비트멕스 창업자, 은행비밀법 위반 인정

암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)의 설립자가 미국 법무부(DOJ)와의 오랜 법적 절차 끝에 은행비밀법 위반을 인정했다.

미국 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 영국 홍콩 출신 벤자민 델로(Benjamin Delo)는 암호화폐 파생상품 및 선물 거래소 비트멕스(BitMEX)에서 "자금세탁 방지(AML) 프로그램을 고의적으로 수립, 구현 및 유지하지 못했다"고 인정했습니다.

BitMEX는 최대 100배의 암호화폐 선물, 파생상품 및 마진 거래를 제공하는 세이셸 기반 암호화폐 거래 플랫폼입니다. KYC(Know-Your-Customer) 또는 AML 확인 절차 없이 미국인에게 서비스를 제공하던 거래소입니다. 2월 24일 이 사건에 대한 미국 법무부의 발표에 따르면 이러한 규정 준수 부족으로 인해 본질적으로 BitMEX는 "자금 세탁 플랫폼"이 되었습니다.

Arthur Hayes와 Benjamin Delo는 모두 3월 재판 전에 유죄를 인정했으며 형사 벌금으로 각각 천만 달러를 지불하기로 합의했습니다.

미국 법무부 변호사인 데미안 윌리엄스는 미국에서 운영되는 암호화폐 비즈니스와 함께 "이러한 비즈니스는 범죄와 부패를 몰아내기 위해 자신의 역할을 다해야 할 의무가 있다"고 말했다. 금융 시장의 그늘에 있는 플랫폼입니다.”, 그리고:

"Arthur Hayes와 Benjamin Delo는 이러한 의무를 무시하는 회사를 만들었으며 가장 기본적인 자금 세탁 방지 정책조차 시행 및 유지하지 못했습니다."

법무부의 사건에 연료를 추가하는 것은 Hayes가 2020년 BitMEX가 지방 정부로의 이전을 완료했을 때 세이셸 지방 정부에 뇌물을 제공했다는 그의 제안이었습니다. 그는 뇌물이 코코넛 한 개에 불과하다고 자랑했다고 합니다.

BitMEX는 2015년부터 2020년까지 미국에 기반을 두고 있었지만 Arthur Hayes와 Benjamin Delo는 미국인이 플랫폼을 사용하지 않는다고 주장합니다. 법무부는 그 주장이 틀렸음을 입증했습니다. 2021년 1월까지 거래소는 KYC-AML 프로세스를 통해 사용자를 100% 인증했다고 보고했습니다.

모든 사용자에 대한 포괄적인 검토를 수행한 이후 비트멕스의 비트코인 선물 미결제약정(OI) 점유율은 상대적으로 미미한 수준으로 감소했습니다. 2021년 2월 OI는 약 35억 달러에 불과했으며 그 중 거의 1/3이 BitMEX에서 나왔습니다. 그러나 CoinGlass에 따르면 현재 OI에는 151억 8000만 달러가 있으며 이 중 BitMEX에서 나오는 금액은 4억 8200만 달러(3%)에 불과합니다.