상하이에서 디지털 위안화를 사용하여 '점수'를 매긴 첫 번째 사례가 법원의 판결을 받았습니다.

출처:만주 블록체인 법률

중국 인민은행이 2019년 말 디지털 위안화 시범 테스트를 시작한 이래 4년간의 기술 탐구와 개발 끝에 디지털 위안화는 점차 경제 및 사회 생활의 모든 분야와 부문에 적용 및 연착륙을 실현했으며 법적 상환, 편의성, 추적성 및 보안성으로 인해 높은 선호를 받고 있습니다. 디지털 위안화는 경제 및 사회 생활의 모든 분야와 연결고리에 점차적으로 적용 및 연착륙을 실현했으며 법적 상환, 편리성, 추적성 및 보안성으로 인해 높은 선호도를 얻고 있습니다.

그러나 혁신은 종종 위험을 수반하며, 디지털 위안화의 인기와 함께 일부 부도덕한 요소도 이 새로운 것을 주시하고 있습니다. 이들은 디지털 위안화 거래의 숨겨져 있고 통제 가능하며 익명성이 보장되는 특징을 이용하거나 사기 범죄를 저지르거나 사기 자금을 이체하는 데 사용하며 ...... 끊임없이 법의 테두리에 도전하고 있습니다.

최근 상하이 양푸구 인민법원(이하 양푸구 인민법원)은 상하이에서 디지털 위안화를 "포인트를 운영"하는 데 사용한 첫 번째 사례에 대해 무죄 판결을 내렸습니다.

01사례 다시보기

2023년 5월 말, 왕은 2시간 만에 양푸구에 위치한 은행 ATM을 찾아 10가지 이상의 휴대전화 번호로 등록된 디지털 화폐를 사용해 계좌로 ATM 디지털 위안화 환전 기능을 통해 현금을 30회, 최대 123,000위안까지 인출했으며, 당시 ATM 기계에 보관된 현금은 거의 모두 인출했습니다.

단기간에 인출된 계좌 수와 환전 빈도, 현금 금액이 너무 많아 은행 직원의 경각심을 불러일으켰고, 은행 직원은 이 사건을 경찰에 신고했으며, 경찰은 디지털 위안화 계좌를 이용해 훔친 돈을 해외 통신망 사기, 도박 등 범죄의 상류 범죄자들에게 분할 송금한 사례를 밝혀냈습니다.

'점수 올리기' 조직 범죄가 적발되었습니다.

원래 디지털 위안화의 급속한 발전과 함께 지불 방법의 새로운 변화에 적응하기 위해 은행은 디지털 위안화의 도킹과 지능형 장비의 업그레이드를 적극적으로 수행하여 새로운 디지털 위안화 ATM 교환 기능에서 "휴대폰 번호 + 인증 코드 + 결제 비밀번호"만 있으면 ATM 기기에서 교환 할 수 있습니다. 새로운 디지털 위안화 ATM 교환 기능이 업그레이드되었습니다.

2023년 5월 2일부터 불법 수익 창출을 목적으로 디지털 위안화 비실명, 휴대폰 인증 4종류의 계좌를 개설할 수 있게 되었습니다. 이 회사의 주요 목표는 고객이 제공한 디지털 위안화 계좌(4등급)에서 다른 사람의 범죄 수익금이라는 사실을 알고 돈을 인출해 '수수료'를 받는 '포인트 러너'로 구성된 '함대'를 만드는 것이었습니다. "

팀의 일원인 쇼크는 자신은 팀의 일원이 아니라고 말했습니다.

쇼는 '함대'의 책임자로서 소유자와 연락을 취해 칸 등이 가상화폐 업체인 공, 황의 가상화폐 구매 거래소에서 인출할 금액과 지정된 계좌의 소유자에게 지급할 가상화폐의 취득 금액을 결정했습니다. 샤오 모우에게 전송 된 해당 금액의 디지털 위안화 계정과 비밀번호를받은 후 샤오 모우가 "라이더"왕 모우 등에게 전달 한 후 "라이더"는 위의 디지털 위안화 계정, 비밀번호를 사용하여 ATM 기기 현금 이체를 통해 지정된 은행 계좌로 은행 출구에 비밀번호를 전달합니다. 계정.

일부 작업은 디지털 위안화, 가상 화폐 거래, 불법 자금을 통해 "화이트 워시"됩니다.

사진은 범죄에 사용된 휴대폰입니다

한편, 샤오 모우는 더 많은 "취급 수수료"를 벌기 위해 다른 사람들로부터 다수의 휴대 전화 번호, 30 개 이상의 휴대 전화를 구입하고 다수의 디지털 위안화 계정 (4 종류)을 등록하여 소유자에게 돈을 받기 위해 제공하고 동일한 기술을 통해 디지털 위안화 계정 돈을 꺼낼 것입니다.

사법 감사 후 2023년 5월부터 6월까지 샤오모우는 '러닝 포인트 함대'를 이끌고 900여 개의 디지털 위안화 계좌에서 총 1000만 위안 이상을 인출했으며, 이 중 80만 위안 이상을 통신망 사기 피해자들이 이체했습니다.

양푸시 인민법원은 다음과 같이 판결했습니다."

피고 샤오모우, 칸모우, 왕A, 왕모우, 첸모우, 양모우, 펑모우, 쉬모우의 행위는 은닉, 은닉에 해당합니다. 범죄 수익, 8 명은 7 개월에서 4 년 6 개월 사이의 기간 징역과 5 천 위안에서 45 만 위안의 벌금을 선고 받았으며 피고 공, 황의 행동은 정보 네트워크 범죄 활동을 돕는 범죄를 구성했으며 2 명은 1 년 4 개월의 기간 징역과 10 만 위안의 벌금을 선고 받았습니다.