데이터에 따른 규정 준수 변화: 새로운 코인시큐어 시대의 전략적 레이아웃 해독하기

저자: Climber, Golden Finance

최근 코인셰어는 많은 성공을 거두었습니다: 8월 15일, 코인셰어는 인도 금융정보부(FIU-IND)에 정식으로 신고 기관으로 등록되어 세계에서 19번째 규제 마일스톤을 달성했습니다. 8월 15일에는 코인셰어가 인도 금융정보국(FIU-IND)에 신고 기관으로 공식 등록하여 세계 19번째 규제 기관이 되었고, 9월 6일에는 바이낸스 카자흐스탄이 아스타나 금융서비스청(AFSA)으로부터 완전한 규제 승인을 받았으며, 코인셰어의 인도네시아 기반 CEX 토코크립토가 물리적 암호화폐 자산 딜러 면허를 취득했습니다. 코인시큐리티의 보안팀은 규정 준수 및 라이선스 외에도 강력한 실적을 보유하고 있으며, 2024년 7월 말 기준으로 외부에서 도난당한 사용자 자금 7,300만 달러 이상을 성공적으로 회수하거나 동결했습니다.

이 모든 것은 제품 서비스, 프로젝트 코인 발행, 부의 효과 확대에 중점을 둔 코인세이프에 대한 사용자들의 인상과는 조금 다릅니다. 더 이상 거래소 비즈니스의 범위에 국한되지 않고 솔선수범하여 사용자의 자산 안전 최우선, 기관의 준법 운영이라는 가이드라인을 실천하기 위해 노력하는 모습이 외부에 비춰지는 것이죠.

코인셰어가 우수한 성적을 거둘 수 있었던 이유는 사용자 최우선이라는 이념을 지키고, 암호화폐 산업이 성숙기에 접어든 지금 특히 중요한 규제 요건을 준수하기 위해 많은 노력을 기울여왔기 때문입니다. 코인셰어즈는 이를 명확히 인식하고 있으며, 플랫폼의 CEO인 리차드 텅은 올해 1,000명을 고용하고 규정 준수 강화를 위해 2억 달러 이상을 지출할 계획이라고 밝혔습니다.

최근 몇 년간 코인셰어는 규정 준수에 지속적으로 투자해 왔으며, 법 집행 교육, 사건 대응, 자산 회수 등에서 큰 성과를 거두는 동시에 업계 다른 기업들의 방향성을 제시하기도 했습니다. 암호화폐 자산이 주류로 자리 잡으면서 코인세이프는 규정 준수를 통해 전체 생태계와 사용자에게 혜택을 주기 위해 노력하고 있습니다.

I. 규정 준수: 업계 최고 기준에 전념

현 단계에서 미국 비트코인 및 이더 현물 ETF의 채택은 암호화폐가 주류로 진입하고 있으며 암호화폐 산업이 주류로 나아갈 준비가 되어 있다는 것을 의미합니다. 암호화폐가 주류로 진입하고 있으며, 암호화폐 산업은 사용자 경험과 보안, 비즈니스 성공, 책임 있는 성장에 있어 규제 준수가 중요한 개발 및 성숙기에 접어들었습니다.

그러나 암호화폐 산업 초기의 규정 준수 부족은 금융 범죄의 확산으로 이어져 투자자들에게 막대한 손실을 초래했을 뿐만 아니라 많은 우수한 암호화폐 프로젝트의 붕괴로 이어지기도 했습니다.

코인세이프는 업계 선도 기업으로서 항상 규정을 준수하고 안전하며 투명한 기업으로 플랫폼을 구축하기 위해 노력해 왔습니다. 수년 동안 코인세이프는 규정 준수 및 보안 프로그램을 강화하고 인재 풀을 구축하는 데 막대한 투자를 해왔습니다. 플랫폼 개선 사항으로는 온체인 및 오프체인 모니터링을 포함한 내부 자금세탁방지(AML) 모니터링 및 분석 기능의 획기적 개선, 고객알기제도(KYC) 프로토콜 개선, 업계 최고의 제3자 벤더와의 파트너십, 플랫폼 내부 팀과 보안팀에 대한 보다 포괄적인 지원 제공 등이 있습니다. 플랫폼의 내부 팀과 기술을 보완하기 위해 업계 최고의 타사 공급업체와 제휴하고, 플랫폼의 시장 감시 기능을 강화하며, 전 세계 법 집행 기관의 암호화폐 관련 수사를 지원하고 금융 범죄에 대처하는 데 필요한 기술과 전문 지식을 공유하는 업계 최고의 금융 범죄 규정 준수 부서를 설립합니다.

특히 데이터 및 사실적 측면에서 보안 및 규정 준수를 개선하기 위한 Coin의 적극적인 참여의 예는 다음과 같습니다.

2023년에 Coin은 미국 규제 당국과 합의를 이루었고 43억 달러의 합의금을 지급한 후 플랫폼은 다음과 같은 경험을 했습니다. 리더십을 바꾸고 기업 지배구조를 변화시켰으며, 점차 완전한 규정 준수 프로세스를 향해 나아가고 있습니다.

2023년 한 해 동안 코인베스트는 코인베스트는 작년 1억 5,800만 달러에서 35% 증가한 2억 1,300만 달러를 규정 준수에 투자했습니다.

컴플라이언스 프로그램의 일환으로 코인베스트는 업계 최고의 수사관, 블록체인 분석가, 전직 법 집행관으로 구성된 세계적 수준의 금융 범죄 컴플라이언스(FCC) 부서를 설립했으며, 전 세계 여러 팀에 분산되어 있는 FCC 부서는 악의적 행위자와 사기 행위로부터 생태계를 보호하는 데 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 그리고 암호화폐 범죄와의 전쟁을 주도하고 있습니다.

코인시큐리티는 사용자의 안전을 더욱 보장하기 위해 플랫폼 보안 조치를 개선하고 보안에 초점을 맞춘 일련의 교육 캠페인을 시작했습니다. 2023년 말까지 코인시큐어의 사용자 자산 보안 기금(SAFU)의 가치는 12억 달러에 달했습니다. 코인세이프의 준비금 증명(PoR)이 지원하는 자산은 2022년 9개에서 2023년 31개로 증가했으며, 누구나 언제든지 온라인으로 확인할 수 있고 코인세이프는 항상 1:1 비율로 사용자 자산에 추가 준비금을 더하여 지원합니다.

그리고 올해 8월, 플랫폼의 최고 경영자인 리차드 텅은 인터뷰에서 코인셰어즈가 올해 1,000명을 고용할 것이며, 그중 상당수가 규정 준수 역할을 맡게 될 것이며, 양형 협상 중인 미국 규제를 포함한 규제 요건을 충족하기 위한 암호화폐 거래소의 연간 지출이 2억 달러를 초과한다고 말했습니다. 2억 달러를 초과합니다.

그리고 올해 코인셰어즈는 컴플라이언스 리더십 팀을 강화하여 플랫폼의 전 컴플라이언스 수석 부사장이었던 세계적인 전문가 스티브 크리스티를 최고 컴플라이언스 책임자로 다시 영입했습니다.

또한 코인시큐어는 디지털 자산 분야의 범죄를 조기에 방지하기 위해 최첨단 도구와 기술을 활용하여 자동 및 수동 방법을 조합하여 플랫폼 안팎의 거래 흐름을 모니터링하고 있습니다.

2023년에는 플랫폼의 온체인 모니터링 팀이 677,772건의 온체인 알림을 처리하여 온체인 거래 모니터링 효율을 150% 향상시키는 등 거래 모니터링 기능을 강화했습니다.

코인시큐어는 블록체인 리스크를 분석할 뿐만 아니라 플랫폼의 향상된 전용 도구를 통해 비정상적인 거래와 활동을 내부적으로 모니터링할 수 있습니다.

2023년에 플랫폼의 분석가들은 2,648,318건의 오프체인 경고를 검토하고 종결했습니다. 플랫폼은 내부 및 외부에 새로운 도구를 도입하여 이러한 노력의 효율성을 작년에 비해 약 40% 향상시켰습니다. 2023년 플랫폼 팀은 총 내부 조사 수행 건수가 157% 증가했으며, 효율성은 180% 증가했습니다.

마지막으로, 시장 모니터링 측면에서 코인의 거래 활동을 모니터링하고 플랫폼 마켓플레이스의 무결성을 보장하는 플랫폼 팀은 새로운 제3자 모니터링 솔루션을 도입하여 월 평균 20,000건의 알림을 조사하는 성과를 달성했습니다.

이러한 모든 노력을 통해 코인세이프는 규제 준수에 상당한 진전을 이룰 수 있었고, 현재까지 코인세이프는 공공 및 민간 협력을 통해 당국이 10억 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결 및 몰수하도록 지원했습니다. 2023년 코인세이프의 FCC 부서는 58,000건 이상의 집행 요청에 대응했습니다. 법 집행 기관과 함께 120회의 세미나 및 교육 세션을 진행했으며 제재, 사기, 사기, 해킹 등과 관련하여 2022년에 비해 180% 증가한 51,600건 이상의 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 작성했습니다.

특히, 지난 8월에는 8. 15 코인은 인도 금융정보국(FIU-IND)에 신고 기관으로 등록하여 전 세계 중앙화된 암호화폐 자산 거래 플랫폼 중 최초로 19번째 규제 이정표를 달성했다고 발표했습니다.

또한 체인널리시스에 따르면 2023년에는 암호화폐 관련 범죄를 가장 잘 보여주는 지표인 전체 암호화폐 거래량에서 불법 거래가 차지하는 비중이 -는 0.42%에서 0.34%로 감소할 것으로 예상됩니다. 같은 기간 동안 코인시큐리티의 컴플라이언스 및 보안 성과를 나타내는 주요 지표도 상승했으며, 두 지표를 비교해보면 코인시큐리티가 상당한 기여를 했다는 것을 알 수 있습니다.

둘째, 법 집행 기관 교육: 전문 지식 공유 및 암호화폐 범죄 퇴치 지원

암호화폐의 인기가 높아지면서 부정한 이익을 위해 암호화폐 생태계를 오용하려는 부도덕한 개인이 점점 더 많아지고 있습니다. 부당한 이득을 추구하기 위해 암호화폐 생태계를 악용하고 있습니다. 따라서 사이버 범죄 및 금융 범죄와 싸우는 법 집행 기관에서는 암호화폐 수사 기술에 대한 숙련도가 점점 더 중요해지고 있습니다.

그러나 법 집행 기관은 종종 사후 대응에 그치고 있으며, 그 결과 법 집행 기관에 블록체인 및 암호화폐 전문가가 심각하게 부족하고 운영상의 필요를 충족하고 수사관과 검사를 교육할 수 있는 인력도 없는 실정입니다.

또한 이 분야에서 민간과 공공 부문의 협력에 있어 걸림돌이 되는 경우가 많습니다. 법 집행 기관은 암호화폐 기업이 보유한 관련 데이터에 적시에 접근해야 하지만, 거래 플랫폼을 포함한 많은 서비스 기관은 대응이 느리고 수사를 효과적으로 지원하지 못합니다. 특히 개발도상국의 많은 기관이 최신의 고품질 교육 리소스에 접근하는 데 어려움을 겪고 있다는 사실로 인해 이러한 문제는 더욱 심각해집니다.

이에 코인에서는 2022년 9월, 법 집행 기관이 금융 및 사이버 범죄를 탐지하고 디지털 자산을 사용한 범죄자를 기소할 수 있도록 지원하는 글로벌 법 집행 기관 교육 프로그램을 시작했습니다. 코인시큐어의 종합적인 교육 프로그램은 법 집행 기관에 복잡한 암호화폐 수사를 처리하는 데 필요한 기술과 지식을 제공하여 법 집행 기관의 전문성 사각지대를 메워줍니다.

또한 코인시큐어는 실무 지원, 사건 컨설팅 서비스, 운영 지원을 제공할 수 있는 전직 법 집행관 및 금융 조사관으로 구성된 팀을 보유하고 있어 업계의 다른 거래소 및 기업들과 차별화된 플랫폼을 제공합니다.

올해 4월, 코인은 사이버 범죄에 대응하고 국제 법 집행 커뮤니티에 더 높은 수준의 암호화폐 교육을 제공하기 위해 첫 번째 온라인 법 집행 기관 교육의 날을 주최했습니다.

코인시큐어는 이러한 격차를 해소하기 위해 법 집행 파트너를 위한 다양한 교육 및 공유 세션을 제공하고 있습니다. 다루는 내용은 암호화폐 기초, 지갑 및 암호화폐 거래 플랫폼의 사용자 경험부터 암호화폐 믹서 및 교차 체인 거래와 같은 고급 주제에 이르기까지 매우 광범위합니다.

또한 코인시큐어의 법 집행 교육 전문가 팀이 최근 암호화폐 범죄 동향, 유형 및 수법 분석에 대한 인사이트를 제공하고 상용 블록체인 분석 도구와 오픈 소스 암호화폐 인텔리전스 도구를 사용한 사례 연구를 발표할 예정입니다.

코인시큐어는 암호화폐 업계 최고의 전문가들로 구성된 팀을 보유하고 있습니다. 이 팀은 약 30명의 전직 법 집행 기관 수사관으로 구성되어 있으며, 각 수사관은 암호화폐 업계 또는 사이버 범죄 수사 분야에서 폭넓은 경험을 가지고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 코인세이프는 법 집행 기관에 효과적이고 효율적인 지원을 제공할 수 있습니다. 합법적인 요청이 접수되면 플랫폼에서 제공하는 데이터는 종종 용의자를 식별하는 데 도움이 되거나 수사를 크게 진전시킬 수 있습니다.

법 집행 기관을 지원하기 위한 코인시큐어의 노력은 효과적이었습니다. 최근 몇 년 동안 이 플랫폼은 대규모 수사를 지원하여 법 집행 기관이 여러 국제 범죄 네트워크를 성공적으로 해체하고 수억 달러 상당의 자금을 몰수하는 데 도움을 주었습니다. 플랫폼의 노력은 전 세계적으로 인정받아 홍콩 경찰청으로부터 사이버 보안 전문가상(CSPA)을 수상하고, 대한민국 경찰청장으로부터 법 집행 훈련 책임자상을 수상했으며, 태국 왕립 경찰 및 기타 정부 기관과의 공동 기자회견에 초청받기도 했습니다.

실무 지원 외에도 코인보안 법 집행 교육 프로그램은 2023년에 120회 이상의 현장 및 온라인 교육 세션을 개최하여 법 집행 기관이 복잡한 암호화폐 수사에 효과적으로 대응할 수 있도록 실질적인 수사 방법론에 초점을 맞추고 있습니다.

셋째: 사건 대응: 웹3 생태계 보안 구축

체인널리시스의 암호화폐 범죄 보고서 2024에 따르면. 2023년 암호화폐 범죄는 불법 암호화폐 주소에서 얻은 가치가 낮아지고 불법 거래의 비중이 줄어들면서 크게 감소했습니다. 이는 업계 전반의 보안 및 규정 준수 노력이 강화되고 법 집행 파트너와의 협력이 개선된 덕분입니다. 하지만 모든 유형의 암호화폐 범죄 사건에서 법 집행 기관에 선제적으로 대응하여 전체 생태계에서 범죄를 효과적으로 줄인 코인시큐리티의 노력이 없었다면 이러한 성과는 달성할 수 없었을 것입니다.

코인섹은 생태계 보안을 업계 참여자, 사용자, 규제 기관, 법 집행 기관의 공동 책임으로 인식하고 범죄 퇴치를 위한 협력 노력을 강화해 왔습니다. 또한 암호화폐 자산과 관련된 불법 활동에 대처하기 위해 글로벌 범죄 대응 기관과의 협력을 강화했습니다.

이용자의 이익과 보안은 물론 암호화폐 산업 전반의 평판을 보호하기 위해 코인시큐어는 다양한 유형의 사건 해결 수요에 적극적으로 대응하고 법 집행 기관이 온라인 및 오프라인 범죄에 대처할 수 있도록 지원했습니다. 주요 사건 대응 유형은 다음과 같습니다.

1. 범죄 조직 퇴치

2020년 코인시큐어는 우크라이나 사이버 경찰과 협력하여 Bulletproof 코인 및 고위험 단체 간의 거래를 추적하기 위해 고안된 교환기 프로젝트를 수행했습니다. 이 프로젝트를 통해 지난 2년 동안 랜섬웨어 캠페인을 시작하고 4,200만 달러 이상의 암호화폐를 세탁한 사이버 범죄 조직을 식별하고 체포할 수 있었습니다.

이듬해에는 코인시큐리티 수사관들이 우크라이나 사이버경찰청, 대한민국 경찰청 사이버국, 미국 법 집행 기관, 스페인 방위군, 스위스 연방 경찰 등과 함께 국제 사건에 참여하여 팬시캣(FANCYCAT) 조직원들을 체포하는 데 성공했습니다. 다크웹 운영과 유명 사이버 공격을 통해 5억 달러 이상의 손실을 입히고 자금 세탁을 한 범죄 조직 팬시캣의 멤버들을 체포하는 데 참여했습니다.

코인의 자금 세탁 방지 분석 도구는 코인 플랫폼에서 의심스러운 활동을 감지하고 용의자 그룹을 확대했습니다. 전체 용의자 네트워크를 매핑한 후, 팀은 민간 블록체인 분석 회사인 TRM Labs 및 Crystal과 협력하여 온체인 활동을 분석하여 궁극적으로 팬시캣 멤버를 식별하고 체포했습니다.

2023년 주목할 만한 대테러 사건에서 코인은 타지키스탄 국립은행 및 블록체인 분석 회사 TRM Labs와 협력하여 테러 단체 이슬람 국가 코라산 주(ISKP)의 핵심 멤버 몇 명을 체포했습니다.

2. 해커로부터의 방어

2022년 코인시큐리티는 Axie Infinity 취약점으로 인해 탈취된 자금을 복구했습니다. 북한 해커 그룹 라자루스가 86개의 다른 지갑 주소에서 훔친 자산을 코인세이프로 전송하자, 플랫폼은 즉시 거래를 보류하여 결국 580만 달러 상당의 암호화폐를 회수했습니다.

2022년 8월, 코인세이프는 커브 파이낸스 사용자로부터 도난당한 약 45만 달러(해킹 금액의 83%) 상당의 암호화폐 자산을 동결했습니다. 커브 파이낸스 해커들은 다양한 기술을 사용하여 플랫폼의 보안 제어를 우회하여 자산을 코인세이프로 전송했지만, 결국 발각되었습니다. 결국 발각되었습니다. 코인시큐어는 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 사용자들에게 자금을 반환했습니다.

2023년, 코인 내부의 여러 팀이 협력하여 탈중앙화 프로토콜인 플래티퍼스 파이낸스를 악용한 두 명의 개인을 찾아냈습니다. 그런 다음 프랑스 사법당국에 사건을 의뢰했고, 프랑스 사법당국은 용의자들을 체포했습니다.

3. 개인의 권리를 침해하는 범죄 저지

2022년 브라질 상파울루에서 발생한 두 사건이 생생한 예시입니다. 한 사건에서 코인섹 수사팀은 상파울루 검찰청과 긴밀히 협력하여 납치 및 갈취로 인한 수익금을 추적하여 약 200만 브라질 헤알(40만 달러 이상)의 손실을 초래한 용의자를 검거했습니다. 용의자들은 암호화폐 지갑의 고급 개인 정보 보호 기능을 사용하여 거래를 난독화하려고 시도했지만 수사관들이 용의자들의 입금 주소를 파악하는 데는 역부족이었습니다.

코인시큐어의 수사팀은 상파울루 시민 경찰과 긴밀히 협력하여 또 다른 갈취 사건의 수익금을 추적하고 동결했습니다. 두 사건 모두 코인시큐어의 법 집행 기관과의 협력과 코인시큐어 플랫폼에 구현된 고객알기제도(KYC) 프로세스가 범인을 체포하는 데 중요한 역할을 했습니다.

2023년 10월, 말레이시아 왕립 경찰 무장 부서는 올해 초 마닐라에서 발생한 말레이시아 시민 납치 사건과 관련하여 플랫폼의 수사팀에 연락을 취했습니다. 안타깝게도 피해자는 살아남지 못했습니다. 하지만 코인베스트 수사관들은 경찰의 수사를 도울 수 있었습니다. 필리핀 경찰이 신원이 확인된 용의자를 체포한 것은 코인시큐리티가 교육 지원을 시작한 이래 협력한 또 다른 성과입니다.

4. 사기꾼 단속

2023년 코인시큐어는 미국 연방수사국(FBI)과 법무부(DOJ)의 주요 돼지 밀도살 사건을 지원했습니다. 1억 1,200만 달러 이상의 자금이 압수되었습니다. 플랫폼의 조사팀은 신속하게 대응하여 플랫폼을 통한 불법 자금의 흐름을 파악하고 제한했습니다. 이는 피해자들의 손실된 자금을 회수하는 데 직접적인 도움이 되었습니다. 이 팀의 노력은 연방 당국의 노력을 보완했습니다.

한 사례에서 코인시큐어는 태국 왕립 경찰의 중앙수사국(CIB)을 도와 방대한 다국적 범죄 조직 네트워크를 해체하는 데 기여했습니다. 체포는 방콕, 펫차부리, 우돈타니 등 30개 지역에서 이루어졌으며 200명 이상의 법 집행관이 배치되었습니다.

5. 실시간 지원

자금을 도난당한 터키 아티스트는 코인시큐리티 고객 지원에 연락하여 사건을 신고했습니다. 플랫폼의 조사관이 용의자를 파악하고 그들과 협상을 진행했습니다.

그들은 결국 자산을 정당한 소유자에게 돌려주기로 설득했습니다. 23세 투자자의 이야기도 비슷한 시나리오를 따라 도둑들이 결국 자금을 돌려주었습니다. 벨기에 간병인의 가짜 '친구'는 나이지리아 법원에서 신원이 확인되어 형을 선고받았습니다. 납치된 암호화폐 CEO는 코인세이프의 도움으로 이전에 지불했던 약 260만 달러의 몸값을 되찾을 수 있었습니다.

위에서 코인시큐어가 대응한 암호화폐 사건에서 볼 수 있듯이, 이 플랫폼은 사건 해결에 큰 촉매제 역할을 했습니다. 데이터에 따르면 2023년에 코인시큐어는 58,000건 이상의 법 집행 요청에 대응하고 일련의 유명 사건 해결을 위해 법 집행 기관을 지원하여 많은 범죄자와 테러리스트를 체포하고 수십억 달러의 불법 수익을 압수하고 여러 국제 범죄 네트워크를 해체하는 데 도움을 준 것으로 나타났습니다.

넷째: 자산 복구: 사용자 안전 우선

코인시큐어는 사용자 자산 보호 측면에서 사전 예방적이고 실질적인 접근 방식을 취하며 다음을 실현하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 웹3.0 공간에서의 협업 보안.

올해 7월 31일 기준으로 코인시큐어의 보안팀은 외부에서 도난당한 사용자 자금 7,300만 달러 이상을 성공적으로 회수 또는 동결했으며, 이는 2023년에 회수할 5,500만 달러보다 많은 금액입니다.

코인시큐어의 보안팀은 외부에서 도난당한 사용자 자금 7,300만 달러 이상을 성공적으로 회수 또는 동결했으며 이는 올해 회수할 목표액보다 더 많은 금액입니다.

코인시큐리티의 선제적인 노력과 업계 관계자 및 공공 부문과의 파트너십을 통해 코인시큐리티는 사용자가 분실하거나 잃어버린 디지털 자금을 성공적으로 복구했으며, 복구의 약 80%가 외부 해킹, 침해 및 도난과 관련된 것이었습니다.

물론 올해 회수 및 동결된 자금의 증가가 반드시 업계에서 범죄 활동이 증가했다는 것을 의미하는 것은 아니며, 오히려 코인시큐리티의 사전 예방적 보안 조치의 효율성이 높아졌다는 것을 나타냅니다.

퍼블릭 블록체인에서는 모든 거래가 공개되고 추적이 가능하기 때문에 자금을 추적하고 회수하기가 더 쉬워집니다. 동시에 공개 기록은 의심스러운 활동을 쉽게 식별하고 모니터링할 수 있게 해줍니다.

코인섹의 최고 보안 책임자인 지미 수는 이러한 성과를 코인섹 운영의 모든 측면에 스며든 코인섹의 사용자 중심 기업 문화에 기인하며, 코인섹은 코인섹 사용자 보호뿐만 아니라 암호화폐 생태계의 전반적인 보안을 개선하기 위해 최선을 다하고 있다고 말합니다. "더 많은 타사 서비스와의 제휴를 통해 코인시큐어는 도난당한 자금을 추적하고 복구하는 데 있어 그 범위를 확장할 수 있게 되었습니다." 그는 이렇게 말했습니다.

지미는 "최근 몇 달 동안의 관찰에 따르면 시장 성장과 변동성으로 인해 신규 투자자가 유입되는 경향이 있으며, 이들은 사기 및 해킹의 표적이 될 가능성이 높고 이 기간 동안 가격 상승으로 인해 더 많은 돈을 잃을 수 있습니다. "

또한 그는 "블록체인 기술은 플랫폼에 중요한 증거를 수집하고 범죄자에 대한 조치를 취할 수 있는 강력한 도구를 제공하여 보다 안전하고 안전한 투자 환경을 위한 길을 열어줍니다. 경계를 늦추지 않고 철저한 연구를 수행하는 것이 중요하지만, 블록체인의 고유한 속성이 금융 범죄와의 싸움에서 플랫폼이 우위를 점할 수 있게 해준다는 사실을 잊지 마세요."라고 덧붙였습니다.

코인시큐어는 Web3 사용자를 지원하고 업계 동료들과 협력하기 위한 적극적인 노력을 통해 사용자가 잘못 배치되거나 분실한 디지털 자산을 되찾고 코인시큐어의 플랫폼으로 유입된 부당 이득을 동결 및 회수하는 데 성공했습니다. 또한 코인세이프는 공공 부문과 긴밀히 협력하여 피해를 입은 사용자가 필요한 도움을 받을 수 있도록 했습니다.

올해 5월, 코인시큐어는 인도 당국이 게임 플랫폼을 가장한 사기 투자 사기를 해체하는 데 도움을 주어 수백만 달러 상당의 자산을 회수한 성공적인 법 집행 협력 사례 중 하나입니다.

공동 작전은 면밀한 블록체인 분석과 상당한 수준의 지상 작전을 통해 사기와 관련된 디지털 자산 계정 42개, 총 600만 달러에 달하는 부당 이득과 수백 개의 은행 계좌를 식별하고 동결했습니다.

인도 집행국(ED)과 Coin은 범죄자들을 추적하기 위해 협력하여 사기와 관련된 총 600만 달러에 달하는 42개의 디지털 자산 계정을 동결하는 데 성공했습니다. 이 협력은 블록체인 분석에만 국한된 것이 아니라 인도 집행국(ED)의 중요한 지상 작전도 포함하고 있습니다.

ED의 강력한 조치 덕분에 다양한 은행 계좌와 연결된 1,952개의 SIM 카드와 다수의 은행 카드 및 통장을 압수하는 등 E-Nugget 사기로 인한 상당한 불법 수익금을 압수할 수 있었습니다. 약 2,500개의 은행 계좌를 조사하여 약 1억 9천만 루피(약 230만 달러)의 현금을 압수하고 70개 계좌의 총 9억 루피(약 1,100만 달러)에 달하는 자금을 동결했습니다.

또한 Chainalysis의 암호화폐 범죄 보고서 2024에 따르면 불법 암호화폐 주소로부터 받은 금액은 2023년에 총 242억 달러로 2022년의 396억 달러에서 크게 감소했습니다. 전체 암호화폐 거래량에서 불법 활동과 관련된 거래량이 차지하는 비중도 2022년의 0.42%에서 0.34%로 감소했습니다. 이러한 감소는 업계가 취한 사전 예방적 보안 조치의 효과를 입증하는 것이며, 이 분야에서 코인시큐리티의 리더십이 자금 회수에 기여한 것이 분명합니다.

결론

암호화폐 산업은 항상 어둡고 깊은 숲으로 여겨져 왔으며, 암호화폐 프로젝트의 탈중앙화된 특성과 규제 부족으로 인해 질 낮은 프로젝트가 확산되어 왔습니다. 잘 알려진 많은 프로젝트도 자체 규제가 부족하여 일반 투자자를 큰 위험에 빠뜨리고 있습니다. 미국 비트코인 및 이더리움 현물 ETF가 통과되면서 암호화폐 자산이 주류가 되고 있지만, 암호화폐 산업을 제한하는 요소는 규제 준수입니다.

코인세이프는 규제 준수의 중요성을 잘 알고 있으며, 웹3.0 보안 생태계를 구축하기 위해 많은 인력, 물적, 재정적 자원을 투입해 왔습니다. 업계 리더로서 코인세이프의 행보는 의심할 여지 없이 전체 암호화폐 업계에 좋은 본보기가 될 것입니다. 현재의 복잡한 글로벌 경제 상황이나 블록체인 산업의 장기적인 미래 발전 측면에서 볼 때, 코인세이프는 분명 시대의 선두에 서 있습니다.