Bitfinex 및 Tether는 은행 서비스에 액세스하기 위해 문서를 위조했습니다.

ㅏ보고서 The Wall Street Journal은 2018년 Bitfinex와 Tether의 불법 행위 혐의를 폭로했습니다. 이는 2014년 출시 이후 Tether를 특징짓는 많은 법적 문제와 논란 중 하나입니다.

Tether의 과거 법적 문제 중 하나는 뉴욕이 주에서 Tether의 운영을 금지했을 때였습니다. 뉴욕주 법무장관실(Office of the New York State Attorney General)은 2018년 투자자들에게 대출을 제공하고 미등록 증권을 제공한 혐의로 이 회사를 조사했습니다.

이러한 문제 중 일부는 Tether와 그 자매 회사인 Bitfinex가 더 이상 은행 서비스에 액세스할 수 없기 때문에 어려운 위치에 놓였습니다. 이 회사는 지원을 위해 문서를 위조하고 은행을 혼란스럽게 하기 위해 페이퍼 컴퍼니를 제시하기도 했습니다.

이메일에서 WSJ가 발견한 정보

2018년 Tether 및 Bitfinex를 둘러싼 문제를 조사하는 동안 Wall Street Journal은 은행 지원을 받기 위해 주고받은 일부 이메일에 액세스했습니다. WSJ 보고서에서 회사는 은행을 속이기 위해 다른 개인이나 가짜 회사를 사용하여 신원을 숨기려고 했습니다.

이러한 시도는 수백만 달러 상당의 자산을 압수하고 테러리스트 그룹과 연결되는 규제 당국과의 더 많은 문제에 노출되었습니다.

이메일 중 하나에서 Tether Holdings Ltd의 소유자 중 한 명인 Stephen Moore는 중국의 USDT 거래자가 가짜 계약과 판매 송장을 사용하여 은행을 속이려 한다고 경고했습니다. 무어의 말에 따르면 그가 서명한 가짜 문서를 사용하여 계좌를 개설하는 것은 점점 더 위험해졌습니다.

2018년 테더와 비트파이넥스 이슈

Tether Holding LTD는 700억 달러 이상의 가치가 있는 스테이블 코인인 USDT 뒤에 있습니다. Tether USDT는 스테이블 코인 중 1위이지만 모든 암호화 자산 중에서 시가 총액에서 3위를 차지합니다.

USD에 고정된 스테이블 코인인 Tether USDT는 유통되는 각 코인을 백업하는 예비 금액에 해당하는 USD를 보유해야 합니다. 이는 1 USDT마다 이를 백업하는 연방 준비 은행에 1 USD가 있어야 함을 의미합니다.

그러나 Tether의 문제는 미국 정부가 USD를 준비한 상태에서 유통되는 동전을 백업하는 것에 대해 거짓말을 한 것을 발견했을 때 시작되었습니다. 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 스테이블코인을 조사한 결과 거짓 주장을 발견했습니다.

CFTC는 2016년부터 2018년까지 테더가 전체 유통 코인의 27.6%만 미화로 보유하고 있다고 밝혔습니다. 대신 Tether의 준비금은 준비금을 구성하는 자금을 보유하고 있는 제3자 및 비규제 단체에 의존했으며 Tether는 준비금을 Bitfinex와 공유했습니다.

Bitfinex는 2012년에 설립된 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 해당 서비스는 소매 암호화폐 거래자, 기관 투자자, 마진 및 현물 거래와 같은 거래 옵션을 포괄합니다. 특히 이 거래소는 영국령 버진 아일랜드에 등록되어 있습니다.

거래소는 창립 이래 플랫폼에서 해킹 사건과 비트코인 가격 조작을 기록했습니다. 예를 들어, 이 거래소는 2015년 해킹 사고로 인해 $400,000 상당의 1,500 BTC 손실을 입었습니다.

Bitcoin 가격이 차트 l에서 급락Tradingview.com의 BTCUSDT

2016년에는 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)로부터 장외 금융 상품 거래를 제안한 혐의로 거래소에 75,000달러의 벌금이 부과되었습니다. 위원회는 선물거래 가맹점으로 등록하지 않은 점을 상품거래법 위반 혐의로 고발했다.

이듬해 2017년 Wells Fargo는 Bitfinex가 발표한 USD 인출 처리 지연을 기록하도록 유도하는 거래소 전신 송금을 중단했습니다. Wells Fargo 금지 조치에 이어 Bitfinex Taiwanese 은행도 이를 차단하여 Noble Bank International이 은행 업무를 처리하도록 했습니다. 그러나 2018년까지 NBI는 Bitfinex를 떠나 관계를 종료했습니다.

2018년에 거래소는 은행 관계에 심각한 문제가 있어 은행에 다시 연결하려는 여러 불법 시도로 이어졌습니다. 2019년까지 뉴욕 법무장관 Letitia James는 Bitfinex가 계열사인 Tether를 사용하여 8억 5천만 달러의 손실을 충당했다고 비난했습니다.

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