홍콩 경찰, 가상화폐를 통해 3,000만 홍콩달러를 세탁한 범죄 조직 적발, 총 12명 체포

홍콩 경찰청은 지난 8일 '해머' 및 '플롯'이라는 코드명 자금세탁방지 작전을 개시하고 가상화폐의 고액 인출 및 거래를 통해 사기 사건에 연루된 약 3천만 홍콩달러의 검은 돈을 세탁한 혐의를 받고 있는 총 12명을 체포했습니다. 경찰은 올해 1월부터 10월까지 다수의 사기 범죄 수익금이 현지 은행 계좌로 유입되는 것을 포착하고 자산정보수사과에서 심층 수사에 착수해 32건의 국내외 전화 사기 및 투자 사기 사건에 연루된 범죄 수익금이 54개의 현지 은행 계좌로 유입된 것을 확인했으며, 사건 피해자들은 최대 9,700만 홍콩달러의 손실을 입었고, 가장 많은 금액이 연루된 사건의 경우 240만 홍콩달러가 넘는 금액이 현지 자금 세탁 조직을 대상으로 수사한 결과, 현지 자금 세탁 조직에 대한 수사가 진행 중입니다. 조사 결과, 현지 자금세탁 범죄 조직을 표적으로 삼아 친구와 친척들에게 다수의 은행 계좌를 개설하도록 권유하고, 휴대폰 데이트 애플리케이션을 통해 고수익 투자 제안을 미끼로 피해자들을 다수의 사건에 연루된 은행 계좌로 유인한 후 조직원들이 사기 자금을 받은 후 단기간에 거액의 현금을 인출하고 가상화폐를 매입해 매도, 매수를 반복하며 자금 출처를 위장하는 수법을 사용한 것으로 밝혀졌습니다. 경찰은 가상화폐 투자회사 2곳을 포함한 여러 곳을 급습해 남성 5명과 여성 7명, 자금세탁 공모 혐의 11명, 업무방해 혐의 1명, 20세에서 45세 사이, 거액 인출 및 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러의 검은 돈을 정리한 혐의를 받고 있는 20세에서 45세 사이, 현금 약 120만 홍콩달러, 은행 카드 25개 이상, 다수의 스마트폰과 컴퓨터를 압수하고 12명을 구속해 조사 중이라고 밝혔습니다. 12 명이 경찰에 구금되어 있으며 경찰은 더 많은 체포를 배제하지 않습니다.