台湾は、非取引所の個人通貨ディーラーを禁止する特別な法的規制を確立しようとしている。

偽投資詐欺の現状と被害統計

ここ数年、台湾では偽装投資詐欺の件数と被害額がダブルで急増し、社会の大きな関心事となっている。犯罪捜査局の統計によると、昨年の偽投資詐欺事件は11,405件に上り、被害額は53.4億台湾ドルに達し、過去最高を記録した。これは、詐欺の手口の多様性と革新性を明らかにするだけでなく、現在の防止策の不十分さを浮き彫りにしている。

暗号通貨と犯罪規制の課題

暗号通貨はこの詐欺の波で重要な役割を果たしている。多くの投資詐欺事件では、没収された収益が暗号通貨の形で存在することが多い。しかし、既存の法律では暗号通貨犯罪を規制する能力が限られているため、このような犯罪行為を効果的に抑制することは難しい。このことは、犯罪収益の追跡と押収を困難にするだけでなく、被害者に大きな経済的損失をもたらす。

政府の対応策と課題

ストローマン口座が犯罪の導火線となるのを阻止するため、台湾政府は新たに改正されたマネーロンダリング防止法を実施する予定で、特に理由なく他人に口座を提供する行為を規制する。しかし、それでも個々のコイン商が詐欺グループのストローマンとなることは、依然として解決困難な問題である。法律は、暗号通貨取引を許可なく行った者に行政処分を科すことしかできず、犯罪行為を抑止するには明らかに不十分である。

立法と戦略的提言

この課題に直面した警察は、暗号通貨取引を規制するための特別法の制定を提案し、個々のコイン商を管理するためのライセンス制度の採用を提案している。さらに、法律の抜け穴をふさぐため、法務省は無免許業者に刑事罰を科すことを目的とした改正案を提案し、すでに法律案は行政院に提出されている。これらの措置は、暗号通貨犯罪を重視する政府の姿勢を反映したものであり、国民の金融の安全を守るという政府の決意を示すものである。