韓国の法執行当局は、国際的な暗号通貨詐欺組織と疑われる組織に対して行動を起こし、総額1200万ドル以上の資産を凍結し、49人の個人を逮捕した。

Newsisが報じたところによると、ソウル地方警察庁サイバー捜査部は、別組織のリーダー容疑者6人を含む49人を逮捕したことを明らかにした。このグループは詐欺罪に問われており、当局は彼らが偽造暗号通貨投資プラットフォームの運営に関与していたとみている。

主にこのサイトはフィリピンを含む海外からの投資家を集めるために利用され、警察はグループが2020年9月から翌年4月まで活動していたと主張している。この間、少なくとも253人の被害者から1150万ドル以上を集めることに成功した。

警察は、同グループがインターネット上に流出した個人情報を購入することで、潜在的な被害者をターゲットにしたと疑っている。さらに同グループは、不法に入手した162万件の個人情報にアクセスしていた。

さらに同グループは、暗号通貨関連の公開チャットアプリグループに無作為に宣伝メッセージを送ることで、潜在的な投資家を自分たちのプラットフォームに誘い込もうとした。

大邱の暗号通貨詐欺事件で追加逮捕者

今週初め、警察は大邱で25人を逮捕したが、このグループもチャットアプリのグループを使って潜在的な被害者を誘い出したとしている。

警察は暗号通貨詐欺組織から押収した金の画像を公開した。

ソースソウル警察庁

国際的な暗号詐欺師の手口；

警察は、今回の詐欺計画は非常に巧妙で、6つの組織内の複数のチームが関与していたと主張している。一部のメンバーは、チャットルームで満足した投資家を装い、プラットフォームから得たと思われる収益を披露していた。

また、偽の暗号通貨取引所の従業員になりすまし、当初は投資に対する多額のリターンを約束していた者もいた。被害者が少額の初期投資を行うと、投資額の1.5倍もの引き出し可能なリターンが支払われ、詐欺師は被害者の信頼を得ることができた。

偽の取引所はその後、より多額の投資をすれば、最初の金額の3倍から5倍の利益が得られると保証した。被害者は、追加入金をするか、税金と手数料を支払わなければ資金を引き出せないことを知らされた；

被害者が懸念を表明すると、別のチームが、規制当局である金融監督庁による調査が間近に迫っているとして、被害者に連絡を取ってきた。最終的に、被害者はチャットルームから強制的に排除され、偽の取引所にアクセスできなくなった。

このスキームは、Vグローバル暗号通貨取引プラットフォームと類似している。Vグローバルは合法的な取引プラットフォームであるように見えたが、23億ドルの詐欺行為の隠れ蓑であったことが暴露された。今年初め、V Globalの最高経営責任者（CEO）は25年の実刑判決を受け、数名の幹部も同様に長期の実刑判決を受けた。

韓国で高まる暗号詐欺の懸念

警察の広報担当者はこう述べた：

庶民を苦しめる悪質な金融犯罪を徹底的に取り締まる。[インフレや高金利で厳しい経済状況にある被害者を食い物にしている；

同スポークスマンは、仮想資産、株式、先物、および同様の分野に投資する際には注意を払うよう一般市民に警告した。