Bitfinex 도난 BTC 자금 세탁 사건: 남편은 미결 구금에 직면하고 아내는 보석금을 얻습니다.

유명한 36억 달러 규모의 비트코인 세탁 사건으로 기소된 남편과 아내는 매우 다른 발렌타인 데이를 보냈습니다. 연방 판사는 아내 헤더 모건(Heather Morgan)의 석방 유예를 인정했고 남편 일리야 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)은 미결 구금 상태로 보내졌습니다.

미국 컬럼비아 특별구 지방법원의 Beryl A. Howell 수석 판사는 Lichtenstein이 도망칠 동기와 자원이 있으므로 구금되어야 한다고 판결했습니다. Morgan은 300만 달러의 보석금에 대한 보호 관찰 석방 기준을 충족했습니다.

부부를 변호하는 변호사들은 도피 동기를 부인했으며 부부가 가족 관계와 미래를 이유로 지난해부터 조사를 받고 있음에도 불구하고 해외 여행 계획이 없다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

이 사건의 주 피고는 2016년 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 도난당한 119,754 BTC 중 94,000개를 세탁한 혐의를 받고 있으며, 이는 오늘날 가치로 51억 달러 이상의 가치가 있는 것으로 추정됩니다. 초기 조사에서 두 사람은 2016년 자금 절도와 관련이 없는 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 조사 결과 이들은 복잡한 계좌 네트워크를 이용한 자금세탁에 적극적으로 관여한 것으로 드러났다.

미국 법무부는 이번 해킹과 관련해 리히텐슈타인이 보유한 비트코인 9만4000개를 압수했는데, 이는 기관 역사상 최대 암호화폐 압수 기록이다. 법무부는 먼저 Bitifinex 해킹에서 부부가 관리하는 금융 계정까지 25,000 BTC를 추적했고 나중에 그들이 소유한 총 36억 달러 상당의 비트코인을 회수했습니다.

가장 큰 비트코인 해킹이 소셜 서클과 온라인 스트리밍 거대 기업 넷플릭스에서 화제가 되었으며, 부부의 절도와 돈세탁에 관한 새로운 다큐멘터리 시리즈를 발표했습니다.

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