암호화폐 사기로 8천만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소된 4명의 개인들

암호화폐 전문 미디어 크립토포테이토에 따르면, 미국 법무부가 암호화폐 투자 사기로부터 수백만 달러를 세탁하는 데 관여한 혐의로 4명을 기소했다. 캘리포니아주 알함브라에 거주하는 루 장, 캘리포니아주 사이프러스에 거주하는 저스틴 워커, 일리노이주 네이퍼빌에 거주하는 하이롱 주, 캘리포니아주 로즈미드에 거주하는 조셉 웡은 다양한 유형의 암호화폐 사기 사기로부터 8천만 달러 이상의 디지털 자산을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 총 7건으로 구성된 기소장에 따르면 장, 워커, 웡, 주 씨는 암호화폐 투자 사기와 돼지 도살과 같은 사기 행각을 통해 얻은 수익금을 세탁하기로 공모한 혐의를 받고 있습니다. 이들은 유령 회사와 은행 계좌를 통해 자금을 국내외 금융 기관으로 옮겼습니다. 돼지 도살 사기는 사기꾼이 소셜 미디어 플랫폼에서 피해자와 연애를 시작하여 금전적으로 착취할 목적으로 피해자와 관계를 맺습니다. 사기범들은 보통 사랑과 애정을 과시하여 대상의 신뢰를 얻고, 결국 암호화폐 투자를 통해 고수익을 올릴 수 있는 기회를 제안합니다. 사기범들은 최소 284건의 거래를 통해 의심하지 않는 피해자들로부터 8천만 달러 이상을 벌어들인 것으로 추정됩니다. 피해자 자금 중 약 2천만 달러가 피고인들과 연결된 은행 계좌에 직접 입금되었습니다. 이들은 자금세탁 음모, 자금세탁 은닉, 국제 자금세탁 혐의로 기소되었습니다. 법무부는 장과 워커가 체포되어 수요일 법정에 첫 출두했다고 밝혔습니다. 두 사람은 유죄 판결을 받으면 최대 징역 20년형을 받을 수 있습니다. 한편, 미국 법 집행 기관은 인기가 급상승하고 있는 암호화폐 로맨스 사기에 대한 단속을 두 배로 늘렸습니다. 올해 초 법무부는 로스앤젤레스, 애리조나주, 아이다호주에 위치한 돼지 도축 관련 계좌 6곳에서 약 1억 1,200만 달러의 암호화폐를 압수했습니다.