난창 경찰, 40만 위안 이상의 가상화폐 '점수' 자금세탁 조직 검거

최근 난창시 공안국 사기 방지 센터와 칭산호 공안국 사기 방지 센터 지원, 징동 경찰서와 범죄 수사 6 중대는 가상 화폐 사용, "포인트"자금 세탁 갱을 성공적으로 무너 뜨리고 12 명의 용의자를 체포했으며, 사건에는 최대 40 만 위안 이상이 관련되어 있습니다. 조사 후 대부분의 갱단은 "포인트 함대"에 들어가도록 유도하는 "높은 수수료"속임수에 의해 네트워크 구직 과정에 있으며, "포인트 함대"내부 분업은 분명합니다 : 상위 라인 (외국) 사기꾼) 매일 특정 소셜 소프트웨어에서 "카드 파머"관련 정보를 공개 한 다음 카드 검사 후 현금 인출 프로세스를 시작하기 위해 "카드 파머"도킹을 만나도록 배정됩니다. 추적을 피하기 위해 옆에서 지켜보는 '잠복 요원'도 있습니다. 현금을 가져간 후 현금을 사용하여 코인 상인의 가상 화폐를 구매하고 궁극적으로 자금 세탁의 목적을 달성 한 다음 현금 인출 금액에 따라 소수의 사람들이 이익을 얻습니다. 현재 왕 모우와 다른 사람들은 현금에서 얻은 돈이 범죄 수익금이라는 것을 알고도 여전히 자금 이체를 돕는 경우 높은 수익을 올리기 위해 그들의 행동은 위장 범죄, 범죄 수익 은닉 범죄를 구성하며 형사 강압 조치의 법에 따라 취해졌으며 사건은 여전히 추가 조사 중입니다. (난창 이브닝 뉴스)