'부의 여신'이라는 별명을 가진 중국 여성이 비트코인으로 전환한 6억 파운드 사기로 런던에서 11년 형을 선고받았습니다.

유럽 전역에서 경찰을 피해 도망친 중국 비트코인 도주범에게 선고된 형량

'부의 여신'이라는 별명을 가진 중국 국적의 지민 첸은 2014년부터 2017년까지 중국에서 약 12만 8,000명을 속인 대규모 비트코인 사기를 조직한 혐의로 런던 법원에서 11년 8개월의 실형을 선고받았습니다.

그녀는 투자자들에게 최대 300%의 수익을 약속하며 수십억 달러를 모금했고, 이 중 대부분은 비트코인으로 전환되었습니다.

사기는 어떻게 이루어졌으며 비트코인의 행방은 어디로 갔나요?

검찰은 첸이 복잡한 폰지 사기를 운영하며 약 2,000만 파운드를 비트코인에 투자했다고 밝혔습니다.

2017년 당국의 조사를 받고 중국을 탈출한 후 영국에 정착해 암호화폐 자산을 고급 부동산으로 전환하려고 시도했습니다.

첸은 자금 세탁 전과가 있는 지안 웬과 말레이시아 국적의 셍 호크 링 등 공범들의 도움을 받아 엄격한 고객신원확인 및 자금 세탁 방지 규정을 우회하여 자신의 재산에 접근하려고 했습니다.

유럽 전역에서 수년간 캡처 회피

첸은 약 6년 동안 당국을 피해 유럽 전역을 돌아다니며 고급 호텔에서 생활하면서 고급스러운 라이프스타일을 유지했습니다.

법원 보고서에는 월 17,000파운드의 런던 부동산 임대료와 약 12만 파운드 상당의 시계 두 개를 포함한 보석류 구입 등 그녀의 사치스러운 지출이 자세히 기록되어 있습니다.

결국 그녀는 뉴욕에서 체포되어 2024년 4월 링과 함께 체포되었고, 이후 범죄 재산 양도 혐의로 4년 11개월의 실형을 선고받았습니다.

영국 역사상 최대 규모의 비트코인 압수수색

영국 사법 당국은 약 61,000개의 비트코인을 압수했으며, 이는 50억 파운드(미화 66억 달러) 이상의 가치로 영국에서 단일 암호화폐 압수 중 최대 규모입니다.

샐리-앤 헤일즈 판사는 첸의 범죄를 "매우 정교하고 치밀한 계획이 필요했다"고 설명하며 "순수한 탐욕이 동기가 되었다"고 언급했습니다.

법률 당국의 반성

선고가 끝난 후 리처드 헤머 KC 법무장관은 다음과 같이 말했습니다,

"지민 첸과 셍 호크 링은 자신들의 호화로운 생활비를 마련하기 위해 수천 명의 피해자에게 고통을 안겨주었습니다."

메트로폴리탄 경찰의 경제 및 사이버 범죄 사령부 책임자인 윌 린은 7년에 걸친 이번 수사가 중국 사법 당국을 포함한 여러 국제 기관과의 협업을 통해 경찰이 수행한 가장 크고 복잡한 수사 중 하나라고 설명했습니다.

피해자 보상 및 진행 중인 절차

1,300명 이상의 피해자로 추정되는 사람들이 런던 고등법원에서 민사 소송을 제기했으며, 당국은 아직 보상 계획을 확정하고 있습니다.

첸의 변호사 로저 사호타는 "사기를 계획한 적은 없지만 자신의 투자 계획이 사기였으며 자신을 믿었던 사람들을 오도했다는 사실을 인정한다"며 "투자자들이 겪은 고통에 대해 깊이 사과하며 자신의 노력으로 창출한 부를 통해 좋은 일이 일어나기를 바란다"고 말했습니다.

공범이 처벌을 받은 방법

첸의 말레이시아 공범인 링셍훅은 거의 5년 동안 수감되었습니다.

영국에 거주하는 첸의 공동 공모자인 웬 지안은 이 계획에 가담한 혐의로 작년에 6년 8개월의 형을 선고받았습니다.

중국과 영국 간의 국경 간 협력

중국 외교부 대변인은 중국과 영국 당국이 국경을 넘나드는 도망자 추적 및 자산 회수 노력에 협력하고 있다고 밝히며, 이번 사건의 국제적 규모와 암호화폐 관련 범죄를 단속하는 데 있어 복잡성을 강조했습니다.