台湾のエース取引所創設者が1,060万ドルのマネーロンダリングと詐欺事件で起訴される

台湾の検察当局は、現地の暗号通貨取引プラットフォームであるAce Exchangeの創設者であるDavid Pan氏に対する法的手続きを開始した。

検察の公式声明は、4月8日に他の6人の容疑者と共に彼の起訴を確認している。

デイビッドに対する起訴内容は、マネーロンダリングと詐欺で、合計3億4000万台湾ドル（約1060万円）の損失をもたらした。

デイビッド容疑者ら14人は2024年1月、台北市警に逮捕された。

調査により、関連する暗号カードスキームとともに、"Alfred"または"Afu wallet,"として知られる詐欺的な暗号通貨ウォレットサービスとの関連が明らかになった。

検察側は、被告らがオフラインの店頭取引所や偽の投資グループを通じて高いリターンを約束し、顧客をだましたと主張しています。

資金を預けた被害者は、資金を引き出すことができなかったり、口座がブロックされていることに気づいたりした。

台湾の裁判所は被告の資産の差し押さえを命じ、没収された財産は最低でも350万台湾ドル（11万ドル）と評価されている。

起訴を受けて、エース交易は声明を発表し、2022年に日常業務への関与を停止したと報じられていることから、David'氏の不正活動はプラットフォームとは無関係であると強調した。

会社は次のように強調しています:

"ウォレット製品は、パン元取締役が委託した第三者チームによって開発されたものであり、エース交易が立ち上げた製品やサービスではありません。エース取引所の取引と運営状況は正常ですのでご安心ください。ユーザー資産の安全性を確保し、すべての暗号通貨と台湾ドルの入出金サービスを円滑に運営しています。