산 거래 플랫폼의 경고 목록에 올렸습니다.

이와 동시에 SFC는 투자자들에게 규제되지 않은 가상자산 거래 플랫폼에서 가상자산을 거래할 때의 위험성을 인지할 것을 다시 한 번 주의할 것을 당부합니다. 플랫폼이 운영을 중단하거나 폐쇄되거나 해킹을 당하거나 자산 도용이 발생하는 경우 투자자는 플랫폼에 투자한 전액을 잃을 수 있습니다.

홍콩 증권선물위원회가 지정한 의심스러운 플랫폼, 출처: 홍콩 증권선물위원회

그러나 그 전에 홍콩 증권선물위원회는 비트포렉스가 없는 의심스러운 가상자산 거래 플랫폼 14곳을 경고 목록에 올렸고, 2월 29일에 SFC는 는 가상자산 거래 플랫폼의 라이선스 신청 마감일이 마감되었으며 21개 플랫폼이 신청 자료를 제출했다고 발표했습니다. 규정에 따르면 해당 날짜까지 라이선스를 신청하지 않은 거래소는 2024년 5월 31일까지 홍콩에서 영업을 종료해야 하며, 라이선스 없이 영업하는 것은 형사 범죄에 해당합니다. 아마도 이것이 비트포렉스 거래소의 허리를 꺾은 마지막 지푸라기였을 것입니다.

홍콩인을 대상으로 한 이전 사기와 비교했을 때, X 플랫폼의 성명을 보면 거래 플랫폼의 실종에는 더 많은 해외 단체가 관여한 것으로 보이며, 해외에서 많은 사람들이 텔레그램 그룹을 만들어 사기를 당한 사람들을 비난하고 추적하고 있습니다. 그리고 추가 추적을 위해 OMI 토큰이 자주 언급되고 있습니다.

엑스 플랫폼의 여러 해외 OMI 보유자들이 비트포렉스에 대해 문의, 출처:엑스 플랫폼

공식 웹사이트에 따르면, OMI는 거래 플랫폼 에코미의 디지털 수집품뿐만 아니라 블록체인 NFT를 기반으로 하고 있습니다. 이 토큰은 OKX, 비트포렉스, 게이트, 어센드엑스 등 4개의 거래 플랫폼에서만 온라인 거래가 가능하며, 그중에서도 특히 비트포렉스가 주요 집합체이며, 데이터에 따르면 이 거래소는 OMI 총 공급량의 7%를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 결과적으로 거래소의 이러한 운영은 일부 OMI 보유자에게 상당한 영향을 미쳤으며, X 플랫폼에서 이에 대해 가장 강력하게 반발하고 있습니다. 그러나 코인의 가격은 7일 동안 29.20퍼센트 상승한 0.001083달러를 기록하고 있으며, 최고가인 0.008달러와 비교하면 분명히 몇 퍼센트 이상 하락한 것이지만, 가격 하락은 크지 않은 것으로 보입니다.

사건이 발생한 후 X 플랫폼의 에코미 공식 계정은 즉시 현지 정부에 연락을 시도하고 거래소에 적극적으로 연락을 취하기 시작했다고 답변했지만, 아무런 업데이트가 없었습니다. <이에 대해 일부 홀더들은 시가총액과 생태계의 대부분을 비트포렉스에 두고 있다는 점에서 이 조직이 거래소와 관련이 있을 것으로 보고 있으며, 당국이 조사에 착수한 것 아니냐는 주장도 제기되고 있다. OMI 관련 프로젝트들은 사건 이후 텔레그램 그룹을 폐쇄하고 인력을 조정 및 변경했습니다. 그러나 현재까지의 정보에 따르면, 거래소 운영과 관련하여 기관을 직접적으로 지목하는 정보는 없는 것으로 보이며, SEC에서도 문제의 프로젝트에 대해 언급하지 않았습니다.

공교롭게도 22년 동안 문을 닫았던 홍콩 소재 거래소인 아톰 에셋(AAX)도 최근 움직임을 보이고 있습니다. 426일 동안 침묵을 지키던 AAX 거래소 지갑이 다시 활성화되었으며, AML 도구의 식별 및 모니터링을 피하기 위해 7,400만 달러라는 거액을 다른 주소로 일괄 이체한 것으로 Beosin 팀의 추적 결과 밝혀졌습니다.AAX는 한때 홍콩에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나였으며 전 CEO 토르 찬과 이사회 멤버 호밍 렁이 22년 전 사기 혐의로 홍콩 경찰에 체포되었지만 설립자는 여전히 신원이 확인되지 않고 있습니다. 전 CEO 토르 찬과 이사회 멤버 렁호밍이 22년 전 사기 혐의로 홍콩 경찰에 체포되었지만, 설립자들은 여전히 신원이 밝혀지지 않았으며 2억 3천만 홍콩달러(미화 2941만 달러) 상당의 사용자 자금과 거래소 지갑에 접근할 수 있는 개인 키를 가지고 도주 중입니다. 사건의 우연성으로 인해 두 거래소의 설립자가 관련이 있을 것이라는 추측도 있었지만, 대부분 구체적인 증거가 없는 추측에 불과합니다.

규제 문제? 아니면 최악의 시나리오?

각종 사건으로 인해 암호화폐와 SEC가 다시 한 번 주목을 받고 있습니다.

그러나 사실 홍콩은 금융 규제만으로도 이미 글로벌 리더이며, 암호화폐 규제에 있어서도 엄격한 라이선스 허가와 투자 가능한 코인 종류 제한으로 인해 아시아위크는 홍콩의 규제가 지나치게 보수적이며 혁신과 유연성을 저해한다는 기사를 게재하기도 했습니다.

둘째, 증권감독기구인 금융관리국은 사기 사건이 발생하기 전에 개입하여 조사하기 어려웠을 것이며, 그럴 권한도 없고 고소장이 접수되면 성명서를 통해 경고하거나 경찰과 협조하는 정도에 그쳤을 것입니다. 세계적으로 유명한 금융 수도인 홍콩은 모든 기업에 개방된 우수하고 편안한 비즈니스 환경으로 인해 많은 역외 기업이 홍콩에 등록하고 있으며, 일일이 문의하면 건초 더미에서 바늘 찾기와 같은 어려움을 겪습니다. 다른 관점에서 볼 때 홍콩 대중의 암호화 분야에 대한 지식은 분명히 충분하지 않으며, 이전 기록에 대한 많은 정보를 가진 거래소, 또한 데이터가 사실인지 거짓인지에 관계없이 6 백만 고객이 있다고 주장되며 여전히 믿을 수 없지만 정보가 열악하기 때문에 사기가 많은 해외 그룹을 포함 할 것입니다.

물론 SFC가 무책임하다는 것은 아닙니다. 의심스러운 거래소가 거의 6년 동안 떠돌아다녔고, 그 기간 동안 여러 기관의 보고와 다른 지역의 금융 규제 기관의 성명이 있었지만 규제 자체는 무반응이었으며 이는 의심할 여지없이 홍콩의 과도한 관용과 규제 방치를 반영하는 것입니다.

영향력 관점에서 볼 때 이번 플랫폼 사건은 JPEX보다 훨씬 덜 광범위하고 후속 조치가 어떻게 처리되는지 추적하기 어렵지만 새로운 설립자를 찾을 수 있는지, 훔친 돈을 회수 할 수 있는지, 현재 상황으로 볼 때 여전히 의심스럽고 <강>최악의 경우 헤드가없는 또 하나의 사례가 될 수 있습니다. 일어날 수있는 최악의 상황은 답이없는 질문이 많을 것이고, 일어날 수있는 최악의 상황은 답이없는 질문이 많을 것이라는 것입니다.

참고자료:

Callan Quinn: 홍콩에서 사라진 홍콩 5,700만 달러와 함께 사라진 암호화폐 거래소는 스트립몰의 빈 사무실로 이어졌습니다.

Gaurav Roy: BitForex 사라짐 흔적도 없이 사라진 웹 사이트, 투자자들은 림보에 빠졌습니다