'크립토 믹서' 비트코인 포그 설립자, 4억 달러 이상 암호화폐 세탁 혐의로 12.5년 형 선고

주요 자금 세탁 사건에서 암호화폐 믹서 설립자에게 12년 형 선고

10년 이상 운영된 암호화폐 믹서인 비트코인 포그의 설립자 로만 스털링고프가 불법 활동과 관련된 막대한 자금을 세탁하는 역할을 한 혐의로 징역 12년 6개월의 실형을 선고받았습니다.

로만 스털링고프

2011년부터 2021년까지 운영된 이 서비스는 4억 달러 이상의 불법 자금을 세탁했으며, 이 중 대부분은 마약 밀매, 신원 도용, 사이버 범죄와 같은 범죄 활동과 관련된 다크넷 시장에서 조달된 것이었습니다.

스털링고프의 행동은 이제 그를 따라잡았습니다.

36세의 러시아계 스위스 국적의 이 남성은 올해 초 한 달에 걸친 배심원 재판 끝에 유죄 판결을 받았습니다.

사이버 범죄자들을 위한 10년간의 작전

비트코인 포그는 사용자가 암호화폐 거래를 혼합할 수 있는 서비스를 제공하여 당국이 불법 자금의 이동을 추적하기 어렵게 만들었습니다.

이 서비스는 10년 동안 운영되어 범죄자들이 불법 마약, 신원 도용 및 기타 범죄를 다루는 다크넷 마켓에서 얻은 자금의 출처를 위장하는 데 도움을 주었습니다.

검찰에 따르면 스털링고프의 운영은 특히 불법 활동으로 알려진 플랫폼에서 거래의 금융 흔적을 은폐하여 범죄 수익의 세탁을 용이하게 했다고 합니다.

법정 소송에서 언급했듯이 암호화폐 믹서의 영향력은 소수의 범죄자뿐만 아니라 그 이상에 이르렀습니다. 비트코인 포그는 중대한 불법 운영과 연관된 거래를 처리했습니다.

니콜 M. 아르젠티에리 법무부 수석 부차관보는 다음과 같이 말했습니다,

"로만 스털링고프는 더러운 돈을 숨기려는 범죄자들에게 개방된 암호화폐 '혼합' 서비스인 비트코인 포그를 통해 4억 달러가 넘는 범죄 수익을 세탁했습니다. 오늘 선고는 범죄 행위를 조장하는 자들에게 범죄에 대한 책임을 끝까지 묻겠다는 법무부의 의지를 강조한 것입니다."

기소 및 유죄 판결

스털링고프는 자금 세탁 음모, 자금 세탁, 무허가 송금 사업 운영 등 여러 혐의를 받고 있습니다.

그는 한 달간의 재판 끝에 지난 3월 배심원단으로부터 유죄 판결을 받았습니다.

재판 과정에서 스털링고프는 자신이 비트코인 포그를 사용하긴 했지만, 비트코인 포그의 운영 책임자는 아니라고 주장했습니다.

하지만 배심원단은 그에게 유죄를 선고했습니다.

검찰은 스털링고프가 서비스를 운영했다는 주장을 뒷받침할 직접적인 증거가 없다고 주장하며, 그의 개입을 확인할 수 있는 서비스 로그나 목격자 진술이 없다는 점을 지적했습니다.

검찰은 또한 스털링고프의 불법 활동의 엄청난 규모를 지적하며 그 운영 규모와 지속성을 강조했습니다.

검사 중 한 명인 크리스토퍼 브라운은 이렇게 말했습니다:

"이는 장기간에 걸친 엄청난 규모의 범죄 행위입니다."

그러나 스털링고프의 변호사 토르 에클랜드는 자신의 의뢰인이 비트코인 포그 운영에 직접적인 책임이 있다는 구체적인 증거가 없다고 주장했지만, 배심원단은 이에 동의하지 않았습니다.

판사가 요청한 것보다 가벼운 형량을 부과하는 경우

랜돌프 모스 미국 지방 판사는 검찰이 구형한 30년보다 훨씬 짧은 150개월(12.5년)의 형을 선고했습니다.

정부는 스털링고프의 범죄의 심각성, 특히 그 규모와 기간에 비추어 볼 때 가혹한 처벌이 필요하다고 주장했습니다.

그러나 모스 판사는 특히 당국이 범죄자를 추적하는 데 어려움을 겪는 암호화폐 범죄의 세계에서 상당한 억지력이 필요하다는 점을 인정하면서도 종신형은 불균형적이라는 견해를 밝혔습니다.

2021년 체포된 스털링고프는 금요일 법정에서 판사에게 비트코인 포그와 관련된 불법 활동에 연루된 것에 대해 후회를 표명했습니다.

제 행동으로 인해 피해를 입은 분들께 죄송합니다. 더 나은 사람이 되기 위해 최선을 다하겠습니다."& Quot;

자산 몰수 및 향후 결과

스털링고프는 실형 선고와 함께 몰수금 판결의 일환으로 3억 9,550만 달러를 지불하고 암호화폐 및 기타 금전적 보유 자산을 포함하여 176만 달러 상당의 자산을 몰수하라는 명령을 받았습니다.

또한 약 1,345 BTC, 1억 3,000만 달러 이상의 가치가 있는 비트코인 포그 지갑에 대한 지분을 몰수하라는 명령을 받았습니다.

이러한 자산은 그의 자금 세탁 활동에 대한 수사의 일환으로 압수되었습니다.

FBI의 담당 부국장인 데이비드 선드버그는 이번 판결이 사이버 범죄에 연루된 다른 이들에게 보내는 경고라는 점을 분명히 했습니다.

그는 성명에서 이렇게 말했습니다:

"로만 스털링고프에 대한 기소와 오늘 선고된 형량은 사이버 범죄자들에게 경종을 울리는 계기가 될 것입니다. FBI는 사이버 범죄 생태계를 교란하기 위해 모든 수단을 동원하고 광범위한 파트너십을 활용하는 데 주저하지 않을 것입니다."

스털링고프의 사례는 사이버 범죄, 특히 불법 활동을 감추기 위해 거래가 자주 사용되는 암호화폐 세계에서 사이버 범죄와의 싸움에서 중요한 이정표가 될 것입니다.

이번 형량과 자산 몰수 판결은 다크넷의 익명성 뒤에 숨어 활동하는 사람들도 기소에서 자유로울 수 없다는 분명한 메시지를 전달합니다.