영국 최대 비트코인 자금세탁 사건, 400억 달러 규모의 비보조금 사건에 중국 연루 의혹 제기

출처: 비주얼 차이나

암호화폐가 탄생한 날부터 '탈중앙화 "와 큰 가격 변동은 조직 범죄자들이 자산을 이전할 수 있는 편리한 방법을 만들어냈습니다.

최근 영국 법원의 자금 세탁 판결에 따르면 2017년 중국에서 발생한 금융 폰지 사기 사건인 란티안 거루이(Lantian Gerui)의 공공 예금 불법 흡수 사건에 약 13만 명의 투자자가 연루된 것으로 나타났습니다. 영국 당국이 압수한 자산을 돌려받을 수 있는 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다. "분명히 이것은 우리 돈으로 산 비트코인입니다." 투자자 중 한 명이 인터페이스 뉴스에 이렇게 말했습니다.

이 두 가지 주요 금융 사건은 관할권이 다른 국가에서 발생한 사건으로, 암호화폐 생태계의 내재적 취약성에 주목하며 초국적 금융 범죄에 맞서 싸우는 국제적 협력의 방향에 영향을 미칠 것입니다.

'가상 부'의 타격: 미완의 사업을 되돌리다

2024년 3월 18일 영국 서덜랜드 크라운 법원의 배심원단은 42세의 중국계 영국인 여성 제인 웬(지안 웬)에게 자금 세탁에 연루된 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 경찰은 수사 과정에서 사상 최대 규모인 61,000개의 비트코인을 압수했습니다. 이 가상 화폐의 시장 가치는 4월 19일 1비트코인당 62,745,000달러를 기준으로 약 38억 달러(약 2,775억 원)에 달합니다.

원지안의 중국 내 존재에 대한 공개 정보는 제한적입니다. 영국 검찰청, 메트로폴리탄 경찰 및 여러 현지 언론 매체의 수사 보고서에 따르면 그녀는 평범한 가정에서 태어나 대학에서 법학을 전공한 뒤 영국에서 지금의 남편인 마커스 바라클로우를 만났으며, 임신 7개월이던 2007년 남편과 함께 영국 웨스트요크셔의 핼리팩스로 여행을 떠났다고 합니다. 두 사람은 남편의 폭력적인 행동으로 인해 2010년 이혼했고, 이후 그녀는 아들과 함께 영국에서 세 번째로 큰 도시이자 웨스트요크셔의 주도인 리즈로 이주해 빠듯한 예산으로 살았습니다.

2017년 여름 아들을 다시 중국으로 보내 교육을 받게 한 후, 웬지안은 더 나은 일자리를 찾아 런던 남동부에 있는 애비 우드로 이동하여 낮에는 중국 식당에서 일하고 밤에는 음습한 지하실에서 잠을 자며 지냈습니다. 거의 동시에 중국 공안 당국이 톈진 란톈 게리의 불법 공금 편취에 대한 수사에 착수하자 주범인 첸 지민은 '야디 장'이라는 가명으로 영연방 회원국인 세인트키츠네비스에서 위조한 여권을 가지고 2017년 9월 재빨리 출국하여 영국에 입국했습니다.

첸 지민은 이전에 하위 파이어코인 계정을 통해 이체한 비트코인이 들어 있는 암호화된 지갑이 있는 검은색 레노버 노트북을 소지하고 있었습니다. 현재까지 제한된 정보와 단서를 바탕으로 경찰은 우선 원 지안이 중국에서 발생한 사건과 관련이 없는 것으로 판단하고 있습니다.

첸은 라오스를 거쳐 영국 런던으로 도주한 후 소지하고 있던 비트코인을 파운드와 보석 등 실물 상품으로 교환했습니다. 그녀는 중국에서 교통사고를 당한 후 호흡과 보행에 어려움을 겪었고 언어 장벽도 있었기 때문에 현지 중국인 도우미가 절실히 필요했습니다. 재정적 압박을 받던 중 우연히 중국 위챗 그룹에서 월 4,000파운드의 급여를 제공하는 일자리를 발견한 웬지안은 운명의 반전을 맞이하게 됩니다.

그녀는 "보석 및 부동산 사업"을 하는 고용주와 함께 런던 북부의 부유한 지역인 햄스테드에 있는 저택으로 이사했습니다. 그곳은 문학적 분위기가 풍부한 곳이었으며, 한 번에 6개월 동안 월 17,300파운드의 임대료를 지불했습니다. 윈은 자신보다 네 살 많은 동포가 하루에 20시간 정도 침대에 누워 노트북으로 게임을 하고 쇼핑을 하며 비트코인을 거래했다고 회상합니다.

원지안이 가장 중요하게 생각한 일은 첸의 비트코인을 현금으로 전환하는 것이었고, 이를 통해 메르세데스 벤츠 세단과 저택을 구입하고 고급 백화점인 해로즈의 회원이 되었으며 유럽 여행을 떠나는 등 큰 규모의 구매를 할 수 있었다고 합니다. 또한 웬지안은 중국에서 공부하던 아들을 런던으로 데려와 귀족 학교인 허스트펠트에 입학시켰습니다. 학비는 학기당 6,000파운드에 달했는데, 이 역시 첸즈민이 부담했습니다.

이 기간 동안 FSA는 암호화폐 자산을 통한 자금 세탁을 단속하기 시작했고, 2018년 3월 영국 정부는 특별 실무 그룹을 구성하여 암호화폐 자산에 대한 연구를 수행했습니다. 같은 해, 비트코인을 제때 파운드로 전환하지 못한 첸치민과 제인 웬은 비트코인으로 2350만 파운드의 햄스테드 저택을 직접 구매하려고 시도했습니다. 결국 자금의 출처가 밝혀지지 않아 두 사람의 저택은 성공적으로 매입되지 못했고, 대신 경찰의 주목을 받게 되었습니다.

치민 치엔과 제인 웬이 비트코인으로 구매하려 했던 저택. 출처: 메트로폴리탄 경찰청

2018년 10월 31일 이른 아침, 베테랑 자금세탁 방지 전문가 조 라이언은 팀과 함께 두 사람의 햄스테드 자택을 급습하여 노트북, 태블릿, USB 드라이브 등을 압수했습니다. 첸과 제인 웬은 구금되지 않았고 경찰은 이 장치에 61,000개의 비트코인이 숨겨져 있다는 사실을 알지 못했으며 압수한 위조 여권도 6개월 후 첸에게 돌려주었습니다.

두 사람은 그 후에도 1년 넘게 비트코인을 현금으로 환전하여 소비했습니다. 첸 지민은 온라인에서 구매자를 찾았고, 원지안은 오프라인에서 현금을 모아 그 기간 동안 40만 파운드를 모았습니다. 웬지안은 감시를 피하기 위해 구매자들에게 감시가 없는 장소에서 만나자고 제안했습니다. 웬지안은 이 현금으로 두바이와 이탈리아의 아파트와 바다 전망 주택을 알아보고 스위스로 보석을 사기 위해 여행하는 등 해외로 나가 돈을 쓰기도 했습니다.

운젠은 2021년 5월에 체포되어 사건에 복귀했고, 치엔은 이미 오래 전에 영국을 떠난 것으로 추정됩니다. 한편 경찰은 장치에 있던 61,000개의 비트코인을 압수했습니다. 이 시점에서는 2018년 첫 수색 이후 2년이 넘는 시간이 지났습니다. 2021년 5월 30일 새벽 기준으로 약 500개의 비트코인이 채굴되었습니다. 경찰은 또한 윈젠의 새 거주지에서 "비트코인 코드를 해독하면 난 끝장이다"라고 적힌 자필 메모를 압수했습니다. 이에 대해 윈젠은 법정에서 수사로 인한 스트레스로 인해 가벼운 생각을 하게 되었다고 설명했습니다.

영국 경찰이 윈의 자택을 수색하는 과정에서 압수한 메모. 출처: 런던 메트로폴리탄 경찰

2024년 3월 18일 서덜랜드 크라운 법원에서 13개의 혐의를 받았던 윈젠은 자금 세탁 혐의 중 하나에 대해 유죄가 인정되어 올해 5월 최종 선고를 앞두고 있습니다. 그녀는 법정에서 자신이 치엔의 비트코인 취급에 관여한 사실은 인정했지만 비트코인의 출처에 대해서는 전혀 몰랐으며 고용주로부터 사기를 당했다고 주장했습니다. 검찰은 고등법원으로부터 원지엔의 재산에 대한 동결 명령을 받았으며, 올해 9월에 처분에 대한 심리를 진행할 예정입니다.

그리고 이 사기의 주모자는 이미 오래 전에 도주했습니다. 웬지안은 2020년 8월 25일에 첸즈민을 마지막으로 봤다고 주장했습니다. 영국 경찰이 압수한 2018년 일기에 따르면 첸은 국가 원수가 된 후 외교적 면책을 얻기 위해 국제사회가 인정하지 않는 다뉴브강 서안의 국가 리베란트를 매입할 계획을 세웠습니다. 영국 언론에서는 그녀가 인터폴 적색 수배자 명단에 올랐다는 보도도 나왔지만, 인터페이스 뉴스는 확인 결과 정보를 입수할 수 없었습니다.

블루 스카이 그레이: 미친 비흡연 과거

영국 법원 문서에 따르면 위 자금 세탁 사건과 관련된 암호화폐는 첸즈민이 중국에서 저지른 사기 수익금으로 구입한 것으로 밝혀졌습니다. 수익금이 구매되었습니다. 1978년 9월 4일에 태어난 첸즈민은 중국 경찰이 사기를 수사하기 시작한 후 중국을 떠났습니다. 이 사기는 그해 센세이션을 일으킨 '블루 스카이 그레이' 사건입니다.

블루 스카이 제리는 2017년 중국 경찰이 수사한 공적 예금을 불법적으로 편취한 사건입니다. 경찰은 관련 자금이 430억 위안에 달하며 31개 성, 시, 자치구에 걸쳐 12만 6,000명의 투자자가 연루된 것으로 보고했습니다. 2014년 톈진에 설립된 블루스카이그레이는 환경보호 개발, 지능형 연금, 비트코인 채굴 등을 슬로건으로 내걸고 상품 홍보회, 중개인 개발, 수업 및 교육 개설, 대중이 투자 계약을 체결하는 등 리스크 제로, 높은 반이자를 미끼로 사회 자금을 흡수했다.

2016년 당시 52세였고 여전히 내몽고 호홋의 투멧 좌배너 교육국 직원이었던 장핑은 투멧 좌배너 인민검찰청의 왕윈이라는 은퇴한 간부의 추천으로 란톈 거루이 투자 프로젝트를 접하게 되었습니다. 그해 5월 왕윈은 10여 명을 데리고 베이징 펑타이구의 한 호텔로 가서 블루스카이 그레이의 신제품 홍보회에 참석했습니다. 넓은 장소의 대부분은 중년과 노인, 무대에서 노인 로봇, 안개 방지 마스크 및 기타 제품을 보여주는 호스트, 이들은 금융 상품, 선물 구매입니다.

장핑은 "곧 은퇴할 것"이라는 생각에 따라 6만 위안을 들여 "카니발" 금융 상품을 구입합니다. 규칙에 따라 푸른 하늘 게리는 그 자리에서 4,000위안을 현금으로 돌려주고, 다음 반년은 매일 100위안, 반년 후반은 매일 200위안, 마지막 반년은 매일 500위안, 총 30개월을 계산하여 돌려받습니다. 원금을 돌려받는 것 외에도 장핑은 7만 위안을 더 벌 수 있습니다. 구매 후 3일째 되는 날, 장핑은 매일 리베이트를 받기 시작했습니다. 싱글 5개를 구매하면 20% 보너스 금을 받을 수 있는 메커니즘을 통해 딸, 오빠, 사촌, 친구에게 각각 한 개씩 총 30만 위안을 선물했습니다.

판단에 따르면 푸른 하늘 게리는 푸른 하늘 하나, 푸른 하늘 둘, 유리한 동전, 슈퍼 컴퓨팅 하나, 슈퍼 컴퓨팅 둘, 생명 반지 투자, 카니발, 영국 러브 라이프 디지털 보험 및 기타 10 가지 금융 상품, 투자주기 6 ~ 30 개월, 투자 금액의 조항은 주로 6,000 위안-에 집중되어있다는 판단을 내 렸습니다. 60,000 위안, 상한선이 없으며 수익률은 100 %에서 300 %까지 다양합니다. 이 상품들 중 실물 상품이 있는 것은 없습니다.

"GREE를 3년만 주면 평생 부와 번영을 드립니다." 블루스카이 GREE 상품 판촉회의 슬로건입니다. 출처: 인터뷰어 사진

투자자들에게 블루 스카이 그리의 실제 지배자, 별칭 '꽃' 첸즈민은 미스터리한 인물로, 고위 정부 관리의 꼭대기에서 통과할 수 있다고 주장하며, 아래쪽에서 줄 수 있다고 주장합니다. 2016 년 10 월, 장핑은 푸른 하늘 게리 프로모션에 참여하기 위해 호스트가 금융 상품을 소개하는 무대에 올랐고 무대는 갑자기 "꽃이 여기있다!"라는 소동을 일으켰습니다. 장핑은 반응하기도 전에 벽에 몰려들었습니다. 인파 속에서 휠체어를 탄 뚱뚱한 젊은 여성이 행사장에 들어섰습니다.

"평생 부와 번영을 보장하겠습니다." 마이크를 잡은 첸즈민이 던진 말 한마디에 현장은 들끓기 시작했습니다. 투자자들은 휠체어를 탄 첸즈민을 높은 곳에 올려놓았고, 장핑은 첸즈민의 얼굴이 분홍색과 흰색 베일로 신비롭게 가려진 것을 볼 수 있었습니다. 무대 위에서 원을 그리며 투자자들에게 인사를 한 후 첸즈민은 무대를 떠났습니다.

한 투자자는 인터페이스 뉴스에 600만 이상 투자해야만 '큰손'의 배당금 생활을 누릴 수 있다며 첸즈민의 강연을 들을 수 있는 자격이 있다고 말했습니다. 수업에서 그들은 가면을 쓴 얼굴 "꽃 얼굴"로 Qian Zhimin에게 요청했고, 휴대 전화는 압수되었고, 주최측은이를 "특별 활동"이라고 불렀습니다. 이 신비 속에서 많은 사람들이 첸즈민을 투자의 신으로 숭배하고, "세계에서 비트코인을 플레이하는 것은 매우 유명하다"고 말하며 비트코인의 창시자이며, 닷코인도 개발했습니다.

판결에 따르면 2014년 4월부터 2017년 8월까지 블루스카이게리는 총 402억 위안에 달하는 자금을 불법적으로 흡수했으며, 모두 첸즈민이 관리한 것으로 밝혀졌습니다. 이 중 341억 8천여만 위안은 모금 참여자 12만 8천여 명에게 돈을 돌려주는 데 사용되었고, 3억 3천 670만 위안은 회사의 일상 비용과 프로젝트 운영에 사용되었으며 나머지 돈은 부동산, 보석, 자동차 등을 구입하는 데 사용되었습니다. 2015년부터 2017년까지 첸즈민은 개인적으로 에메랄드 다이아몬드와 기타 보석 331개를 구입했으며 총 가격은 약 1억 6700만 위안에 달했습니다. 또한 첸즈민은 파트너인 런장타오와 함께 125만 위안의 자금을 연속적으로 지원하여 삼불상 금반죽과 여러 마법 무기 주조에 사용했습니다.

상단에는 푸른 하늘의 게리 모어가 법적 대표인 렌 장타오가 등장합니다. 렌장타오의 법정 진술에 따르면, 그는 온라인 게임을하면서 첸즈민을 만났고, 게임에서 첸즈민의 명령에 완전히 순종했기 때문에 첸즈민은 그를 푸른 하늘 제리의 법적 대표로 봉사하게했고, 3년 동안 건조하기로 합의하고 월 3만 위안 외에 그에게 월급을 열기 위해 100만 위안, 일단 회사가 그를 어깨에 짊어져야 하지만 첸즈민은 낚시 방법을 찾으려고 노력할 것입니다.

런장타오는 자신이 회사의 내부 금융 상품, 홍보, 은행 카드, '광산' 관리 및 기타 업무에 관여했다고 말했지만 실제로는 제목만 첸즈민의 지시를 듣는 구체적인 업무에 관여했다. 가시성을 높이기 위해 블루 스카이 제리는 베이징 댜오위타이 국빈관에서 회의를 열었지만 렌장타오도 중국 비즈니스 커뮤니티 청렴 리더 타이틀을 "구매"했습니다.

런장타오의 동생의 증언에 따르면 그는 오랫동안 푸른 하늘 게리가 불법 기금 모금에 참여하여 동생이 철수하는 것을 보았지만 상대방은 "철수 할 수없고 계속할 수밖에 없다"고 답했습니다.

첸즈민(화화)의 사진. 출처: 인터뷰이 사진

"전 세계 비트코인 생산량의 15~20% 통제"

렌장타오는 법정에서 첸즈민은 회사 사업 중 하나가 비트코인과 도트코인 '채굴'이라고 고백하며, 컴퓨터 네트워크를 이용해 이 두 종류의 코인을 채굴하여 돈을 벌었다고 말했습니다. 채굴기의 "채굴"은 비트 코인을 파기 시작했고, 기계가 오래되어 도트 코인을 파고, 그는 때때로 가상 코인을 Qian Zhimin에게 파 냈습니다. 첫 번째는 첫 번째가 두 번째이고 두 번째가 두 번째이고 세 번째가 세 번째라는 것입니다.

비트코인의 가치가 확실히 상승할 것이라는 기대감에 선양의 주주인 자오중메이는 2017년 3월 자신의 집을 담보로 45만 달러를 대출받아 '디지털 원' 18주를 구입했습니다. "이 회사에는 비트코인에 관심 있는 사람들이 많지만 비트코인을 사는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 블루스카이 제리는 비트코인 한 개에 8,000위안, 총 투자 금액이 70만 위안이 넘는 '유리한 코인' 15개를 추가했습니다. 자오중메이는 현지에 대한 그녀의 투자는 큰 금액이 아니며, 푸른 하늘 제리는 대출 회사가 현장 사무실을 구입하도록 허용했고, 많은 사람들이 "비트 코인의 미래 가치가 싱글 룸을 살 수 있다"는 것을 위해 수백만 달러를 빚을 져서 구입하도록했습니다.

같은 해 4월, 자오중메이와 수백 명의 선양 투자자 일행은 버스를 타고 광산을 방문하기 위해 다장좡시 톈진 베이첸구에 위치한 게리가 있는 푸른 하늘로 향했습니다. 현장에서 그녀는 전국 각지에서 온 투자자들을 만났습니다. "컴퓨터 메인프레임과 같은 물건이 진열된 선반이 수십 층 높이의 마당과 마당에 줄지어 있고 그 뒤에는 전선이 깔려 있었다"고 투어를 안내한 직원이 말하자 자오중메이는 블루 스카이 그리가 중국에서 슈퍼컴퓨팅 센터를 보유한 유일한 민간 기업으로 비트코인 채굴에 연산 능력을 보장하며, 회사가 설립했다고 회상했습니다. 이 회사는 전국에 "7개의 자동화된 채굴장"을 설립하여 "전 세계 비트코인 생산량의 15~20%"를 관리하고 있으며, 특히 첸 지민은 작업의 기술적 측면을 책임지고 있습니다. 투어가 끝나고 블루 스카이 그레이는 금융 상품을 구매하기 위해 포스기를 사용하도록 사람들을 호텔로 안내했습니다.

블루 스카이 그레이 '광산' 주최 측인 판 모우의 증언에 따르면 이 광산의 채굴기와 전기는 첸즈민이 제공했고, 첸즈민이 네트워크에 연결할 사람을 보내 비트코인을 첸즈민의 네트워크 지갑으로 빼내갔다고 합니다. 2017년까지 채굴기는 모두 단계적으로 폐기되어 개당 30달러에 고철로 팔렸고, 그 돈은 전기 요금으로 사용되었습니다. 영국 법원 문서에 따르면 블루 스카이 그레이는 잠재적 투자자들을 속이기 위해 거의 구식인 장비를 사용한 것처럼 보여주기 위한 쇼를 벌인 것일 뿐이라고 합니다.

블루 스카이 그리드는 전국 여러 지역에 비트코인 채굴장을 보유하고 있다고 주장합니다. 출처: 인터뷰이

바오디 TV의 '바오디 뉴스'의 과거 보도에 따르면 2016년 3월 28일, 란톈 게리의 '스마트 팔찌' 프로젝트가 바오디 시에서 시작되었습니다. 2016년 3월 28일, 란톈거리의 '스마트 팔찌' 프로젝트가 톈진시 바오디구에 정착했으며, 당시 바오디구 당서기 천쩌민과 다른 구 지도자들이 서명식에 참석했습니다. 투자자들은 이러한 공식적인 행보를 통해 란톈 게리에 대한 신뢰가 크게 높아졌다고 말합니다.

공개된 정보에 따르면 톈진시 당위원회 선전부 부장을 오랫동안 역임한 천쩌민은 2014년 12월 바오디구 당위원회 서기로 승진했고 2016년 8월 톈진시 당위원회 상무위원회 위원이 되었으며 2023년 1월 은퇴하기 전까지 17기 톈진시 인민대표대회 상무위원회 부주임과 당 그룹 부비서장을 역임했다.

블루스카이 제리는 중국에서 3년 동안 이런 식으로 돈을 빨아들였습니다. 2017년 무렵까지 이 렌트 바오를 대표로 한 불법 자금 모집 사건이 집중적으로 발생하면서 많은 투자자들은 하룻밤 사이에 부자가 될 수 있기를 기대하며 폰지 사기 환멸을 기다렸다.2017년 4월 최고 인민 법원을 비롯한 14개 국가 기관은 불법 자금 모집 처분 부처 간 합동 회의를 열고 금융 위험을 더 중요한 위치로 예방하고 통제해야 한다고 말했고, 같은 해 9월 4일에는 중앙은행을 비롯한 7개 부처는 토큰 발행 및 자금 조달 위험 방지에 관한 발표를 통해 자국 내 모든 ICO(초기 코인 공개)를 중단할 것을 촉구했습니다.

2017년 7월, 블루스카이가 금융 시스템 업그레이드를 이유로 리베이트를 중단하고 금융 통합으로 인해 영업을 중단한다는 공지를 발표했습니다. 7월 말, 블루스카이가 완전히 "광산" 7월 27일, 톈진 경찰이 블루스카이를 압수했습니다. 게리. 그러나 현재 실제 컨트롤러 Qian Zhimin은 오랫동안 해외에서 도망친 거짓 여권의 도움을 받아 왔으며 결국 영국에서 조수 WenJian의 도움으로 대량 소비를위한 불법 수익금을 시작했습니다.

판결에 따르면 2017년 2월, 첫 6개월의 '천둥'에 첸즈민은 연인 자오린펑에게 국경을 몰래 넘을 수 있도록 도와달라고 제안했습니다. 첸즈민은 자오린펑의 도움을 받아 국경을 넘어 도망쳤습니다. 첸즈민이 가져가지 못한 상자를 옮기던 중 다른 사람이 붙잡혔고, 공안 당국은 압수한 상자와 첸즈민이 출국 전 머물렀던 임대 숙소에서 순금 보석, 보석 및 옥 세공 보석, 골드바, 옥, 현금 인민폐를 압수했습니다. 또한 첸즈민은 자오린펑의 회사에서 향, 골동품, 옥 및 기타 귀중품을 구입하는 데 총 약 천만 위안을 지출했습니다.

2017년 12월 27일 톈진 경찰은 란톈 게리의 공금 불법 흡수 의혹 사건에 대한 수사를 시작했다는 내용의 회람을 발표했습니다.

국경을 넘어 투자 손실을 회수할 수 있는 방법은 무엇인가요?

2017년부터 2019년까지 렌장타오, 우샤오룽, 황야팡 등 '푸른 하늘 게리 비흡수 사건'의 책임자 50명의 용의자가 재소환되었습니다. 그중 렌장타오와 그의 연인 황야팡은 2017년 11월 1일 라오스 비엔티안에서 공안 당국에 체포되었으며, 공안 당국은 현금 5억 2천만 위안, 1710만 바트, 미화 115만 달러를 회수하고 18억 위안의 계좌 자금을 동결했으며 루니우산 주식 45,200주를 동결하고 보석, 귀금속, 골드바 등 보석 1,568점을 압수하고 마세라티, 메르세데스 마이바흐 등을 압수했다, 포르쉐, 캐딜락 및 기타 고급 자동차 14대, 42세트의 부동산을 압수했습니다.

2019년 6월 24일 현재, 블루 스카이 그리의 용의자 28명이 수사 및 기소에 넘겨졌습니다.2021년 9월 13일, 렌장타오와 황야팡은 공적 예금을 불법적으로 흡수한 범죄로 각각 징역 10년과 5년을 선고받았습니다. 하지만 '리더' 첸즈민은 체포되지 않았습니다.

2022년 12월, 파란 하늘 게리 사건이 환불 절차를 시작하면서 전국 여러 곳의 공안 기관은 정보 온라인 등록 발표에서 모금 참여자 사례를 발표했습니다. 인터페이스 뉴스에 반영된 일부 투자자는 상당수의 투자자가 교사, 군인, 경찰 및 기타 공무원, "천둥", 일부 공무원은 "다양한 이유로 감히보고하지 않습니다"라고 일부 공무원이 있습니다.

인터페이스 뉴스에 명확한 환불을받은 여러 투자자는 2023 년 5 월 정리 팀이 사기 자금의 8 %를 반환했으며 같은 해 10 월에 5 %를 반환했습니다. 430억 위안 규모의 블루스카이게리 불법 모금 사건에서 경찰이 회수한 금액은 28억 위안으로 전체 모금액의 6.5%에 불과한 것으로 알려졌습니다.

2024년 4월 9일 중국 톈진 허둥구 사회갈등 조정 및 해결 센터 청산팀 사무실에서 블루스카이 그리드 투자자들이 정보를 등록하고 있다. 이미지 출처: 인터페이스 뉴스 Lv Yaxuan 기자

최근 영국 경찰이 비트코인 6만 1,000개를 압수하면서 투자자들에게 다시 한 번 희망이 생겼습니다. 하지만 FT에 따르면 영국 검찰은 압수한 자산에 대해 고등법원에 민사 회생 절차를 신청했으며, 범죄 자산에 대한 권리를 주장하는 사람이 없을 경우 절반은 영국 경찰이, 절반은 영국 내무부가 가져가게 됩니다.

"우리는 영국이 비트코인을 몰수하는 것을 원하지도 않고 받아들이지도 않는다"며 최근 중국 공안부에 공동 서한을 제출한 2,500명의 블루 스카이 그레이 투자자들은 중국 측이 영국 정부와 회담에 나서기를 바란다고 말했습니다. "그들의 돈으로 구매한 비트코인을 회수하기를 희망합니다." 베이징사범대학 G20 반부패 도피 및 회수 연구센터의 황펑 교수는 인터페이스 뉴스와의 인터뷰에서 초국가적 회수 사건의 경우 중국과 영국 사법 당국이 형사 절차에서 협력할 수 있으며, 중국 측이 문제의 재산이 중국 영토 내에서 용의자의 불법 범죄로 인해 발생한 것임을 증명할 수 있다면 다음과 같이 말했습니다. 중국 측이 문제의 재산이 용의자가 중국에서 저지른 범죄에서 비롯된 것임을 입증할 수 있다면, 영국 측은 자금세탁방지법에 따라 영국으로 이전된 재산을 몰수한 후 중국 법 집행 당국이 사건에 투자한 법 집행 자원과 기여금을 바탕으로 '공유 시스템'의 국제 관행에 따라 몰수한 자산을 중국과 공유할 수 있습니다.

그러나 황펑 대변인은 영국 측의 최근 보도에 따르면 이 사건의 형사 절차는 기본적으로 종료되었고, 결국 원젠에 대한 형사 혐의가 거의 입증되지 않았으며 형사 절차가 자산 회수에서 큰 성과를 거두지 못해 영국 측이 민사 회수 절차를 개시했다고 지적했습니다. 그는 "이 사건으로 동결된 자산에 대해서는 중국과 영국이 형사 회수에 협력할 여지가 없는 것으로 보인다"며 "이 경우 자산 회수를 원하는 중국 투자자는 민사 회수 경로를 거쳐 영국 법원에 직접 재산권을 청구할 수밖에 없다"고 덧붙였다.

"영국 법원에서 민사 회복 신청을 심리하기 전에 재산 피해자는 가능한 한 빨리 영국에서 민사 소송을 진행할 수 있는 다국적 소송 자격과 능력을 갖춘 변호사를 찾아 자신의 재산권 주장을 영국 법원에 제출해야 한다"고 황펑은 말했습니다. 영국 법의 규정에 따라 재산 피해자가 관련 청구를 제기하면 영국 법원은 관련 재산의 귀속을 결정하기 위해 영국 법 집행 기관이 제기 한 민사 회복 신청에 대한 심리를 중단 할 것입니다.

영국의 범죄수익환수법에 따른 민사 환수 절차는 형사 몰수와는 달리, 범죄를 저지른 사람이 아닌 해당 재산에 대해서만 이루어지며 형사 기소나 유죄 판결을 조건으로 하지 않는 재판상 청구(in rem) 소송입니다. 즉, 민사 회수는 범죄를 저지른 사람이 아닌 재산에 대해서만 이루어지며, 형사 기소나 유죄 판결의 실현을 조건으로 하지 않습니다. 민사 회수는 "증거의 우세" 기준을 채택하며, 영국 법 집행 기관이 몰수 신청의 특정 의심에만 근거하더라도 이 의심이 다른 증거로 반박할 수 없는 한 판사는 이 의심이 "증거의 우세"에 속하는 것으로 간주합니다.

황펑은 이 사건의 증거 대부분이 중국에 있고 중국 변호사가 증거를 수집하는 것이 더 편리하며 중국 법 집행 기관, 외교 및 영사 기관 및 기타 관할 당국에 영국에서 동결 및 압수된 자산이 중국 투자자의 재산에서 나온 것임을 증명하는 데 필요한 도움을 제공하도록 요청할 수도 있다고 믿습니다. 물론 중국 변호사는 영국 변호사와 협력해야 하며 관련 소송 및 법정 출두는 해당 국가의 영국 변호사가 수행해야 합니다.

한 변호사는 UI 뉴스와의 인터뷰에서 많은 사람이 관련된 사건의 경우 해외에서 민사 소송을 제기할 경우 정부 당국의 협조 하에 진행하는 것이 가장 중요하다고 말했습니다. 현재 이 사건의 투자자 2,500명이 공안부에 집단적으로 편지를 보내 해당 복구 작업의 시작을 요청했으며, 이러한 집단적 행동은 정부 당국이 사건의 중요성을 인식하고 보다 신중한 태도를 취하도록 할 수 있습니다.

"그러나 영국 경찰이 첸즈민을 찾는 등 새로운 용의자를 찾거나 새로운 증거를 발견하고 형사 절차를 재개하면 중국 경찰은 여전히 영국 측과 형사 공조를 진행할 수 있습니다."라고 황펑은 말했습니다. 은 영국 법에 따른 형사 몰수 절차에 따라 처음에 언급 한 공유 시스템을 통해 일부 돈을 회수 할 수 있다고 말했습니다.