팩스풀, 자금세탁방지 규정 위반으로 400만 달러 벌금…미 법무부 "범죄 자금 유통으로 이익 얻어"

미국 법무부는 암호화폐 거래 플랫폼 Paxful Holdings Inc.가 효과적인 자금세탁방지(AML) 통제 조치를 마련하지 않아 400만 달러의 벌금을 부과받았다고 발표했다. 검찰은 해당 플랫폼이 사기, 성매매 및 인신매매와 관련된 불법 자금이 플랫폼을 통해 유통되도록 장기간 허용하고 이로부터 이익을 얻었다고 주장했다. 법무부는 팍스풀이 일부 고객 자금의 범죄 연관성을 인지하고도 서비스를 지속했으며, 오히려 자금세탁 규제 완화를 이용자 유치 수단으로 활용했다고 설명했다. 조사 결과 해당 플랫폼은 미성년자 성매매 광고 게시로 알려진 '백페이지(Backpage)' 등 웹사이트의 암호화폐 거래를 처리한 사실도 드러났다. 데이터에 따르면 2015년부터 2022년 사이 약 1,700만 달러 상당의 비트코인이 팍스풀 지갑을 통해 관련 사이트로 유입되었으며, 플랫폼은 여기서 최소 270만 달러의 이익을 얻었다. 법무부는 팍스풀 창립자가 이로 인한 사업 성장을 '백페이지 효과'라고 불렀다고 전했다.