フランクフルト、仮想通貨監視のためのEUの新たなマネーロンダリング対策当局の拠点となる

자금 세탁 혐의로 기소된 토네이도 캐시 설립자

설립자 중 한 명은 체포되었고 다른 한 명은 아직 도주 중입니다.

자금 세탁? 싱가포르에서 7억 달러가 넘는 자산 압수

싱가포르 상무부(CAD)는 암호화폐를 포함해 약 10억 싱가포르 달러(7억 3500만 달러) 상당의 자산과 관련된 자금 세탁 혐의로 주로 중국 여권을 소지한 10명의 개인을 체포했습니다.

바이낸스, 프랑스에서 '가중된' 자금 세탁 혐의에 직면

회사의 여러 가지 문제 속에서 세계 최고의 암호 화폐 거래소 중 하나인 Binance는 이제 프랑스에서 뜨거운 물에 빠졌습니다.

SBF, 음모, 전신 사기, 자금 세탁 혐의로 기소

몇 주간의 추측 끝에 미국 법무부는 FTX의 전 CEO이자 설립자인 Sam Bankman-Fried를 공식적으로 형사 고발했습니다.

메타버스를 통한 자금 세탁

새로운 타협은 분산된 자율 조직을 관리하는 사람들에게 추가 요구 사항을 적용할 수 있습니다.

일본, 자금세탁방지법 도입

일본 규제 당국은 범죄 단체가 돈을 세탁하기 위해 암호화폐 거래소를 사용하는 것을 금지하는 새로운 송금법을 도입할 예정입니다.

중국 당국, 2억 위안 규모 자금세탁 혐의 적발

중국 법 집행 기관은 디지털 위안을 사용하고 2억 엔이 관련된 자금 세탁 작업을 중단했습니다.

미국, 자금세탁 혐의로 바이낸스 조사

바이낸스, 로이터 돈세탁 혐의 반박

바이낸스는 언론의 주장이 "대중을 오도"하기 위해 이해 당사자들에 의해 조작되었다고 썼습니다.

바이낸스, 로이터 자금세탁 의혹에 반발

Binance는 미디어 아울렛의 주장이 "일반 대중을 오도"하기 위해 이해 당사자가 만든 것이라고 썼습니다.