SEC, 암호화폐 투자를 약속한 후 자금을 유용해 사기 혐의로 '자칭 기업가'를 기소하다

미국 증권거래위원회는 "자칭 기업가"인 다이아나 매 페르난데스가 고객 자금을 암호화폐 투자에 사용한다고 주장하며 "사기성 증권 제공"을 진행했지만, 실제로는 자금을 유용했다고 밝혔다. 37세의 페르난데스는 고객 자금을 암호화폐, 비상장 및 상장 기업, 고급 부동산에 투자한다고 주장하며 최대 63%의 수익률을 보장하는 투자를 약속했다고 SEC는 목요일에 발표한 소송 자료에서 밝혔습니다. 그녀는 '자수성가형 성공'과 '다이애나 매케이, LLC'라는 두 개의 '유령 회사'를 통해 최소 20명의 투자자로부터 약 3,640만 달러를 모금했습니다. 이 기관은 최소 20명의 투자자로부터 약 364,000달러를 모금했다고 12월 21일 웨스트버지니아주 북부 지구에 제출한 고소장에서 밝혔습니다. 페르난데스는 교회 그룹과 기업가 중심의 소셜 네트워크를 통해 많은 투자자를 모집했다고 SEC는 덧붙였다. "페르난데스는 약속대로 투자자 자금을 투자하는 대신 자신의 자금과 혼합하고, 투자자 자금을 사용하여 일상 생활비와 호화로운 호텔 숙박비를 지불하고, 대규모 현금 인출에 자금을 지원하고, 초기 투자자에게 폰지 스타일의 지불을했습니다."라고 SEC는 불만 사항에서 말했습니다. " (더 블록)