한국, 2023년 의심스러운 암호화폐 거래 49% 증가 전망

크립토포테이토에 따르면, 한국은 특히 시장 회복 이후 암호화폐 거래가 크게 증가했습니다. 국내 당국은 2023년에 암호화폐 서비스 제공업체로부터 잠재적으로 의심스러운 거래에 대한 경고를 전년 대비 약 49% 더 많이 받았습니다. 금융정보분석원(FIU)은 2023년 한국에서 자금 세탁, 시세 조작, 불법 마약 거래와 같은 활동과 연관된 것으로 의심되는 암호화폐 거래가 16,076건 보고되었다고 보고했습니다. 최근 보도 자료에서 FIU는 국내 기업과의 소통을 강화하여 이러한 활동을 신고할 것을 촉구한 것이 이러한 증가의 원인으로 꼽았습니다. 암호화폐 관련 범죄 의심 신고 건수는 2023년에 전년 대비 약 90% 급증했습니다. 그러나 금융보안원은 특정 금융 정보법을 이유로 이러한 경보에 대한 구체적인 정보를 제공하지 않았습니다. 또한 이러한 경고가 의심스러운 거래 신고와 마찬가지로 암호화폐 거래소에서도 발생했는지 여부도 명확히 밝히지 않았습니다. 국세청과 경찰청은 미등록 암호화폐 대부업체에 대한 100건의 사례를 접수했습니다. 이 사례들은 2023년 12월부터 2024년 1월까지 FIU가 수집한 의심거래 데이터를 활용해 적발한 것입니다. FIU는 의심스러운 가상자산 거래를 국내 검찰이 수사하기 전에 신속히 중단할 수 있는 새로운 시스템을 구축할 계획입니다. 이 제도의 주요 목표는 올해 3월까지 시행을 위한 예비 테스트를 실시하는 것입니다. 이 보고서의 발표는 2023년에 발생한 몇 가지 주목할 만한 사건으로 인해 가상자산에 대한 한국의 규제 감독이 강화된 시점에 맞춰 이루어졌습니다. 공공 부문의 투명성과 책임성을 강화하기 위한 노력의 일환으로 인사관리처가 발표한 새로운 법안에 따라 국내 고위 공직자들은 이제 디지털 자산 보유를 공개해야 합니다. 최근 관세청은 불법 외환 거래의 약 88%가 디지털 자산과 관련이 있으며, 일부는 세금을 회피하기 위해 암호화폐를 사용한다고 밝혔습니다. 이에 따라 관세청은 암호화폐 관련 범죄에 대응하기 위한 전담팀을 구성했습니다.