비 KYC 암호화폐 거래소는 KYC 준수 피어만큼 안전합니까?

많은 사람들이 비트코인에 대한 억지력으로 암호화폐에 KYC(Know Your Customer) 도구를 구현하는 것을 보고 있습니다.비트코인 ) 주로 익명화된 P2P 거래를 촉진하는 표준입니다. 그러나 규제 당국은 투자자의 안전을 보장하고 금융 사기로부터 보호하기 위한 수단으로 KYC 및 자금 세탁 방지(AML) 구현을 계속 홍보하고 있습니다.

대부분의 암호화폐 거래소는 암호화폐의 주류 채택의 최전선에 머물기 위해 규제 권장 사항을 구현하기 시작했지만 투자자는 여전히 KYC 프로세스를 부과하지 않음으로써 더 큰 익명성을 촉진하는 암호화폐 거래소를 선택할 수 있습니다. 그러나 투자자로서 후자를 선택하는 것이 안전에 대한 타협을 의미합니까?

신뢰의 문제

익명성은 대부분의 경우 양방향으로 진행됩니다. 비 KYC(또는 비준수) 운영을 실행하는 암호화폐 거래소의 소유자는 종종 법적 조사를 피하기 위해 익명을 유지하기로 선택합니다. 결과적으로 투자자는 거래소 운영을 담당하는 사람들에 대해 높은 수준의 신뢰를 가져야 합니다.

반면에,dYdX와 같은 탈중앙화 거래소는 신뢰할 수 없는 프로토콜을 사용합니다. 커뮤니티가 통제하는 거래 플랫폼을 구축하기 위해. 이것은 차례로 플랫폼에서 KYC의 의무가 없음에도 불구하고 투자자들에게 신뢰를 심어줍니다.

따라서 비 KYC 플랫폼에서 거래할 때 플랫폼의 실적과 플랫폼을 운영하는 사람들을 모니터링하는 것이 가장 중요합니다.

블록체인은 영원히 기억한다

전통적인 금융을 지원하는 소송에서 암호화폐를 돈세탁의 도구로 묘사하는 동안 불법 암호화폐 거래는 매년 지속적으로 감소했습니다. KYC 인증 없이 암호화폐를 쉽게 사용할 수 있음에도 불구하고 Chainalysis공부하다 2021년 모든 암호화폐 거래의 0.15%만이 불법 활동과 연결되어 있음을 확인했습니다.

또한 불변의 블록체인 기록을 통해 당국은 거래 소유자를 추적할 수 있으므로 악의적인 행위자가 KYC 및 비 KYC 플랫폼 모두에서 암호화폐를 사용하여 자금을 조달하는 것을 방지할 수 있습니다.

블록체인의 영구적인 특성으로 인해 전 세계의 당국은 사기꾼, 사기꾼 및 수년 전에 저지른 범죄의 세탁자를 추적할 수 있습니다.

열쇠가 아니라 동전이 아닙니다.

암호화폐 거래소를 운영할 때 가장 큰 우려 사항 중 하나는 자산에 대한 통제력이 부족하다는 것입니다. 암호화폐 거래소에 보관된 암호화폐는 개인 키를 거래소에 넘겨주는 것을 의미합니다.

KYC 요구 사항이 없는 검증되지 않은 암호화폐 거래소를 사용하면 투자자가 자금을 영구적으로 잃을 위험에 노출됩니다. KYC를 준수하거나 준수하지 않는 두 가지 유형의 교환 모두 투자자가 암호화폐 자산을 제3자에게 양도하도록 요구하지만 KYC 준수 교환은 투자자와 규제 기관 사이에 더 큰 신뢰를 심어줍니다.

'비 KYC 암호화폐 거래소는 안전한가요?'라는 질문에 대한 답은 위에서 언급한 뉘앙스를 이해하는 데 있습니다. KYC 여부와 관계없이 암호화폐 투자자는 소유자의 의도 및 수상한 비즈니스 관행과 같은 외부 요인과 관련된 위험에 똑같이 취약하며 정부로부터 지원을 받지 못합니다.

또한 비 KYC 암호화폐 거래소에 투자하면 거래 가치, 사용 가능한 토큰 및 공급자가 제공하는 기타 서비스에 제한이 따릅니다.