미국의 제재를 받는 통화 혼합기 Tornado의 타임라인, 모든 당사자의 반응 및 향후 영향을 이해하는 기사

Wu Shuo 저자|Mingyao

이번 호의 편집자|Colin Wu

Tornado Cash는 영지식 증명 기술을 사용하는 온체인 믹서입니다.사용자의 자금을 믹서에 중앙 집중화함으로써 입금/출금/특수 이체 주소 간의 링크 경로를 쿼리할 수 없으므로 사용자 이체를 보호합니다.프라이버시 목적. 듄 애널리틱스의 자료에 따르면 8월 10일 현재 토네이도 캐시 계약의 총 이체 금액은 약 76억 달러, 계약의 총 수입은 약 1800만 달러였다. 슬로우미스트의 이전 분석에 따르면 2022년 상반기 자금세탁 자금의 74.6%가 보안 사고로 토네이도에 유입됐다.

2022년 8월 8일 미국 재무부는 분산형 암호화폐 믹서인 Tornado Cash에 대한 제재를 발표하여 모든 미국 개인 또는 단체가 Tornado Cash 프로토콜에 관련 서비스를 제공하는 것을 금지하고 관련 Ethereum 지갑 주소와의 상호 작용을 금지했습니다. 다음 이틀 동안 Tornado Cash 프로토콜의 TVL은 약 12% 하락했고 토큰 TORN의 가격은 약 40% 하락했습니다. 이번 제재는 미국 정부가 DeFi 프로토콜에 제재를 가한 최초의 사례로, 온체인 자산의 보안, 개인 정보 보호 및 "탈중앙화"에 대해 암호화폐 사용자들 사이에서 광범위한 논의를 불러일으켰습니다.

이 기사에서는 이 사건의 타임라인을 간략하게 정리하고 일부 업계 관계자의 의견을 요약하며 이 사건이 업계에 미치는 영향을 요약합니다.

타임라인 빗질

1. 8월 8일 미국 재무부는 Tornado Cash를 제재 목록에 올려 미국 시민과 기관의 사용을 금지했습니다.

2. 8월 8일, Circle은 이후 미국 재무부가 승인한 Tornado Cash 지갑 주소의 USDC 자금을 동결했습니다.

3. 8월 9일 토네이도캐시 창업자/커뮤니티 빌더의 Github 계정 정지

4. 8월 9일 현재 Tornado Cash(TORN)는 24시간 동안 거의 30% 하락한 $21.94로 떨어졌습니다.

5. 8월 9일, Gitcoin은 Tornado Cash에 대한 자금 조달을 중단했습니다.

6. 8월 9일, 블록체인 연구 회사인 Elliptic은 체인의 Tornado Cash에 대한 모든 관련 주소에 플래그를 지정했습니다.

7. 8월 9일 익명의 사용자가 Tornado Cash를 통해 다수의 유명인들에게 ETH를 보냈습니다.

8. 8월 10일 PeckShield는 Curve의 공격자가 약 340 ETH를 Tornado Cash, FixedFloat 및 Binance로 전송했다고 지적했습니다.

9. 8월 10일 현재, 토네이도 캐시는 OFAC 제재 이후 4천만 달러 이상의 ETH를 이체했습니다.

10. Tornado Cash는 Tornado Cash 공식 웹사이트, 창립자, 조직 및 참여 커뮤니티 빌더의 GitHub 계정, Tornado Cash 프로토콜의 모든 $USDC, infura_io, AlchemyPlatform 및 TC의 RPC 등 금지된 리소스 목록을 작성했습니다.

11. W3.Hitchhiker는 프론트엔드가 접근이 금지되어 있지만 스마트 컨트랙트 인터페이스를 통해 직접 호출할 수 있다고 지적했습니다. 또한 IPNS를 통해 또는 IPFS의 CID를 통해 직접 액세스할 수 있습니다.

업계 태도

업계의 많은 사람들이 TC 사건에 대해 자신의 견해를 밝혔습니다. 이 기사에서는 다음과 같은 몇 가지 의견을 선택합니다.

1. Uniswap 창립자 Hayden Adams는 프라이버시가 정상적인 사회에 중요하다고 지적했습니다.

Uniswap 창립자 Hayden Adams는 이번 Tornado Cash 이벤트에 대한 자신의 견해를 트위터에 올렸습니다. 종종 건전한 법률이나 정책을 제시하는 것만큼 효과적이지 않습니다."

2. Bankless 설립자 Ryan Sean Adams는 디지털 프라이버시를 강력하게 지지합니다.

8월 10일 Ryan Sean Adams는 유사한 사건이 Tornado Cash로 끝나지 않을 것이라고 트윗했습니다. 개인 정보 보호에 전념하는 Layer 2 프로토콜인 Aztec, 수년 동안 실행되어 온 Zcash 및 기타 유사한 도구는 결국 모든 암호화 개인 정보 보호 도구가 불법으로 정의됩니까? 모든 국가는 조만간 이 문제에 직면합니다.

3. Circle CEO Jeremy Allaire는 Circle이 미국 재무부가 승인한 Tornado Cash 지갑 주소의 USDC 자금을 동결할 것이라고 밝혔습니다.

Circle은 Coinbase와 협력하여 이러한 승인된 주소에서 USDC 자금의 흐름을 제한할 것이라고 말했습니다. 이 사건의 규제 개입은 인터넷의 역사와 블록체인 금융의 역사에서 중요한 문턱을 넘어 인터넷에서 오픈 소스 소프트웨어의 기능을 방지하거나 제한하려는 주요 정부의 시도를 나타냅니다.

4. Patrick Hansen은 EU 시민이 Tornado Cash에 대한 미국의 제재에 영향을 받지 않는다고 트윗했습니다.

그러나 믹서는 다가오는 EU 규정에 따라 고위험 거래로 간주됩니다. 연결된 자산은 처분하기 어렵고 정당성이 필요하며 금융 규제 기관에 보고될 수 있습니다. 그는 또한 어제의 뉴스가 많은 사람들을 놀라게 했지만 기존 규정으로 인해 한동안 전 세계적으로 암호화된 익명성 도구와 토큰의 사용이 제한되었다고 말했습니다.

요약 및 토론

Tornado Cash가 제재를 받는 것과 관련하여 업계에는 두 가지 주요 목소리가 있습니다.

첫 번째는 승인이며 승인 사유는 미국 재무부에서 부과하는 것과 유사합니다. 즉, 많은 가상화폐 활동이 불법이며, 범죄자들은 불법 수익의 추적과 제재를 피하기 위해 가상화폐 믹서, 다크넷 마켓 등을 통해 쉽게 거래를 완료할 수 있습니다. Tornado Cash 프로토콜은 해커 그룹이 여러 차례에 걸쳐 총 70억 달러가 넘는 도난 자금을 세탁하는 데 도움을 주었습니다.

또 다른 유형의 목소리는 반대입니다.많은 프로젝트 당사자의 설립자는 Tornado Cash를 제재하는 것에 대해 공개적으로 반대를 표명했습니다. 주된 이유는 법적 거래의 경우 개인 거래가 여전히 높은 빈도의 엄격한 요구 사항이기 때문입니다. 그리고 일부 업계 전문가들은 Tornado Cash가 오늘 제재될 수 있다면 내일 다른 유형의 개인정보 보호 도구가 제재될 수 있다고 의문을 제기했습니다. , 제재는 분명히 최선의 답변이 아닙니다.

개인 정보 보호 도구의 미래가 어디에 있는지에 대한 명확한 답은 없지만 분명히 Tornado Cash 사건은 암호화 트랙이 무엇인지 규정 준수의 맥락에서 개인 정보 보호 도구에 대한 사람들의 요구를 해결하는 방법에 대해 더 많은 사람들이 생각하게 만들었습니다. 도전에 직면하고 있지만 미래를 위한 기회이기도 합니다. 또한 분산 저장소와 같은 WEB2 도구의 분산화 및 검열 방지도 자본에 의해 추구될 수 있습니다.

더 읽어보기:

1. 미 재무부 성명 전문

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916

2. 미국의 토네이도 사용자 제재를 살펴보면

https://w3hitchhiker.substack.com/p/-tornado-

3. 산업 영향 및 위험 준수 계획의 해석

https://mp.weixin.qq.com/s/Rub4I3fHtyn5sAenhP8zgw