코인 링 넷플릭스 단일 반품 수수료로 이 사업은 합법적입니까?

출처: 샤오시웨이 변호사

소개:

가상화폐 서클 V와 KOL이 가진 트래픽 우위 때문에 많은 가상화폐 거래소가 이러한 그룹과 협력하기로 선택하고, 가상화폐 서클 V와 KOL은 화이트 유저가 주문 거래를 따르도록 유도하는 단일 회원 역할을 할 것입니다. KOL은 플랫폼으로부터 리베이트를 받을 수 있습니다.

우리 모두 알다시피 가상화폐 관련 비즈니스는 중국에서 불법 금융 활동으로 규정되어 있는데, 위의 비즈니스 협력 모델에서 단일 운반 회원의 경우 관련 법적 리스크가 있을까요?

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01 불법 사업 위반

가상 화폐 거래소의 계약 거래는 기존 선물 계약과 유사합니다. 전통적인 선물 거래는 관련 선물 라이선스를 소지해야 하므로 규제 당국의 허가 없이 선물 사업을 운영할 경우 불법 영업 행위에 해당합니다. 이용자와 단 한 번의 거래로 계약을 이행하는 거래소의 행위가 불법 영업에 해당하는지, 이용자와의 단 한 번의 거래와 관련 법적 리스크가 있는지 궁금합니다.

샤오 변호사는 가상화폐 거래소의 계약 거래 비즈니스 모델이 불법 비즈니스 범죄를 구성하지 않는다고 생각합니다. 형법 225조에 따르면 '관련 국가 당국의 승인 없이 증권, 선물, 보험업을 불법적으로 운영하거나 자금 지급 및 결제업에 불법적으로 종사하는 행위'는 불법 영업 범죄를 구성합니다. 전통적인 선물 사업의 운영이 아닌 계약 거래 클래스 선물의 원칙이지만, "불법 운영"은 "합법적 운영"의 개념, 즉 관련 라이선스를 취득하지 않고 합법적 인 사업을 가지고 있어야 해당됩니다. 즉, 합법적인 사업이어야 하며, 관련 라이선스를 취득하지 않은 경우에만 불법 사업이라고 규정할 수 있습니다. 가상 화폐 관련 비즈니스는 불법 금융 활동으로 규정되어 있기 때문에 해당 비즈니스가 관련 라이선스 자격을 갖추는 것은 불가능합니다. 불법영업행위죄에 '그 밖에 시장질서를 심각하게 교란하는 불법영업행위'라는 단서조항이 있기는 하지만, 이 역시 법령, 규정, 판례해석 등 보다 구체적인 규정이 있어야 하고, 그렇지 않은 경우 명확한 규정이 없으면 범죄가 성립하지 않습니다.

그러나 가상화폐 거래소가 1인 사업자와 체결한 계약이 불법 영업행위에 해당하지 않더라도 다음과 같은 사정이 있는 경우 1인 사업자는 다음과 같은 법적 위험을 의심할 수 있습니다.

02 피라미드 사기의 조직 및 주도

사용자는 KOL이 공유하는 초대 코드를 통해 거래소 계좌를 등록하고 이후 거래소 거래에 대한 사용자의 수수료를 KOL에게 지급할 수 있습니다. 리베이트의 해당 비율은 40% 또는 그 이상에 달할 수 있습니다.

단일, 급여 책임자, 조직을 달성하기위한 인력 개발, "계층 구조의 30 및 3 단계 이상의 인력 개발"범죄에서 피라미드 계획의 리더십 자격을 갖추기 위해 한 사람이 회비를 지불해야하는 경우 범죄 연루의 위험이 높습니다.

예를 들어, (2018) 촨 06 형사 최종 56의 경우, 우 모우 등의 사업 내용은 라이트코인을 '채굴기 임대' 사업을 위한 웹사이트의 결제 수단으로 사용하는 것으로, 자금 규모를 늘리기 위해 우 모우는 점차 11단계의 회원 모델로 백 명 이상의 사람을 개발하고 더 큰 투자를 위해 회비를 징수했습니다. 가상 코인 사업은 회사 비즈니스에서 매우 중요한 부분입니다. 우리나라에서 가상 코인, 채굴기 사업은 금지되어 있지만 법원은 결국 우씨 등의 행위가 머리 뽑기, 회비 납부, 등급 매기기 및 기타 특징과 일치하기 때문에 피라미드 판매 활동을 조직하고 주도한 것에 대해 유죄를 선고했습니다. 마찬가지로 가상화폐 팔로워 거래 모델 자체가 법의 금지 사항을 위반했는지 여부와 관계없이, 새로운 사람을 끌어들이는 수준에서 다단계 유형의 위험을 경계하기 위해 KOL.

03카지노 개설죄

가상통화 거래소, 카지노 개설죄 혐의가 적용되나요? 쇼 변호사는 이전 기사 '가상화폐 거래소 운영, 카지노 개장죄에 해당할까? 에서도 분석한 바 있습니다.

이전 뉴스(1)에서 가상화폐 거래 플랫폼 '비트웰'이 사기 혐의를 받고 있으며, 사건에 연루된 회사 관계자가 구속되었다는 보도가 있었습니다. 이후 검찰은 이 사건의 혐의를 카지노 개설죄로 변경하고 사건을 법원에 회부했습니다. 카지노 범죄로 공소사실이 변경된 주된 이유는 거래소의 무기한 계약 영업 때문이었습니다.

사법부가 가상화폐 거래소의 계약 영업을 카지노 개설죄에 준하는 것으로 판단한 것은, 이 글의 두 번째 요지에서 언급한 리베이트 수취 방식이 거래소(온라인 도박 플랫폼)가 회원(대리인)의 계좌 개설을 위해 대리인의 상위 레벨이 이용자(도박자)의 베팅 금액에 따라 수수료를 얼마를 가져가는지, 대리인의 베팅 금액이 얼마가 되는지에 따라 수수료가 달라지는 방식과 유사하다는 점을 고려한 것으로 풀이할 수 있습니다, 승패 금액이 결정됩니다.

04 사기

이용자, 특히 보는 사람의 권리 관점에서 보면, 거래소는 한 명의 직원과 "담합"입니다. "함께 사용자의 부추를 자르십시오. 그러나 거래소의 단일 구성원의 신원은 직원이 아니며 양측은 협력 관계 일뿐입니다. 거래소 내에서 비밀 작전, 배경 조작, 사용자 손실, 심지어 "코인" 도주까지 발생하면 플랫폼은 동일한 범죄 위험의 단일 구성원과 함께 사기로 의심되며 수익 상황, 주관적 지식 정도 등과 결합하여 종합적인 판단을 수행합니다.

05 지난

2023년 2월, 상하이 펑셴구 인민검찰은 온라인 '샤우팅 싱글'로 인한 기소를 발표했습니다. "이 사건은 중국에서 선물 중개인이 불법적으로 선물 거래 컨설팅 사업을 운영한 첫 번째 사례입니다. 이 기사에서는 가상화폐 거래소 관련 사업을 불법 영업 범죄로 규정하기는 어렵다고 언급했지만, 이번 사건을 통해 기관이 법적 위험을 가질 뿐만 아니라, 단일 및 기타 거래 컨설팅 사업 도 사법 실무에서 형법 체계가 될 가능성이 있음을 알 수 있습니다.

[1]지역 공안국 : "비트웰" 가상화폐 거래 플랫폼 사기 혐의, 용의자 21명 체포로 5천만 위안 이상의 현금 압수-파이닉스 ( ifeng.com)