인스타그램 스타 제이 마치니, 사기 혐의로 최대 7년형 구형

인스타그램에서 자신을 암호화폐 백만장자라고 밝힌 '제이 마지니'로 알려진 자바라 이바라가 미국 지방법원 판사 프레데릭 블록으로부터 7년 형을 선고받았습니다.

보이스피싱 및 자금 세탁 혐의에 대한 후자의 판결은 또한 이바라에게 천만 달러를 몰수하도록 명령합니다.

제이 마지니는 '암호화폐 사기꾼'이라고 불렀습니다;

에 따르면미국 변호사 사무실 28세의 이그바라는 여러 사기 행각에 가담하여 투자자들로부터 최소 800만 달러를 가로챘습니다. 그는 2022년 11월에 이 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. "이바라에 대한 기소는 그가 소셜 미디어의 인기를 가장해 피해자들이 힘들게 번 돈을 가로챈 사기꾼이라는 사실을 더욱 폭로했습니다."라고 미국 변호사 브론 피스는 말했습니다.

피스는 이바라가 종교 공동체를 표적으로 삼아 그들이 힘들게 번 돈으로 소비와 도박을 하며 신앙을 악용한 혐의를 받고 있다고 덧붙였습니다. 그는 오늘 이바라에 대한 선고가 투자자를 착취하여 자신의 주머니를 채우려는 사기꾼들에게 강력한 억지 메시지를 전달하기를 희망했습니다.

국세청 범죄수사국의 토마스 파토루소 특별 담당 요원은 이바라를 '가상 온라인 인물'을 만들어 무고한 피해자들을 자신의 사기에 연루되도록 유인하는 '암호화폐 사기꾼'이라고 설명했습니다.

파토루소 판사는 이바라가 뉴욕 무슬림 커뮤니티에서 수백만 달러를 사취한 후 이를 소비하고 도박으로 탕진했다는 사실에 주목했습니다. 그러나 그는 이바라가 사기를 당한 피해자들을 완전히 무시한 행동이라고 강조했지만, 이번 판결을 통해 정의가 승리했으며 이바라가 범죄 행위로 수년간 감옥에 갇히게 될 것이라고 언급했습니다.

이바라 중첩된 오케스트레이션 체계

2019년부터 인스타그램에 자신을 '제이 마지니'라고 소개하며 약 100만 명의 팔로워를 보유한 이그바라는 자신의 이슬람 신앙에 대한 게시물을 올렸으며, 자신을 부자 투자자이자 기업가로 소개하는 등 매우 독실한 무슬림인 것처럼 보였습니다.

이그바라는 인스타그램에서 식료품점 계산대에서 쇼핑객과 패스트푸드점 직원, 공항에서 지갑을 잃어버린 한 여성에게 거액의 현금을 건네는 동영상을 공유하며 자신의 부를 과시했습니다. 이그바라는 할랄 캐피탈 LLC라는 회사를 통해 뉴욕의 무슬림계 미국인 커뮤니티 구성원을 대상으로 투자 사기를 벌였습니다. 가상 투자에는 주식, 전자제품 재판매, 개인 보호 장비 판매 등이 포함되었습니다.

실제로 이바라는 폰지 사기에 가담하여 거의 모든 돈을 개인 지출, 고급 승용차, 도박에 탕진했습니다.

이그바라는 투자한 돈을 돌려주지 않는 것처럼 보이기 위해 두 번째 사기 계획을 시작하고 의심하지 않는 투자자들로부터 계속해서 더 많은 돈을 모금했습니다. 그는 자신의 인스타그램과 기타 소셜 미디어를 통해 다양한 암호화폐에 대해 시장가보다 높은 가격을 지불하겠다고 약속했습니다. 그런 다음 약속대로 암호화폐를 송금한 것처럼 가장하여 송금 확인을 진행했습니다. 실제로는 아무런 지불도 이루어지지 않았으며, 이그바라는 피해자들이 보낸 암호화폐를 자신의 주머니에 넣었을 뿐입니다.