インドで暗号は安全か？偽アプリと3億6,000万ドルの暗号薬物組織に懸念の声

CBIがHPZトークンアプリの暗号詐欺を取り締まる

インド中央捜査局(CBI)は、HPZトークンアプリに絡む詐欺的暗号投資スキームの全国的な取り締まりを開始した。

この作戦は10の州にまたがり、30ヵ所を対象としており、この計画を解体し、関係者を裁くことを目的としている。

偽のマイニングマシンと欺瞞的な約束

HPZトークン・アプリは、実在しない暗号通貨マイニング・マシンへの投資で高いリターンを約束し、無防備な投資家を誘った。これらのマシンは、ユーザーがビットコインのような人気の暗号通貨を採掘できるようにすると思われていた。

詐欺師たちは、天文学的な利益が得られるという非現実的な保証で被害者を誘い、多額の金銭的損失をもたらした。

調査の結果、欺瞞のネットワークが明らかになった。一部の投資家への最初の支払いは、資金が慎重に海外に送金される前に信頼を築くために行われたと思われる。

この手口は、合法的な活動であるかのように見せかけながら、最終的には被害者の資金を流出させていた。盗まれた資金は、暗号通貨に変換されたり、非公式な送金システムであるハワラ取引を通じて移動させられたと報告されている。

証拠の押収と犯人の特定

CBIの家宅捜索の対象は、スキームの首謀者と疑われる2つの民間企業とその取締役であった。証拠書類、携帯電話、ハードディスク、SIMカード、デビットカード、電子メールアカウントが押収された。

これらのアイテムは、関与したすべての個人を特定し、作戦の全容を理解するための重要な証拠となる可能性が高い。

これまでの捜査で、被告人が投資家から資金を集めるために使用したとされる銀行口座は約150件確認されている。

最近のゲームアプリのマネーロンダリング事件を受けた取り締まり

CBIによる今回の措置は、インドにおける暗号関連の別の大規模な捜査に続くものである。

執行総局（ED）はこのほど、ゲームアプリ「Eナゲット」に絡むマネーロンダリング計画に関する資産を押収した。

このアプリは合法的なゲーム・プラットフォームを装い、ユーザーに高いリターンを約束していた。しかし、ユーザーが資金を入金した後、アプリは停止し、資金にアクセスする手段がなくなった。

調査の結果、この詐欺は2,500以上の偽の銀行口座を使い、盗まれた資金の一部を暗号通貨に投資していたことが判明した。これらの資金をBinance、ZebPay、WazirXなどの取引所で追跡することで、EDは暗号資産₹90クロー（1070万ドル）近くを凍結することができた。

この事件に関連して、アーミル・カーンとロメン・アガルワルの2人が逮捕された。EDは、現金、暗号、その他の保有資産を含め、総額₹163クロー（1900万ドル）相当の資産を詐欺から押収した。

インドで3億6000万ドルの暗号麻薬組織が摘発される

インドと米国の法執行機関が手を組み、3億6000万ドル相当の暗号通貨麻薬組織を解体した。

この摘発は2023年8月、米国連邦捜査局（FBI）からの通報を受け、インドの執行総局（ED）がウッタラーカンド州で捜索活動を行った。

捜査の対象となったのは、ウッタラーカンド州ハルドワニのパービンダー・シンとバンミート・シンという2人の人物で、彼らは麻薬密売に関与していることですでに当局に知られていた。

2024年4月27日に行われたこの捜査により、3億ドルを超えるデジタル通貨が回収された。シルクロード1、アルファベイ、ハンザなどのダークウェブ・マーケットプレイスで共通のユーザーネームを使用し、不正な活動を行っていたと考えられている。

自由に利用できるオンライン広告やダークウェブのベンダー・プラットフォームは、ディストリビューターや販売ルートのネットワークを構築するために利用されたとされる。暗号通貨は、薬物の入手と利益の洗浄の両方の決済手段として使われた。

インド当局、不正行為に断固立ち向かう

これらの最近の事例は、インドにおける暗号通貨をめぐる懸念の高まりを浮き彫りにしている。

このテクノロジーは有望ではあるが、その非中央集権的な性質は詐欺師にとって好機となる可能性がある。CBIとED'の行動は、インド当局がこのような違法行為に対して積極的な姿勢をとっているという強いシグナルである。

インドにおける暗号投資の台頭

最近の詐欺にもかかわらず、Mudrexの調査では、退職プランを持つインド人の間で暗号通貨への関心が高まっていることが明らかになった。

調査対象者の半数近くが暗号に資金を割り当てており、認識が大きく変化していることを示している。

さらに、回答者の50％が今後5年以内に暗号通貨が主要な資産クラスになると考えており、インドの暗号空間における信頼と受容の高まりを示している。

この関心の高まりは、最近のビットコイン価格の上昇と一致している。インドの大手暗号通貨取引所CoinDCX、WazirX、BitBNSは2月に取引量が急増し、10カ月ぶりの高水準に達した。

市場を牽引する若い投資家たち

同時に、インドでは若年層の間で暗号通貨取引が急増している。

この層は技術に精通しており、ITスペシャリスト、MBA、エンジニアなどの専門家で構成されている。また、Bitcoinだけでなく、DeFiやNFTに進出するなど、より幅広い暗号資産を探求している。

興味深いことに、女性の暗号トレーダーの数も大幅に増加しており、前年の15％に対し、2021年には30～40％に達する。

アクセシビリティとリスク：諸刃の剣

アクセスのしやすさが、インドの若者を暗号に引きつける大きな要因となっている。伝統的な株式とは異なり、暗号は参入障壁が低いため、より手が届きやすく感じられる。

これは、確立された投資オプションのための資本を持っていないかもしれない若い層と共鳴する。しかし専門家は、暗号通貨特有のボラティリティや、一攫千金を狙う心理を助長する可能性があると警告している。

暗号通貨はインドの投資環境におけるギャップを埋め、伝統的な銀行サービスへのアクセスが限られている人々に代替手段を提供する。

最小限の担保で取引でき、ピアツーピア取引を模索できることは、特に小規模都市の若い投資家にとってさらに魅力を広げている。

不正活動の機会かオアシスか？

インドの暗号空間は魅力的なパラドックスを提示している。

一方では、若い投資家の急増がビットコイン価格の上昇と相まって、可能性に満ちた急成長市場の姿を描き出している。このアクセシビリティは、伝統的に主流の金融チャネルから排除されてきた人々にユニークな機会を提供する。

しかし、HPZトークンやEナゲット詐欺に対する最近の取り締まりは、暗い影を落としている。詐欺師が暗号通貨の分散化された性質を悪用することが容易であることから、この技術が違法行為の巣窟となる可能性が懸念される。

インドがこの複雑な状況をナビゲートする中で、一つの疑問が残る。暗号通貨は大衆にとって正当な資産クラスとなり得るのか、それとも永遠に詐欺の影に染まるのか。

インドにおける暗号の未来

暗号通貨に対するインド政府のアプローチは依然として複雑だ。

こうした最近の事例は、詐欺行為を抑制するための規制の必要性を浮き彫りにしているが、暗号投資の人気の高まりは、将来的に主流になる可能性を示唆している。

規制の状況が進化するにつれ、インドは投資家の保護と暗号空間におけるイノベーションの育成の間でバランスを取る必要がある。