인도에서 암호화폐는 안전할까요? 가짜 앱과 3억 6천만 달러 규모의 암호화폐 마약 조직이 우려를 불러일으키고 있습니다.

CBI, HPZ 토큰 앱 암호화폐 사기 단속

인도 중앙수사국(CBI)이 HPZ 토큰 앱과 관련된 사기성 암호화폐 투자 사기에 대한 전국적인 단속을 시작했습니다.

10개 주에 걸쳐 30개 지역을 대상으로 하는 이 작전은 사기 조직을 해체하고 관련자들을 법의 심판대에 세우는 것을 목표로 합니다.

가짜 마이닝 머신과 기만적인 약속

HPZ 토큰 앱은 존재하지 않는 암호화폐 채굴기에 대한 높은 투자 수익을 약속하며 순진한 투자자들을 유혹했습니다. 이 채굴기를 사용하면 비트코인과 같은 인기 암호화폐를 채굴할 수 있다고 했습니다.

사기범들은 천문학적인 수익을 보장한다는 비현실적인 약속으로 피해자들을 유인하여 막대한 금전적 손실을 초래했습니다.

조사를 통해 사기 네트워크가 밝혀졌습니다. 일부 투자자에 대한 초기 지급금은 자금이 해외로 은밀히 이체되기 전에 신뢰를 구축하기 위해 사용된 것으로 보입니다.

이 수법은 합법적인 작전이라는 착각을 불러일으키는 동시에 궁극적으로 피해자의 재정을 고갈시켰습니다. 도난당한 자금은 암호화폐로 전환되거나 비공식 송금 시스템인 하왈라 거래를 통해 이동된 것으로 알려졌습니다.

증거 확보 및 범인 식별

CBI의 압수수색 대상은 이 사기를 주도한 것으로 의심되는 민간 기업 두 곳과 그 이사들이었습니다. 범죄와 관련된 문서, 휴대폰, 하드 드라이브, SIM 카드, 직불 카드, 이메일 계정 등이 압수되었습니다.

이러한 항목은 관련된 모든 개인을 식별하고 운영의 전체 범위를 이해하는 데 중요한 증거가 될 수 있습니다.

수사를 통해 지금까지 피의자가 투자자로부터 자금을 회수하는 데 사용한 것으로 추정되는 약 150개의 은행 계좌를 확인했습니다.

최근 게임 앱 자금세탁 사건에 따른 단속 강화

CBI의 이번 조치는 인도에서 진행된 또 다른 주요 암호화폐 관련 조사에 이은 것입니다.

최근 집행국(ED)은 E-Nugget 게임 앱과 관련된 자금 세탁 계획과 관련된 자산을 압수했습니다.

이 앱은 합법적인 게임 플랫폼으로 위장하여 사용자에게 높은 투자 수익을 약속했습니다. 그러나 사용자가 돈을 입금한 후 앱이 종료되어 사용자는 자금에 액세스할 수 없게 되었습니다.

조사 결과, 사기범들은 2,500개 이상의 가짜 은행 계좌를 사용했으며 훔친 자금의 일부를 암호화폐에 투자한 것으로 밝혀졌습니다. ED는 바이낸스, 젭페이, 와지르엑스와 같은 거래소에서 이러한 자금을 추적하여 약 90만 루피(1,070만 달러)의 암호화폐 자산을 동결할 수 있었습니다.

이 사건과 관련하여 아미르 칸과 로멘 아가왈 두 명이 체포되었습니다. ED는 현금, 암호화폐 및 기타 보유 자산을 포함하여 총 163크로루(1,900만 달러) 상당의 자산을 사기 범죄로부터 압수했습니다.

인도에서 3억 6천만 달러 규모의 암호화폐 마약 조직 적발

인도와 미국의 사법 당국이 3억 6천만 달러에 달하는 암호화폐 마약 조직을 해체하기 위해 힘을 합쳤습니다.

이 흉상은 2023년 8월 미국 연방수사국(FBI)의 제보를 받은 인도 집행국(ED)이 우타라칸드 주에서 수색 작전을 벌이면서 드러났습니다.

이 조사는 마약 밀매에 연루된 것으로 이미 당국에 알려진 우타라칸드주 할드와니의 파빈더 싱과 반미트 싱 두 사람을 대상으로 진행되었습니다.

2024년 4월 27일에 진행된 이 급습으로 3억 달러가 넘는 디지털 화폐가 회수되었습니다. 이 범죄 조직은 실크로드 1, 알파베이, 한사와 같은 다크웹 마켓플레이스에서 일반적인 사용자 이름을 사용해 불법 활동을 벌인 것으로 추정됩니다.

무료로 제공되는 온라인 광고와 이러한 다크 웹 공급업체 플랫폼은 유통업체와 판매 채널 네트워크를 구축하는 데 사용되었다고 합니다. 암호화폐는 마약 구입과 수익금 세탁을 위한 결제 수단으로 사용되었습니다.

인도 당국, 사기에 대한 확고한 입장 표명

이러한 최근 사례는 인도에서 암호화폐를 둘러싼 우려가 커지고 있음을 잘 보여줍니다.

암호화폐는 잠재력이 있는 기술이지만, 탈중앙화된 특성으로 인해 사기꾼들에게 기회를 제공할 수 있습니다. CBI와 ED의 조치는 인도 당국이 이러한 불법 활동에 대해 적극적인 자세를 취하고 있다는 강력한 신호입니다.

인도에서의 암호화폐 투자 증가

최근의 사기 사건에도 불구하고, 무드렉스의 설문조사에 따르면 은퇴 계획을 가진 인도인들 사이에서 암호화폐에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 나타났습니다.

설문조사 응답자의 거의 절반이 암호화폐에 자금을 할당했다고 답해 인식에 상당한 변화가 있음을 알 수 있습니다.

또한 응답자의 50%는 향후 5년 이내에 암호화폐가 주요 자산 클래스가 될 것이라고 답해 인도 암호화폐 업계에서 암호화폐에 대한 신뢰와 수용도가 높아지고 있음을 보여주었습니다.

이러한 관심의 급증은 최근 비트코인 가격의 상승과 맞물려 있습니다. 인도의 주요 암호화폐 거래소인 코인DCX, 와지르엑스, 비트BNS는 2월 거래량이 급증하여 10개월 만에 최고치를 기록했습니다.

시장을 주도하는 젊은 투자자

동시에 인도에서는 청년층 사이에서 암호화폐 거래가 급증하고 있습니다.

이 세그먼트는 기술에 정통하며 IT 전문가, MBA, 엔지니어와 같은 전문가로 구성되어 있습니다. 또한 비트코인 외에도 다양한 암호화폐 자산을 탐색하고 있으며, 탈중앙화 금융과 대체 불가능한 토큰(NFT)에도 관심을 갖고 있습니다.

흥미롭게도 여성 암호화폐 트레이더의 수도 크게 증가하여 전년도 15%에 비해 2021년에는 30~40%에 달했습니다.

접근성과 위험: 양날의 검

접근의 용이성은 인도 젊은이들을 암호화폐로 끌어들이는 주요 요인입니다. 기존 주식과 달리 암호화폐는 진입 장벽이 낮기 때문에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

이는 기존 투자 옵션에 투자할 자본이 없는 젊은 층의 공감을 불러일으킵니다. 그러나 전문가들은 암호화폐의 내재된 변동성과 '빨리 부자 되자'는 심리를 조장할 수 있다고 경고합니다.

암호화폐는 인도 투자 환경의 공백을 메우며 전통적인 은행 서비스에 대한 접근성이 제한된 사람들에게 대안을 제시합니다.

최소한의 담보로 거래하고 P2P 거래를 탐색할 수 있는 기능은 특히 소도시의 젊은 투자자에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있습니다.

불법 활동을 위한 기회인가, 아니면 오아시스인가?

인도의 암호화폐 공간에는 흥미로운 역설이 존재합니다.

한편으로는 비트코인 가격 상승과 함께 젊은 투자자가 급증하면서 잠재력이 넘치는 급성장하는 시장의 그림이 그려지고 있습니다. 이러한 접근성은 전통적으로 주류 금융 채널에서 소외된 사람들에게 특별한 기회를 제공합니다.

하지만 최근 HPZ 토큰과 이너겟 사기에 대한 단속은 어두운 그림자를 드리우고 있습니다. 사기꾼들이 암호화폐의 탈중앙화된 특성을 쉽게 악용하는 것은 이 기술이 불법 활동의 안식처가 될 수 있다는 우려를 불러일으킵니다.

인도가 이 복잡한 환경을 헤쳐나가는 과정에서 한 가지 의문이 남습니다. 암호화폐가 대중을 위한 합법적인 자산 클래스가 될 수 있을까요, 아니면 영원히 사기의 그림자로 오염될까요?

인도에서 암호화폐의 미래

암호화폐에 대한 인도 정부의 접근 방식은 여전히 복잡합니다.

이러한 최근 사례는 사기 행위를 억제하기 위한 규제의 필요성을 강조하지만, 암호화폐 투자의 인기가 높아짐에 따라 향후 주류로 채택될 가능성을 시사합니다.

규제 환경이 진화함에 따라 인도는 투자자 보호와 암호화폐 분야의 혁신 촉진 사이에서 균형을 잡아야 할 것입니다.