FTX 에스테이트, 자금 유용 혐의로 바이비트를 상대로 9억 5,300만 달러 소송 제기

파산한 암호화폐 회사 FTX의 재산이 거래소 플랫폼 바이비트를 상대로 법적 조치를 취했으며, 금요일 법원 서류에 따르면 바이비트의 투자 부문으로 이체된 9억 5,300만 달러를 회수하기 위해 소송을 제기했습니다.

'유용된 자금'으로 간주되는 자산을 회수하기 위한 노력은 이전에도 FTX 전 경영진과 심지어 FTX 설립자 샘 뱅크먼-프라이드의 부모를 상대로 소송을 제기한 바 있습니다.

최근 미국 델라웨어에 제기된 법적 소송은 바이비트 핀테크, 투자 부문인 미라나, 미라나의 임원인 션 탄을 포함한 몇몇 개인을 대상으로 하고 있습니다. 소장에 따르면 미라나는 FTX닷컴으로부터 총 8억 3,800만 달러에 달하는 상당한 금액을 이체받았으며, 그중 5억 달러는 2022년 11월 8일 FTX가 인출을 중단하기 직전에 이체된 것으로 추정됩니다.

또한 소송은 바이비트와 미라나와 관련된 법인 및 개인에게 1억 1,500만 달러의 디지털 자산과 법정화폐 자산이 추가로 이전되었으며, 상당 부분이 FTX닷컴과 FTX US가 출금을 중단하기 직전에 인출되었다고 주장합니다.

FTX 측은 바이비트가 거래소에서 VIP 지위를 부여받았으며, 파산 신청을 앞두고 미라나와 그 계열사가 FTX 계좌에서 자산 인출을 서둘렀다고 주장합니다. 소장에 따르면 미라나는 VIP 인맥을 이용해 출금 요청을 신속히 처리함으로써 비 VIP 고객이 사용할 수 있는 자금을 줄였다고 합니다. 또한 FTX 직원이 출금 정지 전날 미라나의 고객알기제도(KYC) 설정을 변경했다고 주장하고 있습니다.

이 소송은 바이비트와 그 계열사에 이전된 자산이 현재 바이비트에 의해 '인질'로 잡혀 있으며, 특혜 또는 사기로 이전되었다고 주장하며 자산의 반환을 요구하고 있습니다.

FTX의 이전 경영진은 새로운 경영진과 미국 정부로부터 고객 자금을 유용했다는 비난을 받고 있습니다. 설립자 샘 뱅크먼-프라이드는 최근 뉴욕 배심원단으로부터 FTX 고객에 대한 사기 혐의로 유죄 판결을 받았으며 내년 선고를 기다리고 있으며, 잠재적으로 징역형에 처해질 수 있습니다.