Crypto Bombshell: Deltec Bank’s Role in Bankman-Fried’s Tether Manipulation Scheme Exposed

비트멕스 경영진, 자금세탁 혐의에 유죄 인정하며 수년간의 자금세탁 폭로

비트멕스, 미국 금융 규제 위반 혐의로 유죄를 인정하며 암호화폐 거래소 감독에 대한 취약점을 드러냈습니다.

법무부, 자금세탁방지법 위반 혐의로 쿠코인 설립자 고발, '돈세탁 센터' 의혹 제기

법무부, 무허가 송금업 혐의로 쿠코인 및 설립자를 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소. 법적 조사로 인해 KCS 토큰 가치가 하락합니다.

자금 세탁이 스테이블코인 가격에 미치는 영향 파악하기

비트레이스의 보고서에 따르면 자금 세탁이 스테이블코인, 특히 USDT 가격에 미치는 영향에 대해 "상승"과 "하락"이라는 두 가지 시나리오를 제시했습니다. 테더는 FBI와 협력하고 있으며, 미국 법은 디지털 자산 사용자를 보호하기 위해 노력하고 있습니다.

암호화폐 거래소 비트진, 자금세탁 조사에 직면하다

대만의 암호화폐 거래소 비트긴은 현재 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있습니다. 조사의 초점은 '88길드 홀' 자금 세탁 사건에 연루된 최고 운영 책임자 유팅 장의 체포에 맞춰져 있습니다.

자금 세탁 혐의로 기소된 토네이도 캐시 설립자

설립자 중 한 명은 체포되었고 다른 한 명은 아직 도주 중입니다.

$300,000,000 횡령, 자금세탁 및 탈세 계획으로 기소된 중앙은행장, 고급 재산 압수: 보고서

레바논의 한 판사가 횡령, 돈세탁, 탈세 혐의로 기소된 한 중앙은행장으로부터 여러 고급 부동산을 압수한 것으로 알려졌습니다.

메타버스를 통한 자금 세탁

새로운 타협은 분산된 자율 조직을 관리하는 사람들에게 추가 요구 사항을 적용할 수 있습니다.

일본, 자금세탁방지법 도입

일본 규제 당국은 범죄 단체가 돈을 세탁하기 위해 암호화폐 거래소를 사용하는 것을 금지하는 새로운 송금법을 도입할 예정입니다.

중국 당국, 2억 위안 규모 자금세탁 혐의 적발

중국 법 집행 기관은 디지털 위안을 사용하고 2억 엔이 관련된 자금 세탁 작업을 중단했습니다.

미국, 자금세탁 혐의로 바이낸스 조사