SEC 조사 및 Reuters 폭로로 인해 Binance의 나쁜 날

미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스 홀딩스가 5년 전 ICO에서 BNB 토큰을 출시했을 때 증권 규정을 위반했는지 조사하고 있다고 블룸버그가 6월 6일 보도했습니다.

바이낸스는 세계 최대 암호화폐 거래소이며 BNB는 5번째로 큰 암호화폐입니다.

비앤비ICO는 2017년 7월에 진행되었습니다. 소위 ICO 붐이 한창일 때 여러 플랫폼에서 바이낸스 거래소가 열렸습니다. Bloomberg에 따르면 이 문제에 정통한 익명의 사람들을 인용하여 적어도 한 명의 미국 거주자가 ICO에 참여했다고 주장했으며 이는 기관이 ICO를 추구하기로 선택한 경우 SEC 사례에 중요한 사실이 될 수 있습니다. SEC는 대부분의 암호화폐가 증권이라고 주장했으며 여러 ICO 프로젝트에 대해 소송을 제기했습니다.

종종 CZ로 알려진 바이낸스 창립자이자 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 2020년에 이렇게 말했습니다.블로그 게시물 BNB 백서의 문구가 2019년 1월 변경된 이유는 "특정 지역에서 보안으로 오해될 가능성이 더 높기 때문입니다." 바이낸스의 미국 지사인 Binance.US는 그해 말에 만들어졌습니다.

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또한 5월 6일, 로이터출판 Binance가 2017년에서 2021년 사이에 해킹, 투자 사기 및 마약 판매로 인한 최소 23억 5천만 달러의 거래를 처리했으며 해당 기간 동안 KYC/AML 보호가 취약했다고 주장하는 긴 특별 보고서.

다른 경우들 중에서 Reuters는 다음과 같이 언급합니다.이터베이스의 해킹 , 수익금 중 일부는 북한 해커 그룹 라자루스에 의해 바이낸스를 통해 세탁되고 있으며, 바이낸스와러시아어 마약마트 하이드라 .

바이낸스 대변인은 로이터의 발견과 거래소에 대해 이의를 제기했습니다.말했다 Forbes는 이 보고서가 "2019년의 오래된 정보와 확인되지 않은 개인 증명을 사용하는 비참하게 잘못된 정보를 제공하는 기사"라고 성명에서 말했습니다.

Binance는 이미여러 미국 연방 조사, 또 다른 SEC 조사 포함 . 미국 상품선물거래위원회(CFTC)거래소 조사 시작 작년 거래 관행.

영국 지사인 Binance Markets,금융감독원의 지시를 받은 (FCA)는 작년에 운영을 검토한 후 해당 카운티에서 활동을 중단했습니다. 또한 바이낸스는 지난 6월 온타리오에서 운영을 중단하라는 명령을 받았지만그것은 캐나다 지방에서 계속 활동했습니다. 올해 3월까지.