20억 파운드의 비트코인 세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 전 테이크아웃 노동자

크립토포테이토에 따르면, 런던 북부에서 테이크아웃 배달원으로 일했던 지안 웬은 2018년 25억 달러(20억 파운드) 상당의 비트코인을 소지하고 있다가 발각된 후 자금 세탁 혐의로 1건의 유죄 판결을 받았습니다. 웬은 본명이 첸 지민인 장 야디로 알려진 중국인 도망자의 비트코인 자금 세탁을 도운 혐의를 받고 있습니다. 원은 20억 파운드가 넘는 비트코인을 소지한 채 발견되었으며, 이를 수백만 파운드의 주택과 보석 등의 자산으로 전환하는 데 관여했습니다. 처음 범죄 행위에 연루되었을 당시 리즈의 한 중식당 위층 아파트에서 살았지만, 웬의 라이프스타일은 급격히 업그레이드되었습니다. 합법적인 비트코인 채굴을 통해 수백만 달러를 벌었다고 주장하며 새로 찾은 부를 정당화하려던 웬의 시도는 믿어지지 않았습니다. 또한 런던에서 고가의 부동산을 구입하려고 시도할 때 자금 세탁 수표를 통과하는 데 어려움을 겪었습니다. 조사 결과 장 야디라는 또 다른 용의자가 사기의 배후로 추정되는 것으로 밝혀졌습니다. 검찰은 원이 수천 명의 중국 투자자를 대상으로 한 사기성 자산 사기를 통해 훔친 자금을 전환하는 데 장 야디를 도왔다고 주장했습니다. 수사 과정에서 영국 경찰은 전 세계에서 가장 큰 규모의 암호화폐 압수 중 하나인 61,000개 이상의 BTC가 들어 있는 지갑을 압수했습니다. 초기 추정치는 비트코인 자금의 가치를 약 20억 파운드로 평가했지만, 이후 가격 변동으로 인해 약 34억 파운드로 증가했습니다. 영국 검찰청(CPS)은 민사 환수 수사의 일환으로 고등법원으로부터 동결 명령을 받아 비트코인을 몰수할 수 있는 권한을 확보했습니다. Wen은 재판 과정에서 자금 세탁 한 건에 대해 유죄 판결을 받았습니다. 질리언 존스 검사는 장이 2017년 중국 당국의 사기 수사를 받던 중 위조 여권을 이용해 영국에 입국했다고 밝혔습니다. 장은 훔친 자금을 비트코인으로 전환해 중국 밖으로 송금하려고 했으며, 원 씨를 "앞잡이"로 이용했습니다. 그녀의 변호인은 아들에게 더 나은 삶을 제공하려는 의도를 강조하면서 그녀를 장에게 속은 피해자로 묘사했습니다. 그러나 검찰은 장의 범죄 행위와 중국 당국을 회피하려는 노력을 고려할 때 원이 자금의 불법적인 출처를 알고 있었어야 한다고 주장했습니다. 그럼에도 불구하고 배심원단은 자금 세탁 한 건에 대해 유죄를 선고했습니다. CPS의 수석 검사인 앤드류 펜헤일은 조직 범죄자들이 자산을 위장하고 이전하기 위해 암호화폐를 사용하는 사례가 증가하고 있다고 지적했습니다. 그는 이번 사건이 이러한 사기범들이 얻을 수 있는 수익이 얼마나 큰지 보여주는 사례라고 말했습니다. 수사를 지휘한 제이슨 프린스 형사과장은 범죄자들이 불법적인 목적으로 암호화폐를 악용하는 방법을 강조하며 이번 사건의 국제적 성격을 강조했습니다. 웬은 5월 10일에 선고를 받을 예정이며, 장에 대한 추적은 계속되고 있습니다.