2,500만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기

The미국 법무부(DOJ) 는 최근 암호화폐 폰지 사기를 조직하여 투자자들로부터 약 2,500만 달러를 가로챈 혐의로 기소된 두 명의 개인에 대한 혐의를 공개했습니다.

이 작전의 배후로 추정되는 인물은 호주의 51세 데이비드 길버트 사프론과 캘리포니아의 52세 빈센트 앤서니 마조타 주니어입니다.

이들은 고수익을 보장한다는 거짓 약속으로 피해자를 유인하는 사기성 암호화폐 투자 사기를 운영했습니다.

암호 화폐 계획 공개

에 따르면짧은 문서 사프론과 마조타는 암호화폐 시장의 자산 거래를 위해 인공지능 자동 트레이딩 봇을 사용하는 프로그램으로 투자자들에게 자신들의 계획을 발표했습니다.

이 두 사람은 비트코인 자산 관리, 클라우드9캐피털, 오미크론 트러스트, 서클 소사이어티, 마인드 캐피털 등 다양한 이름으로 이 프로그램을 홍보했습니다.

이들은 분실된 디지털 자산을 복구할 수 있다고 주장하며 연방 암호화 준비금이라는 가짜 단체를 만들었습니다.

사기 혐의자들은 피해자가 암호화폐 프로그램 중 하나에 투자하도록 유도한 다음, 손실 조사 및 복구를 위해 연방준비제도이사회에 지불을 요청하는 패턴을 확립했습니다.

블루 마법사, 비트코인 요다 등 다양한 가명과 온라인 페르소나를 사용한 사프란은 이 전략에서 중심적인 역할을 담당했습니다.

증거 파괴 및 은폐

사프론과 마조타는 사기를 계속하는 동안 2,500만 달러 상당의 투자자금을 사치스러운 라이프스타일을 위한 자금으로 암호화폐 자산을 사용한 것으로 알려졌습니다.

여기에는 개인 요리사, 고급 숙박시설, 저택 임대, 경비원, 전세 항공편 등의 비용이 포함됩니다.

또한, 이들은 기록을 위조하고 공식 절차를 방해하여 증거를 인멸하려고 공모한 혐의도 받고 있습니다.

이들은 다음과 같은 기술을 사용했습니다.크립토 텀블러 및 믹서 뿐만 아니라 피해자의 투자금 출처와 위치를 숨기기 위해 블록체인 호핑과 같은 방법을 구현하기도 합니다.

요금 및 잠재적 벌금

법무부는 사프론과 마조타를 보이스피싱 사기 음모, 사법 방해 음모, 자금 세탁 음모, 자금 세탁 혐의로 기소했습니다.

다양한 혐의에 대해 각각 최대 징역 5년, 10년, 20년의 처벌을 받을 수 있습니다.

특히 사프론은 10년의 징역형을 추가로 선고받았습니다.

보도 자료에 명시된 대로

사프론은 또한 재판 전 석방된 상태에서 중범죄를 저질러 다른 형과 함께 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

이러한 사기에 대응하여 법무부는 피해자들에게 지정된 연락처와 이메일을 통해 연락하여 현재 진행 중인 조사에 협조할 것을 촉구했습니다.