SEC, 라틴계 투자자를 대상으로 한 3억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기로 17명의 개인을 기소하다

크립토포테이토에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC)는 미국 내 라틴계 투자자 수천 명으로부터 약 3억 달러를 가로챈 암호화폐 폰지 사기를 저지른 혐의로 17명을 기소했습니다. 사기 혐의를 받고 있는 이들은 텍사스 휴스턴에 위치한 CryptoFX LLC라는 회사에서 활동했습니다. SEC의 고소장에 따르면 CryptoFX의 두 주요 운영자인 마우리시오 차베스와 조르지오 벤베누토는 폰지 사기를 통해 주로 미국 내 라틴계 투자자 4만 명 이상을 대상으로 사기 행각을 벌였다고 고발했습니다. 2020년 5월부터 2022년 10월까지 크립토에프엑스는 암호화폐 자산 거래 및 외환 시장 플랫폼으로 위장했으며, 기소된 17명은 네트워크의 리더 역할을 했습니다. 텍사스, 캘리포니아, 루이지애나, 일리노이, 플로리다 출신의 리더들은 15%에서 100%의 수익을 약속하며 피해자들에게 투자를 권유했습니다. 폰지 사기를 통해 가해자들은 3억 달러를 모금하여 생활 자금을 마련했습니다. 사기범들은 암호화폐와 외환을 거래하는 대신 다른 투자자들에게 수익금을 지급하고 자신들에게 수수료와 보너스를 지급하는 데 자금을 사용했습니다. SEC의 집행국 국장 구르비르 S. 그루왈은 이 사건에 대해 CryptoFX는 '위험이 없고' '보장된' 암호화폐 및 외환 투자를 통해 재정적 자유와 삶을 변화시키는 부를 약속하며 라틴계 투자자들을 대상으로 한 3억 달러 규모의 폰지 사기라고 언급했습니다. 또한, 피고인 가브리엘과 둘세 오초아는 부부인 두 명의 피고인은 2022년 9월 법원이 CryptoFX의 영업 중단을 명령한 이후에도 피해자들에게 계속 투자를 권유했습니다. 어느 시점에서 가브리엘은 두 명의 투자자에게 투자금 회수를 위해 SEC에 불만을 제기해 달라고 요청했습니다. 또 다른 피고인 마리아 사라비아는 투자자들이 우려를 표명하기 시작하자 SEC의 소송이 가짜라고 주장했습니다. 일부 피고는 혐의를 인정하거나 부인하지 않고 최종 판결에 동의했지만, SEC는 다른 피고에 대해 영구적인 금지 명령, 판결 이자를 포함한 몰수, 민사 처벌을 요구하고 있습니다. Grewal은 SEC가 이러한 대규모 사기의 주요 설계자뿐만 아니라 불법적으로 피해자를 모집하여 사기를 계속하는 모든 사람들에 대해서도 고발을 추진할 것이라고 덧붙였습니다.