Chainalysis: FTC 사칭이 의심되는 사용자의 온체인 활동 추적

출처: Chainalysis, Tao Zhu, Golden Finance 작성

연방거래위원회(FTC)는 최근 소비자들에게 FTC 직원을 사칭하여 무고한 피해자의 돈을 훔치는 사기꾼을 조심하라고 경고하는 보도자료를 배포했습니다. 무고한 피해자로부터 돈을 훔치려 합니다. FTC에 따르면 이러한 사기꾼들은 일반적으로 긴급한 재정 상황을 조작하여 소비자를 협박하고 일부는 피해자를 비트코인 ATM으로 안내하기도 합니다. 한 사례에서는 연방거래위원회(FTC)를 사칭한 사기범이 한 여성에게 사회보장번호가 유출되었다고 경고한 후 계좌가 조사 중이라는 FTC의 서한을 위조하여 약 2백만 달러를 훔쳐간 사례도 있었습니다.

유감스럽게도 사칭 사기가 증가하고 있으며, 2023년에 FTC에 보고된 피해액은 10억 달러가 넘습니다. 대부분의 사기범들은 법정화폐로 활동하지만, 소비자층의 암호화폐 채택이 증가함에 따라 점점 더 암호화폐로 전환하고 있습니다. 2024년 암호화폐 범죄 보고서에서 설명한 바와 같이, 2023년 사기범과 세무 당국이 도난당한 암호화폐의 금액은 약 2,400만 달러로 추산됩니다. 2024년 4월까지 도난당한 총 금액은 약 1,700만 달러에 육박할 것으로 추정됩니다.

이 문서에서는 FTC 사기꾼으로 의심되는 사기꾼의 온체인 활동을 살펴보고 피해자로부터 여러 사기꾼 주소를 확보한 후 이러한 사기의 잠재 규모를 조사하는 방법을 보여줍니다.

FTC 사칭 사기범이 훔친 자금 규모 확인

FTC 사칭 사기 피해자가 사기범의 암호화된 주소(아래 이미지 왼쪽 상단에 표시)를 제공하자, 저희는 이 의심스러운 활동에 대한 온체인 분석을 시작하게 되었습니다. 피해자로부터 자금을 성공적으로 확보한 후, 해당 주소의 운영자는 인출 지점으로 추정되는 상환 입금 주소로 여러 차례 이체했습니다.

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거래소 입금 주소를 파악한 후 수신 노출을 살펴본 결과, 피해자들이 처음 신고한 주소와 유사한 행동을 보인 주소가 약 40개에 달했습니다. 이 주소들이 동일한 4개의 거래소 입금 주소로 자금을 송금했다는 점을 고려할 때, 암호화폐 지갑을 공유하는 동일한 사기 조직에 속해 있거나 동일한 자금 세탁업자와 협력하고 있을 가능성이 높습니다. 전반적으로 이 주소들은 약 170만 달러 상당의 잠재적 사기 행위에 해당하며, FTC가 실제로 보고한 것처럼 이러한 손실이 상당할 수 있음을 시사합니다.

우리가 조사한 또 다른 요소는 이러한 주소가 FTC 사기범 또는 대규모 사기 조직의 소유일 가능성, 즉 실제 FTC가 피해자를 유인하기 위한 전술로 간주하는 암호화된 ATM에서 자금을 수신하고 있을 가능성을 확인하는 것이었습니다. 아래의 리액터 다이어그램에서는 FTC 사기범으로 신고된 다른 주소가 여러 대의 암호화된 ATM에서 자금을 수령하는 과정을 확인할 수 있습니다.

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FTC 사칭 사기범, 가짜 "자산 회수" 웹사이트 생성

유감스럽게도 위와 같은 사기범들은 기관을 사칭하여 피해자에게 접근하는 것뿐만 아니라, 다음과 같은 방법으로도 피해자를 속입니다. 더 많은 돈을 훔치기 위해 가짜 '자산 복구' 웹사이트를 만들어 이미 돈을 잃은 피해자를 속이는 경우도 많습니다.

한 예로, 피해자에게 사기를 신고하도록 유도하는 사기꾼이 만든 제출 양식으로 보이는 웹사이트에 대한 신고가 접수되었습니다. 사이트 운영자는 피해자에게 후속 조치를 취해 "원래 자산을 회수"하기 위해 더 많은 돈을 지불하도록 유도할 수 있습니다. 신고된 주소는 암호화폐 ATM과 거래소에서 돈을 받은 적이 있습니다.

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암호화폐 관련 사칭 사기로부터 보호하는 방법

FTC는 보도자료에서 "소비자를 비트코인 ATM 기계로 데려가서 금괴를 사라고 하거나 현금을 인출하여 직접 누군가에게 전달하라고 요청하는 일은 절대 없을 것입니다. 또한 소비자에게 연락하여 돈을 요구하거나 체포 또는 추방하겠다고 협박하거나 상품을 약속하는 행위도 하지 않습니다." 또한 FTC는 2024년 4월 1일에 가장 일반적인 위조 사기를 요약하고 사기꾼을 막을 수 있는 보다 효과적인 도구를 제공하는 위조 규칙을 시행했습니다.

이러한 의심스러운 활동을 발견하거나 사기를 당한 소비자는 FTC와 같은 관련 기관에 신고할 수 있습니다. 저희는 법 집행 기관에 최고의 온체인 데이터와 솔루션을 제공하여 사기범을 조사하고 법의 심판을 받게 함으로써 이러한 암호화폐 관련 사기에 대처하는 데 도움이 되기를 바랍니다.