이 아버지와 아들이 비트코인으로 마약 사업을 운영하다 체포된 방법

에게보고서 미국 법무부에서 두 사람이 비트코인을 사용하여 돈세탁 및 마리화나 사업을 운영한 혐의로 징역형을 선고받았습니다. 이들의 신원은 케네스 워렌 룰(28)과 아버지와 아들인 케네스 존 룰(48)로 원래 워싱턴에서 체포됐다.

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국토안보부와 마약단속국(DEA)의 조사에 따라 이들은 체포되어 5년형을 선고받았다. Rhules는 마리화나 제조 및 배포 음모와 불법 비트코인 거래소 운영 혐의로 기소되었습니다.

미국 검사 Nick Brown은 사건에 대해 다음과 같이 말했습니다.

이 쌍은 주의 규제 체계를 위반하여 다크 웹에서 마리화나 제품을 생산 및 배포했을 뿐만 아니라 기업에서 벌어들인 막대한 양의 비트코인을 불법으로 세탁했습니다.

법원은 Rhules가 관련 규모의 불법 사업을 운영했으며 이를 보호하기 위해 총기를 소지하고 있었다고 주장합니다. 이것은 최종 판결과 선고에 기여했습니다. 브라운은 이렇게 덧붙였습니다.

법 집행 기관이 들어왔을 때 12개가 넘는 총기가 있었습니다. 일부는 마약 거래를 보호하기 위해 장전되어 사용할 준비가 되어 있었습니다(...). 주는 마리화나 제품을 생산하고 소비하는 사람들의 안전을 보장하는 것을 포함하여 많은 중요한 목적을 달성하기 위해 규제 프레임워크를 설정했습니다.

미국 법 집행 기관은 2018년 4월 Rhules에 대한 조사를 실시했습니다. 당시 그들은 비밀 요원을 통해 세탁 및 마리화나 사업에 침투하여 더 많은 데이터를 얻을 수 있었습니다.

이 사람은 여러 장소에서 Rhule 주니어를 만났지만 "주요 스타벅스 커피숍"이었습니다. 비밀요원은 인신매매 사업을 통해 얻은 자금을 세탁해야 하는 의뢰인의 소유주로 행세했습니다.

법무부 보고서는 Rhule이 비밀 요원에게 필수 KYC(Know Your Customer) 정보를 요청하지 않고 이 작업에서 현금을 비트코인으로 교환하는 데 동의했다고 주장합니다. 또한 Rhule은 당국으로부터 돈을 숨기려는 의도로 대리인에게 BTC 및 기타 암호화폐에 대한 조언을 제공했습니다.

이 작업에 비트코인이 얼마나 관여했습니까?

당국은 Rhule이 비밀 요원과 142,000달러를 교환했다고 주장합니다. 이는 "전국 고객"에게 현금이나 암호화폐로 판매된 불법 마리화나 사업으로 발생한 1,300만 달러의 매출에 추가됩니다.

아버지와 아들은 워싱턴 주의 허가 없이 오일 및 기타 제품을 포함한 다양한 마리화나 제품을 제조했습니다. 제품은 HerbinArtisans라는 브랜드로 판매되었습니다. Brown 미국 검사는 사건에 대해 다음과 같이 결론을 내렸습니다.

물론 국가는 마리화나 산업에 세금을 부과할 자격이 있습니다. 그러나 피고인들은 이 모든 것을 무시했다. 아마도 사기 사건에서 흔히 그렇듯이 그들은 단순한 탐욕에서 동기를 부여받았을 것입니다. 그러나 이런 방식으로 사업을 운영하면서 그들은 많은 사람들을 위험에 빠뜨리고 규칙을 따르기로 선택한 업계의 다른 사람들에게 불이익을 주었습니다.

사건, 체포 및 후속 선고는 공개 및 공개 데이터베이스가 있는 디지털 자산인 암호화폐가 불법 활동과 양립할 수 없는 이유를 보여줍니다. 이러한 네트워크는 당국의 증거 수집 능력을 촉진할 수 있습니다.

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