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최근 몇 년간 싱가포르에서 발생한 최대 규모의 자금 세탁 사건으로 뉴 트레저 인베스트먼트 설립자 수 포 렝을 포함한 10명이 체포되었습니다.

17/08/2023 13:22

오데일리 플래닛은 싱가포르가 뉴 트레저 인베스트먼트 설립자 수 바오린을 포함한 10명을 체포하면서 최근 몇 년 동안 가장 큰 돈세탁 사건을 적발했다고 보도했습니다. 이번 사건으로 체포된 외국인 10명은 문서 위조 및 자금 세탁 등의 범죄 혐의를 받고 있으며, 관련 재산의 총 가치는 약 10억 싱가포르 달러에 달하며, 당초 10명 모두 중국 푸젠성 출신인 것으로 확인되었습니다. 자세한 명단은 다음과 같습니다: 수하이진(40), 왕더하이(34), 수젠펑(35), 수웬창(31), 왕바오셴(31), 탄칭위안(33), 수바오린(41), 완슈이밍(42), 장루이진(44), 린바오잉(43). (리안허 자오바오) 어제 보도에 따르면 싱가포르 경찰은 최근 전국에서 동시다발적인 급습을 벌여 자금 세탁 및 문서 위조 혐의를 받고 있는 외국인 10명을 체포했습니다. 12명이 수사에 협조했으며 8명은 수사를 받고 있습니다. 이번 작전에서 경찰이 압수한 자산은 현금 1억 1,500만 싱가포르 달러 이상을 비롯해 부동산, 자동차, 시계, 보석류, 차명 자산 정보가 담긴 문서 11건 등 총 10억 싱가포르 달러에 달하며, 관련 은행 계좌의 자금도 동결되었습니다. 10명의 비싱가포르 시민권자 또는 영주권자는 위조 문서를 사용하여 해외 범죄 조직을 위해 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이들은 자금 세탁 및 문서 위조 등 여러 가지 혐의를 받게 될 것입니다. 유죄 판결을 받으면 개인 자금 세탁 범죄는 최대 10년의 징역 또는 최대 50만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 싱가포르 경찰은 수사를 계속할 것이며 추후 더 많은 자산과 계좌가 연루될 가능성을 배제하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

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