중국 당국은 최근 자오둥의 선고를 계기로 국제적인 불법 금융 활동을 집중적으로 단속하고 있습니다. 이는 이러한 활동을 해결하기 위한 대규모 캠페인의 일환입니다.

중국 대검찰청은 렌렌빗의 창립자이자 비트파이넥스의 소액 주주인 자오 동에게 7년 징역형을 선고하며 불법 암호화폐 운영에 대해 강력한 조치를 취했습니다. 이는 이러한 활동에 상당한 타격이 될 것입니다.

저명한 암호화폐 인물인 자오동은 불법적인 사업 운영과 승인되지 않은 외환 거래에 관여한 혐의로 기소되었습니다. 이러한 최근의 움직임은 암호화폐 산업 내 불법 활동에 대한 중국의 지속적인 단속을 강조합니다.

암호화폐 장외거래 불법 활동

비트파이넥스의 소액 주주이자 장외 디지털 자산 시장에서 상당한 영향력을 행사하는 것으로 알려진 동은 불법 암호화폐 활동에 대한 정부의 조치 강화로 인해 법적 처벌을 받게 되었습니다.

특히 암호화폐 업계에서 그의 사업적 노력은 최고인민검찰이 국가외환관리국과 함께 외환 관련 불법 행위를 단속하는 데 주력하면서 차질을 빚었습니다.

이번 판결은 총 8건의 사건을 포함하는 중국 당국의 대규모 이니셔티브의 일환입니다. 이 사건들은 불법 금융 활동, 특히 국제적인 범위를 가진 불법 금융 활동에 맞서 싸우겠다는 중국 정부의 의지를 보여주는 예입니다.

이러한 사례는 사기성 외환 거래 및 복잡한 금융 사기를 포함한 다양한 범죄를 포괄하며, 금융 위법 행위에 대한 정부의 확고한 입장을 강조합니다.

중국 당국은 이러한 범죄 활동과 관련된 계좌에 특히 중점을 두고 철저한 수사를 진행했으며, 치밀하게 추적하여 복잡한 금융 거래를 성공적으로 밝혀냈습니다. 자오둥과 그의 동료들에 대한 소송은 은행 명세서, 통신 기록, 자백, 증인 증언 등 구체적인 증거를 바탕으로 이루어졌습니다.

중국, 단속 시작

이러한 활동에 대한 중국의 단속이 강화되면서 외환 범죄의 새로운 패턴이 나타나고 있습니다. 범죄자들은 규제 당국의 탐지를 피하기 위해 국내 자금과 해외 자금을 분리하여 이동하는 '역공격' 모델과 같이 점점 더 정교한 접근 방식을 사용하고 있습니다.

불법 금융 활동에 가상 화폐와 소셜 미디어 플랫폼이 활용되면서 법 집행 기관은 새로운 도전 과제를 안게 되었습니다.

최고인민검찰원과 국가외환관리국은 금융 보안을 보장하기 위한 확고한 노력을 강조합니다. 이러한 협력적 노력은 불법적인 국경 간 금융 활동에 대한 엄격한 환경을 구축하여 중국 금융 시스템의 강점과 무결성을 보호하는 것을 목표로 합니다.

12월 24일, 중국 소셜 미디어 플랫폼에 암호화폐를 외환 규제를 회피하는 수단으로 이용한 불법 은행이 적발되었다는 보도가 돌았습니다.

중국 국가외환관리국 칭다오 지부 관계자 쉬샤오에 따르면, 지하 은행들이 가상 화폐를 매입한 후 해외 거래 플랫폼에서 판매해 필요한 외화를 확보하고 있다고 합니다. 이러한 행위는 위안화 및 기타 외화의 불법 환전에 해당합니다.

조사 과정에서 중국 당국은 2만 8천 달러(한화 약 20만 위안) 상당의 디지털 화폐를 압수한 것으로 알려졌습니다. 압수된 자산은 테더, 라이트코인(LTC) 및 기타 다양한 암호화폐로 구성되어 있습니다.

이 불법적인 계획에는 17개 지역에 있는 1,000개 이상의 은행 계좌를 통해 22억 달러(한화 약 158억 원)가 넘는 자금이 이체되었습니다.