전 세계적으로 암호화 범죄 수사를 개선하여 암호화를 전통적으로 만들기

대유행과 같이 어려운 시기가 되면 진취적인 인간의 본성이 과도하게 움직입니다. 사람들은 돈을 버는 다른 방법을 찾습니다. 저금리와 상승하는 인플레이션을 극복하는 방법을 궁금해하는 많은 사람들이 집에 앉아 지난 몇 년 동안 암호화폐의 인기가 급증한 이유 중 하나일 수 있습니다.

그러나 현금이 있는 곳에는 범죄자도 있습니다. 나쁜 행위자는 인간 행동의 전문가이며 많은 신규 투자자가 숙제를 하지 않을 수 있다는 것을 알고 모멘텀 구축과 암호화폐 트래픽 증가를 큰 기회로 보고 있습니다. 투자자는 연금이나 기타 투자와 동일한 수준의 조사를 암호 화폐에 적용하지 않을 수 있으며 전 세계적으로 많은 규제 감독이 없습니다. 따라서 포럼의 간단한 스플래시 페이지 또는 메시지는 많은 신규 투자자를 빠르게 사기에 빠뜨릴 수 있습니다.

우리는 또한 사기성 의약품, 백신 또는 테스트를 판매하는 것처럼 가장하거나 예를 들어 암호화 요소가 있는 비즈니스 대출 및 보조금을 제공하는 것과 같이 팬데믹과 관련된 사기의 확산이 증가하는 것을 보았습니다. 이러한 새로운 위협에 대응하기 위해 한 푼도 없습니다. 그 결과 소비자 보호를 담당하는 정책입안자들의 골칫거리가 커지고 있습니다. 우리는 또한 암호화폐 산업에서 규제가 종종 은밀하고 목적에 적합하지 않다는 소리를 크고 분명하게 듣습니다.

필요한 것은 더 나은 교육입니다. 법 집행 교육부터 정책 입안자 및 규제 기관에 이르기까지 모든 수준에서 더 나은 교육을 제공합니다. 조사를 지원하기 위해 암호화 생태계 전반에 걸친 지식 공유. 그리고 소비자를 보호하고 업계가 지속적으로 혁신하고 번성하는 데 필요한 명확성을 제공하는 더 스마트한 규제를 만들기 위한 자원과 욕구가 있습니다.

관련된:블록체인 기술의 대량 채택이 가능하며 교육이 핵심입니다.

법 집행에 대한 새로운 접근

수백 년 된 수사 방법은 디지털 자산과 관련된 범죄의 요구를 충족시키기 위해 적응 이상의 것이 필요합니다. 새로운 유형의 범죄가 등장함에 따라 암호화폐 산업은 법 집행 기관의 모든 구성원에게 이 새로운 세계에 대해 신속하게 교육해야 할 의무가 있습니다. Crypto의 주요 "플레이어"는 법 집행 기관에 비해 젊은 디지털 네이티브인 경향이 있습니다. 전 세계적으로 대다수의 경찰관은 암호화폐가 매우 낯설고 위협적이거나 당혹스럽기 때문에 기술에 어느 정도 저항할 수 있습니다. 법 집행 기관이 범죄 현장에서 가장 먼저 수색 영장에 대한 증거를 수집하는 경우가 많기 때문에 이것은 영향을 미칩니다. 그러나 그들은 예를 들어 Bitcoin 지갑을 찾는 방법을 알고 있습니까? 범죄를 이해하지 못한다면 어떻게 단속할 수 있습니까?

교육 후 가장 큰 어려움은 자원입니다. 미국에서 암호화 범죄는 랜섬웨어와 같은 사이버 범죄의 하위 집합으로 간주됩니다. 특히 암호화폐를 자원함으로써 수사관은 블록체인에 저장된 불변의 거래 증명을 발견하는 이점을 활용할 수 있지만 종종 자원과 지식은 연방 법 집행 기관에 있습니다. 이것은 지역의 암호 관련 범죄가 지역 법 집행 기관의 손에서 벗어나 연방 수준에서 엄청난 백로그를 생성한다는 것을 의미합니다.

관련된:미국, 불법 암호화 활동을 보다 충분히 감시할 계획

영국에서는 법 집행 기관이 암호 범죄를 따라잡고 있습니다. 영국 경찰의 4분의 1이잡기 지난 5년간 암호화폐로 4억 5천만 달러, 즉 작성 당시 약 322파운드. 숫자를 더 자세히 살펴보면 발작의 99.9%가 비트코인이라는 것을 알 수 있습니다(비트코인 ), 경찰이 퍼블릭 블록체인을 사용하여 불법 활동을 쉽게 추적할 수 있지만 Monero와 같은 프라이버시 코인을 추적하는 데 문제가 있음을 시사합니다.XMR ) 및 대시(대시 ).

그레이터 맨체스터 경찰(Greater Manchester Police)은 영국 경찰이 암호화폐 기술을 "그저 이해하고 있다"고 말했습니다. 형사 훈련을 위해 관련 경험을 가진 민간 직원을 모집하고 있습니다. 그리고 범죄수익법상 암호화폐는 현금이 아닌 재산으로 분류되기 때문에 군은 암호화폐를 압수할 때 추가적인 법적 장애물에 직면한다.

관련된:암호화폐 보호: 디지털 통화가 더 나은 평판을 받을 자격이 있는 이유

우리가 암호 화폐에 대해 이야기할 때 법 집행 기관은 수사관이 전 세계적으로 돈의 움직임을 추적할 수 있는 도구를 열어 범죄를 해결하는 데 도움이 되는 막대한 잠재력을 파악하기 위해 러그 풀과 실크로드를 넘어 움직이기 시작했습니다. 영국에서는폐하의 수입과 관세( HMRC)3개의 대체 불가능한 토큰 압수 (NFT)는 의심되는 탈세와 관련되어 당국으로부터 돈을 숨기려는 사람들에게 경고 역할을 합니다.

새로운 규정의 "지연" 감소

규제 기관은 주로 소비자 보호에 관심이 있으며 빠르게 발전하는 산업에 보조를 맞추기 위해 고군분투하고 있음이 분명합니다. 규제가 존재하지만 단편적으로 느껴진다. 우리는 올해 영국 재무부와 협의 및 실무 그룹에서 더 많은 규제가 나오는 것을 보게 될 것입니다.금융 프로모션 감독 발표 그러나 우리는 종종 업계에서 새로운 규제가 확실히 뒤처진 것으로 본다는 말을 듣습니다.

규제 당국은 이러한 인식을 바꾸고 싶어합니다. 예를 들어 유럽 연합에서는유럽 연합 이사회 채택 MiCA(Markets in Crypto Assets) 프레임워크 및 DORA(Digital Operational Resilience Act)는 올해 후반에 법률이 될 수 있습니다. 운모stablecoins 규제에 대한 명확성을 제공합니다. , 암호화 자산의 공모 및 VASP(가상 자산 서비스 공급자) 라이선스. DORA는 기업이 모든 유형의 기술적 위험을 견딜 수 있도록 디지털 운영 탄력성을 다룹니다.

영국의 FCA(Financial Conduct Authority)는 암호 화폐에 더 많은 자원을 투입하겠다고 약속하면서 열심히 노력하고 있습니다. 그 결과 더 많은 회사가 승인을 받고 있습니다. 스위스와 같은 관할권싱가포르는 표준 소지자로 간주됩니다. 명확하고 성숙한 규제 프레임워크를 위해 암호화폐 비즈니스가 자신의 위치에 대해 명확하고 조정하고 번창할 수 있습니다.

관련된:새로운 영국 재무부 규정: 좋은 것, 나쁜 것, 추한 것

블록체인 및 행동 모니터링 도구의 인기가 높아지고 있는 이유는 암호화 회사가 규정 준수 프로세스(및 규제 기관과의 관계)를 개선하는 것이 채택 증가의 핵심이라고 생각하기 때문입니다. 전반적으로 규정의 명확성이 보이는 곳에서 규정 준수를 강화하고 채택을 촉진하여 해당 지역의 경제를 활성화하고 전체 시장의 혁신을 촉진하기 위해 업계에서 기울이는 노력이 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 암호화폐 산업을 규제 당국과 전쟁 중인 것으로 보고 싶은 유혹이 들 수도 있지만, 나는 그것을 적대적이 아니라 공생적이라고 특징지을 것입니다. 표준을 개선하고 공동 작업을 잘 수행하면 모두에게 도움이 됩니다.

테이블에 앉으세요

프라이빗 블록체인, 정부, 거래소 및 VASP를 동일한 테이블에 초대함으로써 얻을 수 있는 것이 많습니다. 생태계 전반에 걸친 지식 공유, 특히 행동 데이터 및 새로운 범죄 유형에 관한 지식은 범죄 수사의 문을 열 수 있을 뿐만 아니라 더 잘 고안된 규제 및 소비자 보호를 가능하게 할 수 있습니다. 균형을 잡는 행위입니다.

관련된:FATF는 암호화 서비스 공급자를 위한 지침에 DeFi를 포함합니다.

점점 더 많은 기업들이 현재 규제 요구 사항을 충족하는 것 이상으로 올바른 일을 하기를 원하며 우리에게 다가오고 있습니다. 컴플라이언스를 강화하고 모범 사례를 구현함으로써 암호화폐 비즈니스가 안전하게 운영되고 투자자가 보호되며 기관 투자자에게 문이 열리도록 암호화 부문이 성숙해질 수 있습니다.

하루에 수천 개의 새로운 주소를 생성할 수 있는 세상에서 블랙리스트는 따라잡을 수 없습니다. 기업이 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 보다 전통적인 정보 소스를 보완하기 위해 행동 분석이 필요한 곳입니다.

관련된:Bitcoin은 더 이상 추적할 수 없는 '범죄 동전'으로 볼 수 없습니다.

교육은 암호화폐를 마침내 성년으로 만들 것입니다

크립토는 더 넓은 인식과 이해 없이는 관습적이 될 수 없습니다. 업계에서는 정부와 규제 기관이 정책 결정에 대해 장기적으로 덜 근시안적인 관점을 취하기보다는 혼돈에 대한 통제력을 회복하려고 할 때 항상 6단계 뒤쳐져 있다고 말합니다. 그것은 법 집행 기관이 암호 화폐에 대한 기본적인 이해를 갖도록 돕는 FBI에서의 제 역할의 큰 부분이었습니다. 그리고 우리는 여전히 더 나은 교육을 위해 싸우고 있습니다. 우리는 관련성 있고 효과적인 정책을 만들기 위해 규제 기관과 정부가 변화하고 빠르게 혁신하는 산업에 속도를 낼 수 있도록 전문 지식을 제공해 왔습니다. 인식, 지식 및 이해가 없으면 암호는 앞으로 얼마 동안 합법성에 대한 범죄로 널리 알려질 수 있습니다.

이 기사에는 투자 조언이나 권장 사항이 포함되어 있지 않습니다. 모든 투자 및 거래 움직임에는 위험이 수반되며 독자는 결정을 내릴 때 자체 조사를 수행해야 합니다.

여기에 표현된 견해, 생각 및 의견은 저자만의 것이며 반드시 Cointelegraph의 견해 및 의견을 반영하거나 나타내는 것은 아닙니다.