대만, 디지털 자산에 대한 자금세탁 방지 조치 강화

대만은 자금세탁방지법 개정을 통해 자금세탁방지 규정을 강화하여 아시아/태평양 자금세탁방지그룹(APG)이 정한 국제 표준에 맞춰 법을 정비하고 있습니다.

대만, 자금세탁방지 노력에 가상자산 및 서비스 제공업체에 대한 명확한 정의 도입

이번 개정안은 가상 자산과 서비스 제공업체를 대만의 자금세탁방지 제도에 포함시키는 데 중점을 두고 있습니다. '가상 자산'과 '가상 자산 서비스 제공자'에 대한 명확한 정의가 도입되어 이전의 감독 공백을 해결합니다.

가상자산 서비스 제공업체의 등록 요건 및 미준수 시 처벌 강화

가상자산 서비스 제공업체는 자금세탁방지 목적으로 당국에 등록하고 역량을 입증해야 합니다. 이를 준수하지 않을 경우 형사 처벌을 받게 되며, 지정된 비금융 사업자나 규정을 위반하는 직원에게는 벌금이 부과될 수 있습니다.

국경 간 자금 세탁을 방지하기 위해 대만에 입국하거나 출국하는 승객은 지정된 금액 이상의 통화와 자산을 신고해야 합니다. 세관 당국은 한도를 초과하는 미신고 금액을 압류할 수 있습니다.

자금 세탁에 연루된 기업에 대한 벌금이 인상되며, 예방 조치를 이행하는 기업에는 면제가 가능합니다. 개인은 불법 이득을 자수하고 수사에 협조할 경우 형량을 감면받을 수 있습니다.

대만, 금융 복원력 및 글로벌 통합을 보호하기 위해 자금세탁 방지 프레임워크 강화

대만의 강화된 자금세탁방지법은 금융 시스템의 복원력을 강화하는 것을 목표로 APG가 파악한 부족한 부분을 해결합니다. 대만은 디지털 자산 부문에 대한 감독을 확대하고 기업 지배구조 개선을 촉진함으로써 자금 세탁 위협을 완화하고 글로벌 경제와 더욱 효과적으로 통합하고자 합니다.