호주 AUSTRAC, 규정 준수 및 자금 세탁 위험을 이유로 45개 암호화폐·송금 업체에 대한 단속 강화
AUSTRAC은 규정 준수 및 금융 범죄 위험과 관련해 45개 암호화폐 및 송금 업체에 대해 조치를 취했다. 또한 GetCoins의 등록을 취소하고 Cryptolink의 암호화폐 ATM 96대를 3개월간 운영 중단시켰다.
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22/01/2023 18:58
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스페인 최대 암호화폐 거래소인 Bit2Me, 당국의 압수 자산 관리를 돕기 위해 ‘Bit2Shield’ 출시
Bit2Me는 수사 당국이 수사와 관련된 암호화폐를 추적, 압수, 보관 및 매각할 수 있도록 지원하기 위해 ‘Bit2Shield’를 출시했다. 이 서비스는 2025년 해당 거래소가 압수된 암호화폐 150만 유로(174만 달러)를 처리한 데 이어, 인터폴(Interpol) 및 유로폴(Europol)을 비롯한 여러 기관과의 협력을 바탕으로 구축되었다.
Weatherly싱가포르인 말론 램, 2억 4,500만 달러 규모의 비트코인 절도 사건에 연루된 혐의로 법정에 설 전망
말론 람은 한 투자자로부터 2억 4천만 달러 이상의 비트코인을 훔친 혐의와 관련해 유죄를 인정할 것으로 보인다.
Anais로빈후드, 미국 미식축구 시즌을 앞두고 크립토닷컴 및 OG.com과 제휴해 예측 시장 확대
로빈후드는 일부 축구 예측 계약을 크립토닷컴(Crypto.com)이 최근 독립시킨 OG.com 거래소를 통해 처리하고, 두 기업 모두에 소수 지분을 투자할 예정이다. 이번 거래를 통해 로빈후드의 예측 시장 네트워크가 확대될 전망인데, 2026년 2분기 이벤트 계약을 통해 기록적인 1억 5,600만 달러의 매출을 올린 바 있다.
Weatherly스트라이브, 비트코인 1,375 BTC를 추가로 매입하며 비트코인 보유량을 확대, 보유 자산 규모 20억 달러에 육박
스트라이브(Strive)는 1억 900만 달러에 1,375 BTC를 매입하여, 총 보유량을 약 19억 달러 상당의 24,531 BTC로 늘렸다. 이번 매입 자금은 대부분 SATA 우선주를 통해 조달되었으며, 현재 SATA 우선주의 발행 잔액은 9억 9,900만 달러에 달한다.
Anais폴란드 검찰, 9,400만 달러 규모의 고객 손실을 초래한 ‘존다크립토’ 사기 수사와 관련해 다섯 번째 용의자를 기소
폴란드 검찰은 ‘존다크립토(Zondacrypto)’ 사기 사건과 관련해 다섯 번째 용의자를 기소했으며, 로만 Ż.는 조직 범죄 집단이 이용자들로부터 780만 즈워티(210만 달러)를 횡령하는 데 가담한 혐의를 받고 있다.
Weatherly미국 암호화폐 거래소 제미니, 디지털 결제 및 송금 서비스를 위한 싱가포르 MPI 라이선스 획득
제미니는 싱가포르 통화청(MAS)으로부터 주요 결제 기관 라이선스를 취득하여, 규제 대상인 디지털 결제 토큰 및 국경 간 송금 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이번 승인으로 2024년 10월에 시작된 라이선스 취득 절차가 마무리되었으며, 제미니는 싱가포르 사업 운영에 있어 완전한 규제적 지위를 확보하게 되었습니다.
Anais서클, USDC 국경 간 결제 사업 확대를 위해 싱가포르의 타자페이를 4억 달러에 인수할 예정
서클은 글로벌 USDC 결제 네트워크를 확장하기 위해 싱가포르에 본사를 둔 국경 간 결제 기업 타자페이(Tazapay)를 인수하기로 합의했다.
Weatherly카카오그룹이 디지털 자산 유통에 주목하는 가운데, 카카오페이가 기존 지갑에 스테이블코인 지원 기능을 추가했다
카카오페이는 스테이블코인을 보관, 이체, 결제 수단으로 활용하고 카카오페이 머니와 함께 정산할 수 있는 디지털 자산 지갑 테스트를 완료했다. 카카오뱅크 역시 은행 보안 및 규제 규정에 따라 해당 기술을 테스트 중이며, 카카오그룹은 기업 및 금융 기관을 대상으로 지갑 솔루션과 컨설팅 서비스를 제공할 계획이다.
Weatherly호화 주택을 사기 전화 센터로 개조한 혐의를 받는 한국인 12명, 태국에서 체포
태국 경찰은 사뭇프라칸의 한 고급 주택에서 운영되던 사기 콜센터로 의심되는 곳을 급습한 뒤 한국인 12명과 중국인 1명을 체포했다. 용의자들은 한국 검찰이나 공무원인 척하며 피해자들을 협박해 돈을 송금하도록 한 혐의를 받고 있으며, 경찰은 작업대 13개, 전화기, 컴퓨터, 사기 대본 및 위조 문서 등을 압수했다.
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